HOLOPHONIC SA

Mutation HOLOPHONIC SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HOLOPHONIC SA, in Coldrerio, CHE-109.889.289, società anonima (Nr. FUSC 114 del 16.06.2021, Pubbl. 1005219261).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Amsiko SA (CHE-106.975.314), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
SO.RE.MA. AUDIT SAGL (CHE-296.443.523), in Lugano, ufficio di revisione.

SHAB: 70 vom 12.04.2023
Tagesregister: 4941 vom 05.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005721982
Kantone: TI

all'Assemblea generale straordinaria degli azionisti

che avrà luogo giovedì 9 Marzo 2023 alle ore 10.30

presso gli uffici della società ATA Fiduciaria SA in Via dei Faggi 6a, Pazzallo

ORDINE DEL GIORNO

con le proposte del Consiglio di Amministrazione

1. Revoca ufficio di revisione in carica.
2. Nomina nuovo ufficio di revisione.
3. Eventuali.

Coldrerio, 15 Febbraio 2023       Il Consiglio di Amministrazione

Mutation HOLOPHONIC SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

HOLOPHONIC SA, in Mendrisio, CHE-109.889.289, società anonima (Nr. FUSC 112 del 14.06.2021, Pubbl. 1005216539).

Statuti modificati:
08.06.2021.

Nuova sede:
Coldrerio.

Nuovo recapito:
c/o Engineering Consulting Promotion Sagl, Via Campagnola 86c, 6877 Coldrerio.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata, e-mail e/o fax. [Con deliberazione dell'assemblea generale del 08.06.2021, gli statuti della società sono stati adeguati alla conversione per legge delle azioni al portatore in azioni nominative avvenuta in data 01.05.2021.] [radiati: In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative.].

Nuove persone iscritte o modifiche:
Tirella, Vincenzo, da Mendrisio, in Coldrerio, amministratore unico, con firma individuale [finora: da Capolago, in Capolago (Mendrisio)].

SHAB: 114 vom 16.06.2021
Tagesregister: 14729 vom 11.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005219261
Kantone: TI

Mutation HOLOPHONIC SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

HOLOPHONIC SA, in Mendrisio, CHE-109.889.289, società anonima (Nr. FUSC 124 del 29.06.2017, p.0, Pubbl. 3611919).

Nuove azioni:
19'000 azioni nominative da CHF 100.00 [finora: 19'000 azioni al portatore da CHF 100.00]. In data 01.05.2021 le azioni al portatore sono state convertite per legge in azioni nominative.

SHAB: 112 vom 14.06.2021
Tagesregister: 14500 vom 09.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005216539
Kantone: TI

Holophonic SA, Mendrisio

I signori azionisti sono convocati in

Assemblea generale straordinaria

Per il giorno di martedì 8 giugno 2021 alle ore 16.00, presso lo studio legale e notarile Grandini Medici & Associati in Via G. Motta 24, 6901 Lugano

Ordine del giorno:

1. Conversione azioni al portatore in azioni nominative

2. Modifica sede e recapito

3. Approvazione nuovo statuto modificato e revisionato

4. Eventuali

Il Consiglio d’Amministrazione

Mendrisio, 11 maggio 2021

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HOLOPHONIC SA, in Mendrisio, CHE-109.889.289, società anonima (FUSC no. 64 del 04.04.2013, Pubbl. 7132296).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Savaudit SA (CH-514.3.004.919-5), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Amsiko SA (CHE-106.975.314), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 10428 vom 26.06.2017 / CHE-109.889.289 / 03611919

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HOLOPHONIC SA, in Mendrisio, CH-524.4.009.663-9, società anonima (FUSC no. 130 del 07.07.2011, Pubbl. 6242522).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fide-Control Fiduciaria di contabilità e di revisione SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Savaudit SA (CH-514.3.004.919-5), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 3784 vom 28.03.2013 / CH52440096639 / 07132296

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

HOLOPHONIC SA, in Mendrisio, CH-524.4.009.663-9, società anonima (FUSC no. 88 del 08.05.2006, p. 14, Pubbl. 3364524).

Statuti modificati:
20.06.2011.

