Intersun AG

Ordre du Jour de l'assemblée générale extraordinaire de la société Intersun AG

Prévue pour le jour de mardi 28 février 2023 à 15.00 heures auprès du Studio Legale Wicki, via Soave 9, 6901 Lugano

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1. Vente des parcelles de terre suivantes aux acquéreurs et aux conditions suivantes, entant précisé que les dites cessions de parcelles devront intervenir moyennant le prix de € 0.42 le m2(mètre carré) :

a) à M. André Mattei

• Parcelle AC 23 d'une contenance de 00ha 70 a 00 ca.;
• Les servitudes de passage pour cette parcelle seront celles figurant dans l'acte de 1959, entre Mme Catherine Polidori De Rocca Serra épouse Mattei et la Société Foncière de la plage de Tradicettu, ainsi que sur les parcelles AC10 et AD11 pour accéder à la plage sur le parking existant, sur lequel les propriétaires des parcelles vendues pourront stationner gratuitement, parking se trouvant sur la parcelle AD10. Une servitude pour tous réseaux sera consentie pour alimenter la parcelle AC23, partant de la parcelle AC4, poursuit sur la AC10, traverse de nouveau la AC4 pour rejoindre la AD 10 et arriver sur la AC23. L'accès à la parcelle AC23 se fera par la route construite sur la parcelle AC 24, appartenant à la société INTERSUN AG ;
• Au prix de € 2'942.00, soit € 0.42 le mètre carré (€ 0.42 x7'000m2);
• La vente sera annulée et remplacée par un bail emphytéotique de 99 ans dans le cas où SAFER ferait valoir son droit de préemption.

Le Conseil d'administration propose l'approbation de la vente dans les termes et conditions ci-dessus.

b) à Mme Martine Lopez Rialland,

• Parcelle AD 1 d'une contenance de 00ha 66a 50ca;
• Parcelle AD 2 d'une contenance de 03ha 96a 20ca;
• Les servitudes de passage pour cette parcelle seront celles figurant dans l'acte de 1959, entre Mme Catherine Polidori De Rocca Serra épouse Mattei et la Société Foncière de la plage de Tradicettu, ainsi que sur les parcelles AD 53 et AD 11 pour accéder à la plage sur le parking existant, sur lequel les propriétaires des parcelles vendues pourront stationner gratuitement, parking se trouvant sur la parcelle AD10 ;
• Au prix de € 19'433.40, soit € 0.42 le mètre carré (€ 0.42 x42270m2);
• La vente sera annulée et remplacée par un bail emphytéotique de 99 ans dans le cas où SAFER ferait valoir son droit de préemption.

Le Conseil d'administration propose l'approbation de la vente dans les termes et conditions ci-dessus.

c) à M. Florian Montiel,

• Parcelle AD 74 d'une contenance de 00ha 09a 39ca;
• Parcelle AD 55 d'une contenance de 00ha 01a 59ca;
• Parcelle AD 75 d'une contenance de 00ha 04a 87ca;
• Les servitudes de passage pour cette parcelle seront celles figurant dans l'acte de 1959, entre Mme Catherine Polidori De Rocca Serra épouse Mattei et la Société Foncière de la plage de Tradicettu, la parcelle AD 53 ainsi que la route à créer sur la parcelle AD 72 suivant plan joint, ainsi que la parcelle AD 11 pour accéder à la plage sur le parking existant, sur lequel les propriétaires des parcelles vendues pourront stationner, parking se trouvant sur la parcelle AD10 ;
• Au prix de € 667.38, soit € 0.42 le mètre carré (€ 0.42 x1589m2);
• La vente sera annulée et remplacée par un bail emphytéotique de 99 ans dans le cas où SAFER ferait valoir son droit de préemption.

