La Boîte à Images SA

Mutation La Boîte à Images SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

La Boîte à Images SA, à Bardonnex, CHE-105.822.145 (FOSC du 18.07.2023, p. 0/1005798506). Rossetti Alexandre n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Diant Frédérique est maintenant originaire de Thônex. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Lasserre Jean-Frédéric, de France, à Neuvecelle, FRA et Pflieger François, de et à Tolochenaz.

SHAB: 69 vom 10.04.2024
Tagesregister: 6848 vom 05.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006005963
Kantone: GE

Mutation La Boîte à Images SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

La Boîte à Images SA, à Bardonnex, CHE-105.822.145 (FOSC du 31.05.2022, p. 0/1005485699). La procuration de Valente Sandra est radiée. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Schenkel Luc, de Genève, à Bassins.

SHAB: 137 vom 18.07.2023
Tagesregister: 13416 vom 13.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005798506
Kantone: GE

Mutation La Boîte à Images SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

La Boîte à Images SA, à Bardonnex, CHE-105.822.145 (FOSC du 07.07.2021, p. 0/1005243343). Les pouvoirs de Papinot Jérôme sont radiés. La procuration de Rollès Magali est radiée. Devillard Marc est maintenant domicilié à Fully.

SHAB: 104 vom 31.05.2022
Tagesregister: 9926 vom 25.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005485699
Kantone: GE

Mutation La Boîte à Images SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

La Boîte à Images SA, à Bardonnex, CHE-105.822.145 (FOSC du 22.03.2021, p. 0/1005130236). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

SHAB: 129 vom 07.07.2021
Tagesregister: 15779 vom 02.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005243343
Kantone: GE

Mutation La Boîte à Images SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

La Boîte à Images SA, à Bardonnex, CHE-105.822.145 (FOSC du 05.09.2019, p. 0/1004710456). Rossetti Thibaud n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Rossetti Alexandre, jusqu'ici président, signe désormais collectivement à deux, avec un administrateur. Devillard Claude, de Gollion, à Onex, président, et Devillard Marc, de Gollion, à Chêne-Bourg, sont membres du conseil d'administration avec signature individuelle. Signature collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Papinot Jérôme, de et à Genève, directeur. Procuration collective à deux, avec un administrateur a été conférée à Chamot Pierre-Yves, de Genève, à Bernex, Diant Frédérique, de France, à Thônex, Rollès Magali, de France, à Prévessin-Moëns, FRA, et à Valente Sandra, de Genève, au Grand-Saconnex.

SHAB: 56 vom 22.03.2021
Tagesregister: 5833 vom 17.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005130236
Kantone: GE

Mutation La Boîte à Images SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

La Boîte à Images SA, à Bardonnex, CHE-105.822.145 (FOSC du 03.12.2018, p. 0/1004511218). Schmid Fabien n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Rossetti Alexandre est maintenant domicilié à Saint-Julien-en-Genevois, F. Rossetti Thibaud, d'Avully, à Bardonnex, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 171 vom 05.09.2019
Tagesregister: 16464 vom 02.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004710456
Kantone: GE

Mutation La Boîte à Images SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

La Boîte à Images SA, à Bardonnex, CHE-105.822.145 (FOSC du 04.08.2017, p. 0/3680769).

Administration:
Rossetti Alexandre, nommé président, avec signature individuelle, et Schmid Fabien, de Genève, à Confignon, avec signature collective à deux.

SHAB: 234 vom 03.12.2018
Tagesregister: 22163 vom 28.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004511218
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

La Boîte à Images SA, à Genève, CHE-105.822.145 (FOSC du 29.12.2016, p. 0/3255593).

Nouveau siège:
Bardonnex, chemin des Epinglis 21, 1257 La Croix-de-Rozon. Statuts modifiés le 27.07.2017.

Tagesregister-Nr. 13498 vom 31.07.2017 / CHE-105.822.145 / 03680769

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

La Boîte à Images SA, à Genève, CHE-105.822.145 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle adresse:
route des Jeunes 5C, 1227 Les Acacias.

Tagesregister-Nr. 22172 vom 23.12.2016 / CHE-105.822.145 / 03255593

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

La Boîte à Images SA, à Genève, CH-660-0095991-9 (FOSC du 23.11.2012, p. 0/6945840). Selon déclaration du 27.02.2013, il est renoncé à un contrôle restreint. Christophe Cattaneo, Expert-Comptable Diplômé n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 4298 vom 08.03.2013 / CH66000959919 / 07102632

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

La Boîte à Images SA, à Genève, CH-660-0095991-9 (FOSC du 05.10.2011, p. 0/6363614).

But modifié:
commerce, réparation, location et installation d'appareils de radio, télévision, hifi et audiovisuel (cf. statuts pour but complet). Capital-actions réduit d'un montant de CHF 200'000 par destruction de 200 actions de CHF 1'000, au porteur, et remboursement aux actionnaires.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur. Nouveaux statuts du 30.08.2012. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 16.11.2012.

