Haemoclot AG

Mutation Haemoclot AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Haemoclot AG, in Zürich, CHE-113.315.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2023, Publ. 1005813506).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jauss, René, von Zürich, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 241 vom 12.12.2023
Tagesregister: 50174 vom 07.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005907186
Kantone: ZH

Mutation Haemoclot AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Haemoclot AG, in Zürich, CHE-113.315.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2022, Publ. 1005596297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Refundus AG (CHE-103.018.764), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-386.245.531), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 153 vom 10.08.2023
Tagesregister: 32676 vom 07.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005813506
Kantone: ZH

Mutation Haemoclot AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Haemoclot AG, in Zürich, CHE-113.315.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580057).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hellstern, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hellstern, Helen Denise, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ziegenaus, Katja, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cahen, Alain Michel, von Basel, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brinkmann, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Saint-Cergue, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jauss, René, von Zürich, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hellstern, Prof. Dr. med. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 214 vom 03.11.2022
Tagesregister: 43072 vom 31.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005596297
Kantone: ZH

Mutation Haemoclot AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Haemoclot AG, in Zürich, CHE-113.315.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, S.0, Publ. 2996827).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LuSidus AG, in Hallau (CHE-491.906.965), gemäss Fusionsvertrag vom 26.09.2022 und Bilanz per 30.06.2022. Aktiven von CHF 1'206'432.85 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'078'424.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da der Aktionär der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält.

SHAB: 197 vom 11.10.2022
Tagesregister: 39906 vom 06.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005580057
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Haemoclot AG, in Zürich, CHE-113.315.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2016, Publ. 2952365).

Statutenänderung:
07.07.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Labors für Hämostase- und Thrombose- Laborauswertungen für Ärzte und Spitäler; die Mitbehandlung von Patientinnen/Patienten mit angeborenen oder erworbenen Hämostasestörungen auf Zuweisung durch Ärzte und Spitäler (Ausnahme: Patientinnen/Patienten, die Gerinnungsfaktorenkonzentrate benötigen); die Konzeption, Organisation und Durchführung von Qualifizierungen, Lehrgängen, Seminaren und Tagungen, Training und Coaching von Personen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten im Bereich der Medizin; die Entwicklung, den Erwerb, die Nutzung, die Veräusserung, die Lizenzierung von Immaterialgüterrechten, wie namentlich Patenten, Urheber- und Markenrechten; die Vermittlung, den Erwerb, den Verkauf, die Vermietung, die Verpachtung, die Verwaltung und Belastung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten einschliesslich der Bauten auf fremden Grundstücken bzw. Liegenschaften, von Miteigentumsanteilen an solchen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich auf verwandten Gebieten betätigen und ist zu allen Geschäften und Massnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet erscheinen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail sowie durch jede andere geeignete Form der Einladung mittels moderner Kommunikationsmittel, bei der der Zugang der Einladung beim Empfänger nachgewiesen bzw. dokumentiert werden kann, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Felten, Arthur, von Erlinsbach SO, in Wetzikon ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Felten, Corinne, von Erlinsbach SO, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Felten, Dominic, von Erlinsbach SO und Uitikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hellstern, Prof. Dr. med. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hellstern, Stephanie, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hellstern, Helen Denise, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ziegenaus, Katja, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 27848 vom 05.08.2016 / CHE-113.315.488 / 02996827

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Haemoclot AG, in Zürich, CHE-113.315.488, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7077306).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bösiger, Jürg, von Niederönz, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Refundus AG (CHE-103.018.764), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Refundus AG].

Tagesregister-Nr. 24624 vom 11.07.2016 / CHE-113.315.488 / 02952365

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Haemoclot AG, in Zürich, CH-020.3.030.471-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2006, S. 24, Publ. 3685652).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Felten, Corinne, von Erlinsbach SO, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Felten, Dominic, von Erlinsbach SO und Uitikon, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6337 vom 20.02.2013 / CH02030304716 / 07077306

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Haemoclot AG, in Zürich, CH-020.3.030.471-6, Weinbergstrasse 157, 8006 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
11. 12. 2006.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Labors für Hämostase- und Thrombose- Laborauswertungen für Ärzte und Spitäler. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
von Felten, Arthur, von Erlinsbach SO, in Wetzikon ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bösiger, Jürg, von Niederönz, in Münsingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Refundus AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 33330 vom 12.12.2006
(03685652/CH02030304716)