Le Conseil d'administration propose l'approbation de la vente dans les termes et conditions ci-dessus.

d) à Mme et M. Segard,

• Parcelle AD73 d'une contenance de 00ha 14a 18ca;
• Parcelle AD 76 d'une contenance de 00ha 02a 26ca;
• Parcelle AD 54 d'une contenance de 00ha 02a 06ca;
• Parcelle AD 81 d'une contenance de 00ha 00a 81ca;
• Les servitudes de passage pour cette parcelle seront celles figurant dans l'acte de 1959, entre Mme Catherine Polidori De Rocca Serra épouse Mattei et la Société Foncière de la plage de Tradicettu, la parcelle AD 53 ainsi que la route à créer sur la parcelle AD 72 suivant plan joint, ainsi que la parcelle AD 11 pour accéder à la plage sur le parking existant, sur lequel les propriétaires des parcelles vendues pourront stationner, parking se trouvant sur la parcelle AD10 ;
• Au prix de € 811.02, soit € 0.42 le mètre carré (€ 0.42 x1931m2);
• La vente sera annulée et remplacée par un bail emphytéotique de 99 ans dans le cas où SAFER ferait valoir son droit de préemption.

Le Conseil d'administration propose l'approbation de la vente dans les termes et conditions ci-dessus.

e) à Mme Florence Angleys,

• Parcelle AD 78 d'une contenance de 00ha 07a 59ca;
• Les servitudes de passage pour cette parcelle seront celles figurant dans l'acte de 1959, entre Mme Catherine Polidori De Rocca Serra épouse Mattei et la Société Foncière de la plage de Tradicettu, la parcelle AD 53 ainsi que la parcelle AD 11 pour accéder à la plage sur le parking existant, sur lequel les propriétaires des parcelles vendues pourront stationner, parking se trouvant sur la parcelle AD10 ;
• Au prix de € 318.78, soit € 0.42 le mètre carré (€ 0.42 x759m2) ;
• La vente sera annulée et remplacée par un bail emphytéotique de 99 ans dans le cas où SAFER ferait valoir son droit de préemption.

Le Conseil d'administration propose l'approbation de la vente dans les termes et conditions ci-dessus.

f) à M. Gérard Mattei,

• Parcelle AD 79 d'une contenance de 00ha 01a 54ca;
• Les servitudes de passage pour cette parcelle seront celles figurant dans l'acte de 1959, entre Mme Catherine Polidori De Rocca Serra épouse Mattei et la Société Foncière de la plage de Tradicettu, la parcelle AD 53 ainsi que la parcelle AD 11 pour accéder à la plage sur le parking existant, sur lequel les propriétaires des parcelles vendues pourront stationner, parking se trouvant sur la parcelle AD10 ;
• Au prix de € 64.68, soit € 0.42 le mètre carré (€ 0.42 x154m2) ;
• La vente sera annulée et remplacée par un bail emphytéotique de 99 ans dans le cas où SAFER ferait valoir son droit de préemption.

Le Conseil d'administration propose l'approbation de la vente dans les termes et conditions ci-dessus.

g) Les procurations singées par les acquéreurs seront transmises à Me. Wicki, qui les transmettra aux notaires désignés de l’Etude de Me. Sophie Mamelli, pour la réalisation des compromis de ventes et des actes authentiques.

2. Pouvoir au Président du Conseil d’administration M. André Mattei, avec subdélégation, pour signer les actes notariés afférant la vente des terrains.

Le Conseil d'administration propose de donner pouvoir au président du CdA , M. André Mattei, avec faculté de subdélégation, de signer ou d'émettre tous les actes, amendements ou déclarations qui pourraient être requis par les autorités pour l'enregistrement de la vente des dits terrains, dans la mesure où ils n'impliquent pas de changements essentiels des conditions ci-dessus.

3. Mandat au Notaire de l’Etude Sophie Mamelli-Santini et Vannina Mamelli, rue Principale, F-20217 Saint Florent, de notarier les ventes ci-dessus et les notifier la SAFER Corse. 

Le Conseil d'administration propose d'approuver ce mandat.