Tagebuch Nr. 19528 vom 20.11.2012
(06945840/CH66000959919)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   La Boîte à Images SA, Genève
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 30.08.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.11.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: La Boîte à Images SA, Boulevard Carl-Vogt 38, 1205 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par le remboursement aux actionnaires et la destruction de 200 actions de CHF 1'000.-- chacune, au porteur, Nos 101 à 300. Selon rapport de révision prévu à l'art. 732 CO, établi par l'entreprise "Christophe Cattaneo, Expert-Comptable Diplômé", à Genève, du 31 mai 2012, il résulte que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
   
   Übermittler: Etude Gampert & Demierre, notaires
   1204 Genève

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   La Boîte à Images SA, Genève
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 30.08.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.11.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: La Boîte à Images SA, Boulevard Carl-Vogt 38, 1205 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par le remboursement aux actionnaires et la destruction de 200 actions de CHF 1'000.-- chacune, au porteur, Nos 101 à 300. Selon rapport de révision prévu à l'art. 732 CO, établi par l'entreprise "Christophe Cattaneo, Expert-Comptable Diplômé", à Genève, du 31 mai 2012, il résulte que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
   
   Übermittler: Etude Gampert & Demierre, notaires
   1204 Genève

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   La Boîte à Images SA, Genève
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 30.08.2012
6. Anmeldefrist für Forderungen: 05.11.2012
7. Anmeldestelle für Forderungen: La Boîte à Images SA, Boulevard Carl-Vogt 38, 1205 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par le remboursement aux actionnaires et la destruction de 200 actions de CHF 1'000.-- chacune, au porteur, Nos 101 à 300. Selon rapport de révision prévu à l'art. 732 CO, établi par l'entreprise "Christophe Cattaneo, Expert-Comptable Diplômé", à Genève, du 31 mai 2012, il résulte que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
   
   Übermittler: Etude Gampert & Demierre, notaires
   1204 Genève

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

La Boîte à Images SA, à Genève, CH-660-0095991-9 (FOSC du 24.10.2007, p. 6/4168482). Capital-actions réduit de CHF 200'000 par destruction de 200 actions de CHF 1'000, au porteur, et remboursement aux actionnaires.

Capital-actions:
CHF 300'000, entièrement libéré, divisé en 300 actions de CHF 1'000, au porteur. La clause statutaire relative à l'apport en nature effectué à la constitution est supprimée conformément à l'art. 628, al. 4 CO.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par courrier simple, fax, ou courriel s'ils sont connus. Nouveaux statuts du 23.06.2011. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 26.09.2011.

Tagebuch Nr. 15428 vom 30.09.2011
(06363614/CH66000959919)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   La Boîte à Images SA, Genève
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Assemblée Générale
5. Datum des Beschlusses: 23.06.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.08.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: La Boîte à Images SA, Avenue Carl-Vogt 38, 1205 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par la destruction de 200 actions de CHF 1'000.- chacune, au porteur, Nos 301 à 500. Selon le rapport de révision prévu à l'art. 732 CO, établi par l'entreprise "Christophe Cattaneo, Expert-Comptable Diplômé", à Genève, du 13 mai 2011, il résulte que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
   
   Übermittler: Etude Gampert & Demierre, notaires
   1204 Genève

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   La Boîte à Images SA, Genève
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Assemblée Générale
5. Datum des Beschlusses: 23.06.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.08.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: La Boîte à Images SA, Avenue Carl-Vogt 38, 1205 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par la destruction de 200 actions de CHF 1'000.- chacune, au porteur, Nos 301 à 500. Selon le rapport de révision prévu à l'art. 732 CO, établi par l'entreprise "Christophe Cattaneo, Expert-Comptable Diplômé", à Genève, du 13 mai 2011, il résulte que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
   
   Übermittler: Etude Gampert & Demierre, notaires
   1204 Genève

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   La Boîte à Images SA, Genève
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 300'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Assemblée Générale
5. Datum des Beschlusses: 23.06.2011
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.08.2011
7. Anmeldestelle für Forderungen: La Boîte à Images SA, Avenue Carl-Vogt 38, 1205 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par la destruction de 200 actions de CHF 1'000.- chacune, au porteur, Nos 301 à 500. Selon le rapport de révision prévu à l'art. 732 CO, établi par l'entreprise "Christophe Cattaneo, Expert-Comptable Diplômé", à Genève, du 13 mai 2011, il résulte que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
   
   Übermittler: Etude Gampert & Demierre, notaires
   1204 Genève

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

La Boîte à Images SA, à Genève, CH-660-0095991-9, commerce et réparation d'appareils de radio, télévision et hifi (FOSC du 21.06.2005, p. 7). Hirschy Gilbert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Rossetti Alexandre est maintenant domicilié à Bardonnex. Giger, Jetzer & Cie, Société Fiduciaire et de Gestion SA n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
Christophe Cattaneo, Expert-Comptable Diplômé, à Genève.

Tagebuch Nr. 13427 vom 18.10.2007
(04168482/CH66000959919)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

La Boite à Images SA, à Genève, CH-660-0095991-9, commerce et réparation d'appareils de radio, télévision et hifi (FOSC du 05.02.2002, p. 8). Actora SA n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
Giger, Jetzer & Cie, Société Fiduciaire et de Gestion SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 7315 vom 15.06.2005
(02892580/CH66000959919)