IMMOPARTS Investments SA

Mutation IMMOPARTS Investments SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

IMMOPARTS Investments SA, à Genève, CHE-115.527.682 (FOSC du 17.05.2019, p. 0/1004633122). Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Nouveaux statuts du 08.06.2020.

SHAB: 113 vom 15.06.2020
Tagesregister: 9304 vom 10.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004911269
Kantone: GE

                               IMMOPARTS Investments SA

 a le plaisir d’inviter ses actionnaires à l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES qui aura lieu le 8 juin 2020, en l’Etude du notaire Damien VENTURA, Grand-Rue 9, à 1260 Nyon, dès 11 heures.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Transformation des actions au porteur en actions nominatives liées avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts

Le conseil d’administration propose de transformer les 100 actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 1’000.-- chacune, constituant l’entier du capital-actions de CHF 100'000.--, en 100 actions nominatives liées, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts, d’une valeur nominale de CHF 1'000.-- chacune.

2. Abrogation des statuts et adoption de nouveaux statuts

Le conseil d’administration propose d’abroger les statuts actuels de la société et d’en adopter de nouveaux pour les mettre en conformité avec le droit de la société anonyme actuellement en vigueur, en particulier les recommandations GAFI (Groupe d’action financière).

Au nom du conseil d'administration de IMMOPARTS Investments SA

Natalia Barbey

IMMOPARTS Investments SA

a le plaisir d’inviter ses actionnaires à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES qui aura lieu le 26 mars 2020, au siège de la société chez Plafida Société Fiduciaire SA, à 1203 Genève, Rue de Lyon 93, à 14 heures.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport de gestion et comptes annuels 2019 de IMMOPARTS Investments SA

Proposition du conseil d’administration : Le conseil d’administration propose d’approuver le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels 2019 de la société.

Proposition du conseil d’administration : Le conseil d’administration propose de répartir le bénéfice résultant du bilan conformément au rapport de gestion sur les comptes 2019.

3. Décharge aux membres du conseil d’administration

Proposition du conseil d’administration : Le conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du conseil d’administration.

4. Modification au sein du conseil d’administration

Proposition du conseil d’administration : Le conseil d’administration propose de renouveler le mandat de l’unique administratrice Natalia Barbey pour une période d’une année.

Le rapport de gestion 2019 est mis à disposition des actionnaires au siège de la société. Chaque actionnaire peut exiger qu’un exemplaire de ce document lui soit délivré dans les meilleurs délais.

Au nom du conseil d'administration de IMMOPARTS Investments SA.

Natalia Barbey

Mutation IMMOPARTS Investments SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

IMMOPARTS Investments SA, à Genève, CHE-115.527.682 (FOSC du 08.04.2019, p. 0/1004605945). Procuration individuelle a été conférée à Keita Awa, d'Ukraine, à Veyrier et Kirchhof Florian, de Le Lieu, à Buchillon.

SHAB: 95 vom 17.05.2019
Tagesregister: 9228 vom 14.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004633122
Kantone: GE

Mutation IMMOPARTS Investments SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

IMMOPARTS Investments SA, à Genève, CHE-115.527.682 (FOSC du 28.03.2017, p. 0/3430877). Iannuzzi Daniel Ralph n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Barbey Natalia, jusqu'ici présidente, reste seule administratrice et continue à signer individuellement.

SHAB: 68 vom 08.04.2019
Tagesregister: 6722 vom 03.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004605945
Kantone: GE

IMMOPARTS Investments SA

a le plaisir d’inviter ses actionnaires à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES qui aura lieu le 28 mars 2019, au siège de la société chez Plafida Société Fiduciaire SA, à 1203 Genève, Rue de Lyon 93, à 14 heures.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport de gestion et comptes annuels 2018 de IMMOPARTS Investments SA

Proposition du conseil d’administration : Le conseil d’administration propose d’approuver le rapport de gestion ainsi que les comptes annuels 2018 de la société.

2. Emploi du bénéfice

Proposition du conseil d’administration : le conseil d’administration propose de répartir le bénéfice résultant du bilan conformément au rapport de gestion sur les comptes 2018.

3. Décharge aux membres du conseil d’administration

Proposition du conseil d’administration : Le conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du conseil d’administration.

4. Modification au sein du conseil d’administration

Proposition de la Présidente du conseil d’administration : renouveler le mandat de l’administratrice Natalia Barbey pour une période d’une année et ne pas renouveler le mandat de l’administrateur Daniel Ralph Iannuzzi. Mme Natalia Barbey ne sera plus présidente du conseil d’administration, mais deviendra unique administratrice. Une proposition identique émane de l’actionnaire majoritaire.

Le rapport de gestion 2018 est mis à disposition des actionnaires au siège de la société. Chaque actionnaire peut exiger qu’un exemplaire de ce document lui soit délivré dans les meilleurs délais. Les comptes annuels 2018 ont déjà été envoyés aux actionnaires par courriel du 13 février 2019.

Au nom du conseil d'administration de IMMOPARTS Investments SA.

Natalia Barbey

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

IMMOPARTS Investments SA, à Genève, CHE-115.527.682 (FOSC du 04.11.2015, p. 0/2462663).

Nouvelle adresse:
rue de Lyon 93, 1203 Genève.

Tagesregister-Nr. 5376 vom 23.03.2017 / CHE-115.527.682 / 03430877

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IMMOPARTS Investments SA, à Genève, CHE-115.527.682 (FOSC du 08.05.2015, p. 0/2142461). Pfenniger Rémy et Pfenniger David ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Barbey Natalia, présidente, et Iannuzzi Daniel Ralph, des USA, à Bonita Springs, Floride, USA, tous deux avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 17211 vom 30.10.2015 / CH66007480103 / 02462663

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IMMOPARTS Investments SA, à Genève, CHE-115.527.682 (FOSC du 09.09.2014, p. 0/1705739). Barbey Christian n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Pfenniger Rémy, nommé président, continue à signer individuellement. Barbey Natalia, de Chêne-Bougeries, à Veyrier et Pfenniger David, de Corcelles-Cormondrèche, à Genève, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 7288 vom 05.05.2015 / CH66007480103 / 02142461

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

IMMOPARTS Investments SA, à Genève, CHE-115.527.682 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle adresse:
rue du Rhône 118, 1204 Genève.

Tagesregister-Nr. 14718 vom 04.09.2014 / CH66007480103 / 01705739

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IMMOPARTS Investments SA, à Genève, CH-660-0748010-3 (FOSC du 24.03.2010, p. 10/5556800).

Administration:
Barbey Christian, nommé président et secrétaire, et Pfenniger Rémy, de Corcelles-Cormondrèche, à Punta Cana, DOM, lesquels signent individuellement.

Tagesregister-Nr. 12480 vom 19.07.2013 / CH66007480103 / 00994331

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

IMMOPARTS Investments SA, à Genève, boulevard Helvétique 31, 1207 Genève, CH-660-0748010-3. Nouvelle société anonyme. Statuts du 15.03.2010.

But:
achat, vente, exploitation et location d'immeubles, à l'exclusion de toutes opérations soumises à la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Barbey Christian, de Chêne-Bougeries, à Veyrier, est administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration de l'administrateur du 15.03.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 4821 vom 18.03.2010
(05556800/CH66007480103)