4. Nominations statutaires

1. Démission de Mme Bianca Maria Brenni-Wicki et décharge.
2. Nouveaux membres: 

a. Mme Martine Lopez-Rialland, F-06140 Vence, membre, avec signature collective avec le président;

b. M. Francis Lopez, F-20100 Sartène (Corse), membre avec signature collective à deux  avec le président;

Le Conseil d'administration propose d'accepter la démission, de donner décharge et d'accepter les nouveaux membres.

3. Confirmation du mandat au Conseil d'administration.

• M. André Mattei, F-20237 Oletta (Corse), Président avec signature collective à deux ;
• Mme Martine Lopez Rialland, F-06140 Vence, membre, avec signature collective avec le président ;
• M. Francis Lopez, F-20100 Sartène (Corse), membre avec signature collective à deux  avec le président ;
• M. Francesco Wicki, CH-6900 Lugano, membre, avec signature collective à deux.

Le Conseil d'administration propose d'accepter la nouvelle composition du CdA.

5. Varia.

Pour le Conseil d’administration:

Me Francesco Wicki

Ordre du Jour de l'assemblée générale extraordinaire de la société Intersun AG

Prévue pour le jour de lundi 9 mai 2022 à 15.00 heures auprès du Studio Legale Wicki, via Soave 9, 6901 Lugano

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1. Présentation et approbation des comptes annuels et du rapport de révision pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Le Conseil d'administration propose l'approbation des comptes des exercices 2019, 2020 et 2021.
2. Résolution sur l’emploi du résultat du bilan. Le Conseil d'administration propose de reporter les résultats budgétaires au nouvel exercice.
3. Décharge à l’administration. Le Conseil d'administration propose la décharge aux administrateurs pour les exercices 2019, 2020 et 2021.
4. Varia.

Pour le Conseil d’administration:

Me Francesco Wicki

Documentation : le rapport annuel et les comptes annuels, ainsi que le rapport d'audit, sont déposés dans les délais légaux auprès du Studio Legale Wicki, via Soave 9, 6901 Lugano.

S.v.p. Annoncer la participation au 0919227931 ou à slw@wickiavv.ch.

Mutation Intersun AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Intersun AG, in Lugano, CHE-102.677.680, società anonima (Nr. FUSC 76 del 18.04.2019, Pubbl. 1004614039).

Statuti modificati:
29.04.2021.

Nuove azioni:
45'000 azioni nominative da CHF 1.00 (e 1/9) [finora: 45'000 azioni al portatore da CHF 1.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Wicki, Francesco, da Oberkirch, in Cadempino, membro, con firma collettiva a due [finora: da Oberkirch e Horw, in Lugano].

SHAB: 156 vom 13.08.2021
Tagesregister: 21105 vom 10.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005270789
Kantone: TI

1. Conversione delle azioni al portatore in azioni nominative.  Il CdA propone la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative.

2. Mandato al CdA di emettere certificati azionari in luogo di azioni individuali senza modifica del valore delle azioni. Il CdA propone di emettere certificati azionari in luogo delle azioni individuali.

3. Varia.

Mutation Intersun AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Intersun AG, in Lugano, CHE-102.677.680, società anonima (Nr. FUSC 238 del 07.12.2018, Pubbl. 1004515514).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Gutzwiller-Gachoud, Monique, da Therwil e Basilea, in Arlesheim (Basel), presidente, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Mattei, Andre, cittadino francese, in Oletta (FR), presidente, con firma collettiva a due.

