Infinigate Group AG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2024, Publ. 1005932800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Zundert, Steve, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 19 vom 29.01.2024
Tagesregister: 1259 vom 24.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005946286
Kantone: ZG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807382).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leppänen, Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Porza, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 8 vom 12.01.2024
Tagesregister: 314 vom 09.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005932800
Kantone: ZG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535707). Mit Erklärung vom 11.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

SHAB: 146 vom 31.07.2023
Tagesregister: 12021 vom 26.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005807382
Kantone: ZG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demuth, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 144 vom 27.07.2023
Tagesregister: 11848 vom 24.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005805232
Kantone: ZG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410227).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Zundert, Steve, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 150 vom 05.08.2022
Tagesregister: 11695 vom 02.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005535707
Kantone: ZG

Mutation Infinigate Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Statutenänderung

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228418).

Statutenänderung:
20.01.2022.

Firma neu:
Infinigate Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Infinigate Group SA) (Infinigate Group Ltd). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brackmann, Christopher Simon Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacoby, Moritz Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martinez, David, von Risch, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nicault, David Benjamin Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 36 vom 21.02.2022
Tagesregister: 2661 vom 16.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005410227
Kantone: ZG

Mutation Infinigate Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleingarn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraul-von Renner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schultze, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smid, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brackmann, Christopher Simon Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacoby, Moritz Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martinez, David, von Risch, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nicault, David Benjamin Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 121 vom 25.06.2021
Tagesregister: 12619 vom 22.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005228418
Kantone: ZG

Mutation Infinigate Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593878).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, David, von Risch, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch].

SHAB: 180 vom 18.09.2019
Tagesregister: 13234 vom 13.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004718598
Kantone: ZG

Mutation Infinigate Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398499).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demuth, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 57 vom 22.03.2019
Tagesregister: 3945 vom 19.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004593878
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283667).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smid, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 11145 vom 31.07.2018 / CHE-144.415.329 / 04398499

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4001941).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhm, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, David, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8088 vom 07.06.2018 / CHE-144.415.329 / 04283667

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546913). [gestrichen: Mit Erklärung vom 25.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 756 vom 16.01.2018 / CHE-144.415.329 / 04001941

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Infinigate Holding AG, Risch
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Infinigate Holding AG\n(vormals: Drefa Holding AG), Risch
3. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 102 vom 29.05.2017
4. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, z.H. RAin Andrea Sieber, Forchstrasse 452, 8032 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Infinigate Holding AG, Risch
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Infinigate Holding AG\n(vormals: Drefa Holding AG), Risch
3. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 102 vom 29.05.2017
4. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, z.H. RAin Andrea Sieber, Forchstrasse 452, 8032 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz des übertragenden Rechtsträgers:
   Infinigate Holding AG, Risch
2. Firma (Name) und Sitz des übernehmenden Rechtsträgers:
   Infinigate Holding AG\n(vormals: Drefa Holding AG), Risch
3. Publikation der Fusion:
   SHAB-Nr. 102 vom 29.05.2017
4. Anmeldefrist für Forderungen: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Anmeldestelle für Forderungen: Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, z.H. RAin Andrea Sieber, Forchstrasse 452, 8032 Zürich
6. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Drefa Holding AG, in Baar, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443643).

Statutenänderung:
11.05.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Infinigate Holding AG, in Risch (CHE-113.041.233), gemäss Fusionsvertrag vom 22.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 40'726'466.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'022'230.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft 92.70% der Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von EUR 142.27 pro Aktie.

Firma neu:
Infinigate Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Infinigate Holding SA) (Infinigate Holding Ltd).

Sitz neu:
Risch.

Domizil neu:
Grundstrasse 14, 6343 Rotkreuz.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere an Gesellschaften, welche Beratung, Organisation, Planung, Projektleitung, Analyse, Programmierung und Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie Handel mit Computer Hard- und Software anbieten sowie Beratungen und andere Dienstleistungen in diesem Bereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Tagesregister-Nr. 6532 vom 23.05.2017 / CHE-144.415.329 / 03546913

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Drefa Holding AG, in Baar, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209917).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Dr. Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, David, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böhm, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleingarn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraul-von Renner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schultze, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4195 vom 30.03.2017 / CHE-144.415.329 / 03443643

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Drefa Holding AG(Drefa Holding SA) (Drefa Holding Ltd), in Baar, CHE-144.415.329, c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.11.2016.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 25.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Vogel, Dr. Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 15251 vom 05.12.2016 / CHE-144.415.329 / 03209917