Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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6 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 18.09.2015 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 02.08.2021 | |||
14 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 08.06.2001 |
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Sitz |
Volketswil (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland, namentlich an Gesellschaften der Wacker Neuson Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
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UID |
CHE-106.353.288 |
CH-Nummer |
CH-020.3.913.704-8 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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3 Firmen mit gleichem Domizil: Geissbüelstrasse 5, 8604 Volketswil
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Mutation Interwac Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2022, Publ. 1005378801).
Statutenänderung:
24.11.2023.
Aktienkapital neu:
EUR 30'002'529.492 [bisher: CHF 29'512'620.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 30'002'529.492 [bisher: CHF 29'512'620.00].
Aktien neu:
47'601 Namenaktien zu EUR 630.292 [bisher: 47'601 Namenaktien zu CHF 620.00].
SHAB: 234 vom 01.12.2023
Tagesregister: 48630 vom 28.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005898343
Kantone: ZH
Mutation Interwac Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262299).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffet, Dr. Franz, von Bern und Zürich, in Oberwil-Lieli, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
SHAB: 8 vom 12.01.2022
Tagesregister: 1339 vom 07.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005378801
Kantone: ZH
Mutation Interwac Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571456).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156), in Genève, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), in Genève, Revisionsstelle.
SHAB: 147 vom 02.08.2021
Tagesregister: 33666 vom 28.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005262299
Kantone: ZH
Mutation Interwac Holding AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362513).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton Spiess SA (CHE-102.004.156), in Genève, Revisionsstelle [bisher: Baker Tilly Spiess SA (CHE-102.004.156)].
SHAB: 36 vom 21.02.2019
Tagesregister: 7374 vom 18.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004571456
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295155).
Domizil neu:
c/o Wacker Neuson AG, Geissbüelstrasse 5, 8604 Volketswil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschon Treuhand AG (CHE-114.525.723), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baker Tilly Spiess SA (CHE-102.004.156), in Genève, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 25369 vom 12.07.2018 / CHE-106.353.288 / 04362513
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015, Publ. 2379589).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffet, Dr. Franz, von Zürich und Bern, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Meilen].
Tagesregister-Nr. 20966 vom 13.06.2018 / CHE-106.353.288 / 04295155
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Interwac Holding AG, in Volketswil, CHE-106.353.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 13.04.2010, S. 27, Publ. 5582628).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Schoeler, Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Seefeld-Hechendorf (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knobloch, Dr. Stefan, von Zürich, in Gommiswald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Betschon Treuhand AG (CHE-114.525.723), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Betschon Treuhand AG (CH-020.3.033.018-6)].
Tagesregister-Nr. 32295 vom 15.09.2015 / CH02039137048 / 02379589
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
Interwac Holding AG, in Volketswil, CH-020.3.913.704-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S. 38, Publ. 4775284).
Statutenänderung:
15.12.2009.
Aktienkapital neu:
CHF 29'512'620.00 [bisher: CHF 47'601'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 29'512'620.00 [bisher: CHF 47'601'000.00].
Aktien neu:
47'601 Namenaktien zu CHF 620.00. [bisher: 47'601 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.12.2009 wird der Nennwert der 47'601 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 620.00 herabgesetzt und je CHF 380.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.03.2010 festgestellt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betschon Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betschon Treuhand AG (CH-020.3.033.018-6), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 13726 vom 07.04.2010
(05582628/CH02039137048)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
Interwac Holding AG, in Volketswil, CH-020.3.913.704-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2007, S. 23, Publ. 4244334).
Statutenänderung:
21.11.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland, namentlich an Gesellschaften der Wacker Neuson Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Erwarb gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.9./7.10.1988 Kommanditanteile an der Wacker-Werke GmbH & Co KG, Reichertshofen/Ingoldstadt (D) im Betrage von DM 5'200'875.--, DM 3'493'125.--, DM 2'949'750.--, DM 1'552'500.--, DM 776'250.--, DM 776'250.-- und DM 776'250.-- zum Preise von CHF 42'000'000.--, welcher voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. [Gestrichener Hinweis auf die Bewilligung im Sinne von Art. 708 Abs. 1 Satz 2 aOR aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen.] [bisher: In Anwendung von Art. 708 Abs. 1 OR hat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement der Gesellschaft die Bewilligung erteilt, vom Erfordernis abzusehen, wonach die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates sich aus Personen zusammensetzen muss, die in der Schweiz wohnhaft sind und das Schweizer Bürgerrecht besitzen.].
Tagebuch Nr. 35133 vom 05.12.2008
(04775284/CH02039137048)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Interwac Holding AG, in Volketswil, CH-020.3.913.704-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20. 12. 2006, S. 27, Publ. 3690362).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Interwac GmbH, in Volketswil (CH-020.4.900.275-1), gemäss Fusionsvertrag vom 06.12.2007 und Bilanz per 30.09.2007. Aktiven von CHF 55'972'365.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'988'664.67 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft einzige Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Tagebuch Nr. 34011 vom 07.12.2007
(04244334/CH02039137048)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
Interwac Holding AG, bisher in Dietlikon, CH-020.3.913.704-8, Erwerb von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15. 09. 2004, S. 17, Publ. 2449206).
Statutenänderung:
24. 11. 2006.
Sitz neu:
Volketswil.
Domizil neu:
c/o Wacker Baumaschinen AG, Geissbüelstrasse 5, 8604 Volketswil.
Tagebuch Nr. 33762 vom 14.12.2006
(03690362/CH02039137048)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Interwac Holding AG, in Dietlikon, CH-020.3.913.704-8, Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 20. 05. 2003, S. 21, Publ. 997152).
Statutenänderung:
6. 09. 2004.
Aktienkapital neu:
CHF 47'601'000.-- [bisher: CHF 43'000'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 47'601'000.--.
Aktien neu:
47'601 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 43'000 Namenaktien zu CHF 1 000.--].
Tagebuch Nr. 25839 vom 09.09.2004
(02449206/CH02039137048)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Interwac Holding AG, in Dietlikon, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 20. 03. 2003, S. 19, Publ. 911032).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreier, Thomas, von Basel und Trub, in Birsfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 12716 vom 14.05.2003
(00997152/CH02039137048)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
Interwac Holding AG, bisher in Zürich, Beteiligungen an anderen Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19. 07. 2002, S. 29, Publ. 568598).
Statutenänderung:
12. 03. 2003.
Sitz neu:
Dietlikon.
Domizil neu:
c/o Wacker Baumaschinen AG, Bahnhofstrasse 3, 8305 Dietlikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steinle, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in München (BRD), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wacker, Dr. Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Hersching am Ammersee (D), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schwind, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Dachau (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sick, Dr. Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Feldafing (Deutschland), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rickenmann, Hans Ulrich, von Winterthur, in Affoltern am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoffet, Dr. Franz, von Bern und Zürich, in Meilen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herrliberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Schoeler, Dr. Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Seefeld-Hechendorf (D), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 7282 vom 14.03.2003
(00911032/CH02039137048)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
Interwac Holding AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08. 06. 2001, S. 4310).
Statutenänderung:
28. 06. 2002.
Zweck neu:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen mit Sitz im In- und Ausland; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten; kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern.
Tagebuch Nr. 17657 vom 15.07.2002
(00568598/CH02039137048)
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