SHAB: 76 vom 18.04.2019
Tagesregister: 5896 vom 15.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004614039
Kantone: TI

Intersun SA, Lugano

Ordre du Jour de l'assemblée générale extraordinaire de la société Intersun AG

Prévue pour vendredi 5 avril 2019 à 15.00 auprès du Studio Legale Wicki, via Soave 9, 6901 Lugano

Ordre du jour et proposition du Conseil d'administration

1. Nominations statutaires.

a) Démission de Mme Monique Gutzwiller-Gachoud. Décharge.     Le Conseil d'administration propose d'accepter la démission de Mme Gutzwiller-Gachoud, tout en la remerciant et en lui donnant décharge pour son activité au sein de la société.

b) Nouveaux membres:                                                                                  

Le Conseil d'administration propose la nomination de M. André Mattei, F-Oletta, Haute Corse, en tant que nouveau membre du Conseil d'administration, en tant que président du Conseil, avec signature collective à deux.

2. Mandat au Conseil d'administration d'émettre des certificats d'actions au lieu des actions individuelles, sans que la valeur des actions ne change. Le Conseil d'administration propose d'émettre des certificats d'actions en substitution des actions individuelles.

3. Varia

Pour le Conseil d’administration:

Me Francesco Wicki

Mutation Intersun AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Intersun AG, in Lugano, CHE-102.677.680, società anonima (Nr. FUSC 3 del 05.01.2012, Pubbl. 6489082).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Gutzwiller, André M.E., da Basilea, in Arlesheim, presidente, con firma collettiva a due; Wicki, Joseph, da Oberkirch e Horw, in Lugano, delegato, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Gutzwiller-Gachoud, Monique, da Basilea e Therwil, in Arlesheim (Basel), presidente, con firma collettiva a due [finora: vice-presidente, con firma collettiva a due]; Brenni-Wicki, Bianca Maria, da Mendrisio, in Mendrisio, membro, con firma collettiva a due.

SHAB: 238 vom 07.12.2018
Tagesregister: 16569 vom 04.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004515514
Kantone: TI

Intersun AG, Lugano 
Convocazione all'assemblea generale ordinaria   

Ordine del giorno e proposte del Consiglio di amministrazione                                                                       

1. 
                               

   Approvazione dell'ultimo verbale del 27 aprile 2012
   Il CdA propone l'approvazione di tale verbale.
   

                                                  
   
2. 
                               

   Presentazione e approvazione del bilancio e del conto economico
   per gli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
   
   Il CdA propone l'approvazione dei conti annuali 2012, 2013, 2014,
   2015, 2016, 2017.
   

                                                  
   
3. 
                               

   Delibera sull'impiego del risultato dei bilanci
   
   Il CdA propone di riportare i risultati di bilancio al nuovo esercizio.
   

                                                 
   
4. 
                               

   Scarico al consiglio di amministrazione
   
   Il Consiglio d'amministrazione propone lo scarico degli
   amministratori per gli esercizi 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,
   2017.
   

                                                  
   
5. 
                               

   Nomine statutarie
   
   a. Mandati da rinnovare: Consiglio d'amministrazione e Revisione                    
   

   Il CdA propone la riconferma della nomina nel Consiglio di
   amministrazione della signora Monique Gutzwiller-Gachoud
   con la funzione di presidente e del signor Francesco Wicki quale
   membro.                   
   

   Il CdA propone di riconfermare il signor Maurizio Delmenico, Lugano quale ufficio di revisione. 

                  
   

   b. Nuovi membri:     
   

   Il CdA propone nuovo membro del Consiglio d'amministrazione
   viene proposta la nomina della signora Bianca Maria Brenni-
   Wicki.          
   

6. Eventuali

Documentazione: il rapporto e il conto annuale, nonche´ il rapporto
di revisione sono depositati entro il termine legale presso lo Studio
legale Wicki, via Soave 9 6901 Lugano.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Intersun AG, in Lugano, CH-270.3.003.640-5, società anonima (FUSC no. 105 del 03.06.2008, p. 17, Pubbl. 4503278).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Stephan Revisions AG, in Muttenz, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Maurizio Delmenico, Cont. Dipl. Fed. e Perito Cont. Dipl. (CH-514.1.010.614-7), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 15832 vom 30.12.2011
(06489082/CH27030036405)