Laboratoire Mergens SA

Mutation Laboratoire Mergens SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Laboratoire Mergens SA, à Crissier, CHE-103.709.012 (FOSC du 26.05.2021, p. 0/1005193006). Par décision de l'assemblée générale du 08.09.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives du 1er mai 2021. Statuts modifiés le 08.09.2021.

Capital-actions:
CHF 1'000'000, libéré à concurrence de CHF 1'000'000, divisé en 2'000 actions nominatives de CHF 500, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 26.08.2015), le délai étant écoulé.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par tout moyen écrit, y compris courriel.

SHAB: 180 vom 16.09.2021
Tagesregister: 19249 vom 13.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005292956
Kantone: VD

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de Laboratoire Mergens SA

Laboratoire Mergens SA???
CHE-103.709.012
Route du Bois Genoud 2
1023 Crissier

Indications concernant l'assemblée générale    08.09.2021, 14:00 heures, c/o Me Pierre Liénart, 1630 Bulle

Texte d'invitation/ordre du jour

Les Actionnaires de la société Laboratoire Mergens SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 8 septembre 2021 à 14 heures à l'Etude de Me Pierre Liénart à 1630 Bulle
L’ordre du jour est le suivant :
1.    Rapport de gestion de l’Administration
2.    Présentation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020
3.    Décharge donnée à l’Administration
4.    Affectation du résultat
5.    Adaptation des statuts après conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives

6.    Divers

Les Actionnaires sont informés que le compte de P&P et le Bilan sont déposés au siège de la société à Crissier et sont tenus à leur disposition.

Les Actionnaires de la société Laboratoire Mergens SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 8 septembre 2021 à 10 heures à l'Etude de Me Pierre Liénart à 1630 Bulle
L’ordre du jour est le suivant :
1.    Rapport de gestion de l’Administration
2.    Présentation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2020
3.    Décharge donnée à l’Administration
4.    Affectation du résultat
5.    Adaptation des statuts après conversion de par la loi des actions au porteur en actions nominatives

6.    Divers

Les Actionnaires sont informés que le compte de P&P et le Bilan sont déposés au siège de la société à Crissier et sont tenus à leur disposition.

Mutation Laboratoire Mergens SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Laboratoire Mergens SA, à Crissier, CHE-103.709.012 (FOSC du 15.02.2021, p. 0/1005101229). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 1'000'000, libéré à concurrence de CHF 1'000'000, divisé en 2'000 actions nominatives de CHF 500.

SHAB: 99 vom 26.05.2021
Tagesregister: 11271 vom 20.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005193006
Kantone: VD

Mutation Laboratoire Mergens SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Laboratoire Mergens SA, à Crissier, CHE-103.709.012 (FOSC du 16.12.2019, p. 0/1004784442).

Nouvelle adresse:
Route du Bois-Genoud 2, 1023 Crissier.

SHAB: 31 vom 15.02.2021
Tagesregister: 2943 vom 10.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005101229
Kantone: VD

Mutation Laboratoire Mergens SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Laboratoire Mergens SA, à Crissier, CHE-103.709.012 (FOSC du 04.09.2018, p. 0/4448765). La signature de Pistolet Sarah est radiée. La procuration de Mukasine Clotilde et Sibille Marion est éteinte.

SHAB: 243 vom 16.12.2019
Tagesregister: 22424 vom 11.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004784442
Kantone: VD

Les Actionnaires de la société Laboratoire Mergens SA sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le 20 juin 2019 à 14 heures au siège de la société, 25, Route de Prilly à Crissier.
L’ordre du jour est le suivant :
1.    Rapport de gestion de l’Administration
2.    Présentation des comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2018
3.    Décharge donnée à l’Administration
4.    Affectation du résultat
5.    Nominations
6.    Divers
Les Actionnaires sont informés que le compte de P&P et le Bilan sont déposés au siège de la société à Crissier et sont tenus à leur disposition.

Mutation Laboratoire Mergens SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation

Laboratoire Mergens SA, à Crissier, CHE-103.709.012 (FOSC du 11.09.2015, p. 0/2369389). Lomaglio Jacques, inscrit sans signature, n'est plus administrateur. Barbuto Andrea, qui n'est plus président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 04.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-0004448765
Sprache: Französisch
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Laboratoire Mergens SA, à Crissier, CHE-103.709.012 (FOSC du 25.11.2014, p. 0/1841517). Statuts modifiés le 26 août 2015. Augmentation ordinaire du capital-actions par compensation de créance à concurrence d'un montant de CHF 900'000; en contrepartie de cette créance, il est remis 1'800 actions de CHF 500.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 1'000'000, divisé en 2'000 actions au porteur de CHF 500. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 26 août 2015. Pour les détails, voir les statuts.

Communications aux actionnaires:
par avis dans la FOSC. Selon déclaration du 26 août 2015, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. BFR, Bureau Fiduciaire et Révision SA (CHE-103.223.838) n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 13467 vom 08.09.2015 / CH66009709939 / 02369389

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Laboratoire Mergens SA, à Crissier, CHE-103.709.012 (FOSC du 14.11.2014, p. 0/1823877). Signature collective à deux est conférée à Pistolet Sarah, de France, à Pontarlier (France). Procuration collective à deux est conférée à Mukasine Clotilde, de et à Lausanne.

Tagesregister-Nr. 16971 vom 20.11.2014 / CH66009709939 / 01841517

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Laboratoire Mergens SA, à Crissier, CHE-103.709.012 (FOSC du 26.09.2014, p. 0/1736141). L'administrateur Barbuto Andrea, qui n'est plus délégué, est nommé président et continue à signer individuellement. Dubey Gestion S.A. (CH-217-0230181-4) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BFR, Bureau Fiduciaire et Révision SA (CHE-103.223.838), à Chermignon.

Tagesregister-Nr. 16439 vom 11.11.2014 / CH66009709939 / 01823877

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Laboratoire Mergens SA, à Crissier, CHE-103.709.012 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Bongain Anne Sophie n'est plus administratrice; sa signature est radiée.

Tagesregister-Nr. 13827 vom 23.09.2014 / CH66009709939 / 01736141

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Laboratoire Mergens SA, à Crissier, CH-660-0970993-9 (FOSC du 19.04.2013, p. 0/7157034). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Carouge (GE) (CH-660-1212013-2).

Tagesregister-Nr. 8287 vom 21.05.2013 / CH66009709939 / 07200146

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Laboratoire Mergens SA, précédemment à Genève, CH-660-0970993-9 (FOSC du 30.04.2012, p. 0). Siège transféré à Crissier.

Nouvelle adresse:
route de Prilly 25, 1023 Crissier. Statuts modifiés le 26 mars 2013. Barbuto Andrea est désormais de La Tour-de-Peilz et Sibille Marion à Cruseilles (France).

Rectificatif:
l'inscription n° 808 du 17.01.2007 (FOSC du 23.01.2007, p. 8/3737316) est rectifié dans ce sens que le prénom exact de Bongain Anne-Sophie est Anne Sophie.

Tagesregister-Nr. 6592 vom 16.04.2013 / CH66009709939 / 07157034

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Laboratoire Mergens SA, à Genève, CH-660-0970993-9 (FOSC du 30.04.2012, p. 0/6657990). Par suite du transfert de son siège à Crissier, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Tagesregister-Nr. 6582 vom 16.04.2013 / CH66009709939 / 07157072