Nuovo capitale azionario:
CHF 1'900'000.00 [finora: CHF 1'000'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 1'900'000.00 [finora: CHF 1'000'000.00].

Nuove azioni:
19'000 azioni al portatore da CHF 100.00. [finora: 10'000 azioni al portatore da CHF 100.00]. Aumento ordinario.

Compensazione crediti:
CHF 900'000.00 contro rimessa di 9'000 azioni al portatore da CHF 100.00.

Tagebuch Nr. 8312 vom 04.07.2011
(06242522/CH52440096639)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

HOLOPHONIC Sagl, in Mendrisio, CH-524.4.009.663-9, commercio di prodotti Holophonia, di CD, di DVD, Società a garanzia limitata (FUSC no. 163 del 24. 8. 2005, pagina 10, publ. 2986124).

Statuti modificati:
26. 4. 2006.

Nuova natura giuridica:
Società anonima.

Trasformazione:
La società a garanzia limitata, previo aumento del capitale sociale da CHF 500'000.-- a CHF 1'000'000.--, è trasformata in società anonima conformemente al progetto di trasformazione del 26.04.2006 e bilancio al 31.12.2005, che presenta (prima dell'aumento di capitale e della rinuncia di un credito di CHF 20'500.--) attivi per CHF 1'277'078.90 e passivi verso terzi per CHF 797'529.90 contro rimessa ai soci di 10'000 azioni all portatore da CHF 100.--.

Nuova ragione sociale:
HOLOPHONIC SA.

Nuovo capitale azionario:
CHF 1'000'000.-- [finora: Capitale sociale: CHF 500'000.--].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 1'000'000.--.

Nuove azioni:
10'000 azioni al portatore da CHF 100.-- [finora: 1 quota da CHF 219'000.--; 1 quota da CHF 204'000.--; 1 quota da CHF 75'000.--; 1 quota da CHF 2'000.--].

Compensazione crediti:
CHF 500'000.--.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, mediante avviso personale.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Engineering Consulting Promotion Sagl, in Mendrisio, con una quota da CHF 204'000, socia, senza diritto di firma; Falconi, Antonina, da Vacallo, in Vacallo, con una quota da CHF 2'000, socia, senza diritto di firma; Maggi, Gabriele Umberto, cittadino italiano, in Canaro (IT), con una quota da CHF 75'000, socio, senza diritto di firma.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Tirella, Vincenzo, da Capolago, in Capolago, amministratore unico, con firma individuale [finora: socio e gerente, con una quota da CHF 219'000]; Fide-Control Fiduciaria di contabilità e di revisione SA, in Lugano, ufficio di revisione.

Tagebuch Nr. 4420 vom 02.05.2006
(03364524/CH52440096639)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HOLOPHONIC Sagl, in Mendrisio, CH-524.4.009.663-9, commercio di prodotti Holophonia, di CD, di DVD, Società a garanzia limitata (FUSC no. 1 del 3. 1. 2005, pagina 13, publ. 2622788).

Statuti modificati:
16. 8. 2005.

Nuovo scopo:
L'acquisto, la vendita, la distribuzione, il noleggio, il commercio, la riparazione del prodotto Holophonia, di CD, di DVD, di software e di prodotti analoghi, di apparecchi elettronici, radio e TV. La società ha inoltre per scopo la produzione di edizioni musicali. La società può inoltre esercitare negozi analoghi.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Tirella, Vincenzo, da Capolago, in Capolago, socio e gerente, con firma individuale, con una quota da CHF 219'000.-- [finora: cittadino italiano].

Tagebuch Nr. 1178 vom 18.08.2005
(02986124/CH52440096639)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HOLOPHONIC Sagl, in Mendrisio, CH-524.4.009.663-9, commercio di prodotti Holophonia, di CD, di DVD, Società a garanzia limitata (FUSC no. 235 del 2. 12. 2004, pagina 18, publ. 2570120).

Statuti modificati:
23. 12. 2004.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Tirella, Vincenzo, cittadino italiano, in Capolago, socio e gerente, con firma individuale, con una quota da CHF 219'000.-- [finora: con una quota da CHF 194'000.--]; Maggi, Gabriele Umberto, cittadino italiano, in Canaro (IT), socio, senza diritto di firma, con una quota da CHF 75'000.-- [finora: con una quota da CHF 100'000.--].

