Hartwag Holz AG

Mutation Hartwag Holz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hartwag Holz AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2024, Publ. 1005973424).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlin, Ulrich Oskar, von Kerns, in Reiden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien]; Sinerius, André, von Remetschwil, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 68 vom 09.04.2024
Tagesregister: 14635 vom 04.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006003922
Kantone: ZH

Mutation Hartwag Holz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hartwag Holz AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742460).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röthlin, Ulrich Oskar, von Kerns, in Reiden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Sinerius, André, von Remetschwil, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Widmer, Thomas, von Hausen (AG), in Birrhard, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 42 vom 29.02.2024
Tagesregister: 9170 vom 26.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005973424
Kantone: ZH

Mutation Hartwag Holz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hartwag Holz AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boldrini, Patrick, italienischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 90 vom 10.05.2023
Tagesregister: 18738 vom 05.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005742460
Kantone: ZH

Mutation Hartwag Holz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hartwag Holz AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005466728). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiz, Andreas, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Seiz, Viviane, von Zürich, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moor, Peter, von Vordemwald, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle; Boldrini, Patrick, italienischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien; Kalt, Denise, von Regensdorf, in Riniken, mit Kollektivprokura zu zweien; Seiz, Gudrun, von Remetschwil, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 172 vom 06.09.2022
Tagesregister: 35018 vom 01.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005555117
Kantone: ZH

Mutation Hartwag Holz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Hartwag Verwaltungen AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005114988).

Statutenänderung:
29.04.2022.

Firma neu:
Hartwag Holz AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit rohem und verarbeitetem Holz und anderen Erzeugnissen auf eigene Rechnung sowie in Kommission, die Verarbeitung von Holz sowie die Herstellung von Maschinen und Apparaten aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind, ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

SHAB: 88 vom 06.05.2022
Tagesregister: 17920 vom 03.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005466728
Kantone: ZH

Mutation Hartwag Verwaltungen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Hartwag Verwaltungen AG, in Buchs (ZH), CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914548).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiz, Martin, von Rheineck und Zürich, in Arni-Islisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiz, Andreas, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 44 vom 04.03.2021
Tagesregister: 9129 vom 01.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005114988
Kantone: ZH

Mutation Hartwag Verwaltungen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Hartwag Verwaltungen AG, in Zürich, CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, S.0, Publ. 3092905).

Statutenänderung:
09.06.2020.

Sitz neu:
Buchs (ZH).

Domizil neu:
Furtbachstrasse 7, 8107 Buchs ZH.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 117 vom 19.06.2020
Tagesregister: 22636 vom 16.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004914548
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Hartwag Verwaltungen AG, in Zürich, CHE-103.233.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2009, S. 26, Publ. 5290254).

Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich.

Tagesregister-Nr. 34384 vom 03.10.2016 / CHE-103.233.191 / 03092905

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Hartwag Verwaltungen, in Zürich, CH-020.3.911.312-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 21.10.1999, S. 7202).

Statutenänderung:
08.07.2009.

Firma neu:
Hartwag Verwaltungen AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung, Erwerbung, Haltung und Veräusserung von Liegenschaften, Wertschriften und Rechten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit i Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen an die Aktionäre wurde aufgehoben.].

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 06.10.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giroud AG, Treuhand- und Revisionsgesellschaft, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 39255 vom 07.10.2009
(05290254/CH02039113120)