Investis Holding SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

Bitte entnehmen Sie den Volltext der Einladung/Traktandenliste dem angehängten PDF-Dokument.

Mutation Investis Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005774833).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonvin, Stéphane, von Lens, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lens].

SHAB: 29 vom 12.02.2024
Tagesregister: 6068 vom 07.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005958196
Kantone: ZH

Mutation Investis Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 24'176 vom 13.06.2023 Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005769969).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blesi, Corine, von Wartau, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Blesi, Corinne].

SHAB: 119 vom 22.06.2023
Tagesregister: 25026 vom 19.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005774833
Kantone: ZH

Mutation Investis Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740175).

Statutenänderung:
03.05.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2023 die mit Beschluss vom 17.06.2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2023 die mit Beschluss vom 20.04.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blesi, Corinne, von Wartau, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 115 vom 16.06.2023
Tagesregister: 24176 vom 13.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005769969
Kantone: ZH

Mutation Investis Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Walter, von Einsiedeln, in Auenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Michael, von Linden, in Unterlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vartzbed, Aude-Sophie, französische Staatsangehörige, in Epalinges, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 88 vom 08.05.2023
Tagesregister: 18222 vom 03.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005740175
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

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Die Generalversammlung 2022 findet am 3. Mai 2022 statt, jedoch wiederum unter ausserordentlichen Bedingungen. Gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3), deren Gültigkeit der Bundesrat bis Ende 2022 verlängert hat, wird die Generalversammlung abermals unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Die Aktionäre werden wiederum aufgefordert ihre Stimmen im Voraus abzugeben, indem sie ihre Stimminstruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben. Weder der Verwaltungsratspräsident noch die Konzernleitung werden eine Ansprache halten. Die Veranstaltung wird nicht übertragen. Es wird ausschliesslich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erlaubt sein, die Stimmen im Sinne der Aktionäre abzugeben. Diese Massnahmen wurden beschlossen um die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden und externen Dienstleister zu schützen.

Mutation Investis Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubey, Catherine Nicole, von Gletterens, in Berolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Walter, von Einsiedeln, in Auenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Robyr, Carola, von Vernier, in Crans-Montana, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 248 vom 21.12.2021
Tagesregister: 52523 vom 16.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005362376
Kantone: ZH

Mutation Investis Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004811991).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boscardin, Riccardo, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vettiger, Thomas Peter, von Eschenbach (SG), in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gellerstad, Christian, von Lancy, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 122 vom 28.06.2021
Tagesregister: 28470 vom 23.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005229719
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

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Mutation Investis Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685747).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubey, Catherine Nicole, von Gletterens, in Berolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Granges (Veveyse)].

SHAB: 15 vom 23.01.2020
Tagesregister: 3084 vom 20.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004811991
Kantone: ZH

Mutation Investis Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4219839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Christine, von Waltenschwil, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 144 vom 29.07.2019
Tagesregister: 29133 vom 24.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004685747
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

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Grund: Handelsregister (Mutationen)

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532143).

Statutenänderung:
20.04.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Tagesregister-Nr. 16207 vom 04.05.2018 / CHE-137.077.813 / 04219839

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2946749).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bienz-Jovic, Laurence, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hug, Christine, von Waltenschwil, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 17264 vom 16.05.2017 / CHE-137.077.813 / 03532143

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 22'877 vom 29.06.2016 Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2927995).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubey, Catherine Nicole, von Gletterens, in Granges (Veveyse), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Dubcy, Catherine Nicole].

Tagesregister-Nr. 24177 vom 07.07.2016 / CHE-137.077.813 / 02946749

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2907621).

Statutenänderung:
29.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'280'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'280'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
12'800'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 22877 vom 29.06.2016 / CHE-137.077.813 / 02927995