Tagebuch Nr. 1920 vom 28.12.2004
(02622788/CH52440096639)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HOLOPHONIC Sagl, in Mendrisio, CH-524.4.009.663-9, commercio di prodotti Holophonia, di CD, di DVD, Società a garanzia limitata (FUSC no. 124 del 30. 6. 2004, pagina 16, publ. 2334188).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Leto, Alessandro, cittadino italiano, in Montagnola (Collina d'Oro), gerente, con firma collettiva a due.

Tagebuch Nr. 1754 vom 26.11.2004
(02570120/CH52440096639)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

HOLOPHONIC Sagl, in Mendrisio, commercio di prodotti Holophonia, di CD, di DVD, Società a garanzia limitata (FUSC no. 215 del 7. 11. 2003, pagina 15, publ. 1250488).

Statuti modificati:
22. 6. 2004.

Nuovo capitale sociale:
CHF 500'000.-- [finora: CHF 100'000.--]. [aumento capitale sociale mediante parziale compensazione di crediti].

Nuove persone iscritte o modifiche:
Engineering Consulting Promotion Sagl, in Mendrisio, socia, senza diritto di firma, con una quota da CHF 204'000.--; Tirella, Vincenzo, cittadino italiano, in Capolago, socio e gerente, con firma individuale, con una quota da CHF 194'000.-- [finora: con una quota da CHF 58'000.--]; Maggi, Gabriele Umberto, cittadino italiano, in Canaro (IT), socio, senza diritto di firma, con una quota da CHF 100'000.-- [finora: in Canaro (I), con una quota da CHF 40'000.--]; Leto, Alessandro, cittadino italiano, in Montagnola (Collina d'Oro), gerente, con firma collettiva a due.

Tagebuch Nr. 939 vom 24.06.2004
(02334188/CH52440096639)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

HOLOPHONIC Sagl, in Mendrisio, commercio di prodotti Holophonia, di CD, di DVD, Società a garanzia limitata (FUSC no. 25 del 7. 2. 2003, pagina 15, publ. 852358).

Statuti modificati:
29. 10. 2003.

Nuovo capitale sociale:
CHF 100'000.-- [finora: CHF 20'000.--].

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Engineering Consulting Promotion Sagl, in Mendrisio, socia, senza diritto di firma, con una quota da CHF 10'000.--.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Maggi, Gabriele Umberto, cittadino italiano, in Canaro (I), socio, senza diritto di firma, con una quota da CHF 40'000.-- [finora: con una quota da CHF 10'000.--]; Tirella, Vincenzo, cittadino italiano, in Capolago, socio e gerente, con firma individuale, con una quota da CHF 58'000.-- [finora: gerente]; Falconi, Antonina, da Vacallo, in Vacallo, socia, senza diritto di firma, con una quota da CHF 2'000.--.

Tagebuch Nr. 1444 vom 03.11.2003
(01250488/CH52440096639)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

HOLOPHONIC Sagl, in Mendrisio, c/o Engineering Consulting Promotion Sagl, Via Lavizzari 15, 6850 Mendrisio, Società a garanzia limitata (nuova iscrizione).

Data dello statuto:
30. 1. 2003.

Scopo:
L'acquisto, la vendita, la distribuzione, il noleggio, il commercio, la riparazione del prodotto Holophonia, di CD, di DVD, di software e di prodotti analoghi, di apparecchi elettronici, radio e TV. La società può inoltre esercitare negozi analoghi.

Capitale sociale:
CHF 20'000.--.

Organo di pubblicazione:
FUSC.

Persone iscritte:
Maggi, Gabriele Umberto, cittadino italiano, in Canaro (I), socio, senza diritto di firma, con una quota da CHF 10'000.--; Engineering Consulting Promotion Sagl, in Mendrisio, socia, senza diritto di firma, con una quota da CHF 10'000.--; Tirella, Vincenzo, cittadino italiano, in Capolago, gerente, con firma individuale.

Tagebuch Nr. 170 vom 03.02.2003
(00852358/CH52440096639)