Heitaria Swiss AG

Mutation Heitaria Swiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Heitaria Swiss AG, in Beckenried, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173017).

Statutenänderung:
10.05.2021.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 10. Mai 2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn].

SHAB: 94 vom 18.05.2021
Tagesregister: 1100 vom 12.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005184276
Kantone: NW

Mutation Heitaria Swiss AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Heitaria Swiss AG, in Beckenried, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2017, Publ. 3595901).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 88 vom 07.05.2021
Tagesregister: 938 vom 04.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005173017
Kantone: NW

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Heitaria Swiss AG, in Gottlieben, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1500523). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Beckenried im Handelsregister des Kantons Nidwalden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Thurgau von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 2814 vom 19.06.2017 / CHE-269.621.029 / 03596693

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Heitaria Swiss AG, bisher in Gottlieben, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2014, Publ. 1500523).

Statutenänderung:
31.05.2017.

Sitz neu:
Beckenried.

Domizil neu:
Ledergasse 42, 6375 Beckenried.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung des Eigenvermögens sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Darüber hinaus bezweckt die Gesellschaft die Durchführung und Vermittlung von Geschäften im Finanz-, Informatik-, Immobilien- und Investmentbereich, insbesondere in Europa und in der Schweiz sowie den Handel, Import und Export von Waren, den Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland sowie das Halten von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Kurt Gerhard, von Gottlieben, in Gottlieben, Mitglied des Verwaltugnsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Karlsruhe (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 839 vom 19.06.2017 / CHE-269.621.029 / 03595901

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

MKA AG, in Steinhausen, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, Publ. 1264877). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Gottlieben (Firma neu: Heitaria Swiss AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 6147 vom 09.05.2014 / CH17030378444 / 01500473

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

MKA AG, bisher in Steinhausen, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2014, Publ. 1264877).

Gründungsstatuten:
10.04.2013, Statutenänderung: 05.05.2014.

Firma neu:
Heitaria Swiss AG.

Sitz neu:
Gottlieben.

Domizil neu:
Kirchstrasse 19, 8274 Gottlieben.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Import und Export von Non-Food-Waren aller Art, Wirtschaftsberatung, Vermittlung und Tätigung von Investitionen und Finanzanlagen sowie die Übernahme von Projektmanagementaufgaben. Sie kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten, Vertretungen übernehmen, Lizenzen erwerben und verwerten sowie alle Tätigkeiten ausüben, welche mittelbar oder unmittelbar dem Unternehmenszwecke förderliche sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasser, Irina, russische Staatsangehörige, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift; Meyer, Kurt Gerhard, von Gottlieben, in Gottlieben, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 2530 vom 09.05.2014 / CH17030378444 / 01500523

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MKA AG, in Steinhausen, CHE-269.621.029, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1129985).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shterbachenko, Borys, ukrainischer Staatsangehöriger, in Teplice (CZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Basamygin, Vyacheslav, ukrainischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 17257 vom 27.12.2013 / CH17030378444 / 01264877

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

MKA AG, in Steinhausen, CH-170.3.037.844-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 942271).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shterbachenko, Borys, ukrainischer Staatsangehöriger, in Teplice (CZ), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Basamygin, Vyacheslav, ukrainischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 13739 vom 11.10.2013 / CH17030378444 / 01129985

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

MKA AG, in Steinhausen, CH-170.3.037.844-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2013, Publ. 7190766).

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 36, 6330 Cham.

Tagesregister-Nr. 8464 vom 24.06.2013 / CH17030378444 / 00942271

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

MKA AG, in Steinhausen, CH-170.3.037.844-4, c/o Hudson Investments AG, Hinterbergstrasse 36, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.04.2013.

Zweck:
Import und Export von Non Food Waren aller Art sowie Wirtschaftsberatung, Vermittlung und Tätigung von Investitionen, Finanzanlagen, Projektmanagement und Durchführung aller damit zusammenhängenden Geschäfte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Mit Erklärung vom 10.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Gasser, Irina, russische Staatsangehörige, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 6381 vom 13.05.2013 / CH17030378444 / 07190766