Herzog Umbauten AG

Mutation Herzog Umbauten AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Herzog Umbauten AG, in Zürich, CHE-106.831.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214015). Gemäss Erklärung vom 06.10.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Numera Treuhand, Hanspeter Rusterholz, Eidg.dipl. Buchhalter (CHE-108.015.342), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 229 vom 24.11.2023
Tagesregister: 47507 vom 21.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005892784
Kantone: ZH

Mutation Herzog Umbauten AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Herzog Umbauten AG, in Zürich, CHE-106.831.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001336).

Statutenänderung:
04.05.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Leistungen im Bereich Umbauten und Renovationen von Liegenschaften, ferner im Bereich Hoch- und Tiefbau die Überlassung bzw. Vermietung von Arbeitskräften an Firmen im Bausektor. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.

SHAB: 111 vom 11.06.2021
Tagesregister: 25732 vom 08.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005214015
Kantone: ZH

Mutation Herzog Umbauten AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Herzog Umbauten AG, in Zürich, CHE-106.831.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503138).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner-Schweizer, Anita, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Palazzo, Davide, von Cadempino, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 202 vom 16.10.2020
Tagesregister: 39082 vom 13.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005001336
Kantone: ZH

Mutation Herzog Umbauten AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 36'132 vom 09.10.2018 Herzog Umbauten AG, in Zürich, CHE-106.831.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2018, Publ. 1004475235).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunner-Schweizer, Anita, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Herzog-Brunner, Anita].

SHAB: 227 vom 22.11.2018
Tagesregister: 41514 vom 19.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004503138
Kantone: ZH

Mutation Herzog Umbauten AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Herzog Umbauten AG, in Zürich, CHE-106.831.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004465694).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Peter, von Wölflinswil und Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien]; Herzog-Brunner, Anita, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 198 vom 12.10.2018
Tagesregister: 36132 vom 09.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004475235
Kantone: ZH

Mutation Herzog Umbauten AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Herzog Umbauten AG, in Zürich, CHE-106.831.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065581).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Guido, von Wald ZH, in Langnau am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 189 vom 01.10.2018
Tagesregister: 34437 vom 26.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004465694
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Herzog Umbauten AG, in Zürich, CHE-106.831.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2017, Publ. 3309627).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubler Treuhand AG, in Volketswil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Numera Treuhand, Hanspeter Rusterholz, Eidg.dipl. Buchhalter (CHE-108.015.342), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 6724 vom 15.02.2018 / CHE-106.831.425 / 04065581

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Herzog Umbauten AG, in Zürich, CHE-106.831.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2013, Publ. 1256253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Roger, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3327 vom 24.01.2017 / CHE-106.831.425 / 03309627

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Herzog Umbauten AG, in Zürich, CHE-106.831.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2007, S. 22, Publ. 4199676). [gestrichen: Rütisbergstrasse 5, 8156 Oberhasli].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Peter, von Langnau am Albis und Wölflinswil, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Brunner, Erich, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dubler Treuhand AG (CH-020.3.907.157-2), in Volketswil, Revisionsstelle [bisher: Dubler Treuhand AG]; Graf, Roger, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 41245 vom 19.12.2013 / CH02030194347 / 01256253

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Herzog Umbauten AG, in Zürich, CH-020.3.019.434-7, Erbringung von Leistungen im Bereich Umbauten und Renovationen von Liegenschaften, im Bereich Hoch- und Tiefbau sowie Überlassung bzw, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 22. 12. 2003, S. 25, Publ. 2042290).

Domizil neu:
Heinrichstrasse 177, 8005 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Lorenz, von Haldenstein, in Steinmaur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gasser, Georg, von Haldenstein, in Niederhasli, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gasser, Josias F., von Haldenstein, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; RIS Wirschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzog, Peter, von Langnau am Albis und Wölflinswil, in Langnau am Albis, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hess, Guido, von Wald ZH, in Langnau am Albis, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Dubler Treuhand AG, in Volketswil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 31064 vom 08.11.2007
(04199676/CH02030194347)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Herzog Umbauten AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24. 01. 2000, S. 504).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Karl, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hess, Guido, von Wald ZH, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 35509 vom 16.12.2003
(02042290/CH02030194347)