H.E. ADVANCED NUTRITION SA

Mutation H.E. ADVANCED NUTRITION SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (Nr. FUSC 47 del 08.03.2022, Pubbl. 1005422543).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Udo Schiller Consulting (CHE-111.699.278), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
ATTEST audit & consulting SA (CHE-110.364.869), in Lugano, ufficio di revisione.

SHAB: 24 vom 05.02.2024
Tagesregister: 1409 vom 31.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005952805
Kantone: TI

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETA’

H.E. ADVANCED NUTRITION S.A.

Gentile Azionista,

Il Consiglio di Amministrazione della società ha convocato l’Assemblea Generale Ordinaria degli azionisti per il giorno 20 Dicembre 2022 alle ore 14:00, presso la sede legale della società in Via Pretorio13, 6900 Lugano, Svizzera con il seguente:

Ordine del giorno

1. Approvazione del rapporto annuale contenente il bilancio al 31.12.2021, il conto economico dal 01.01.2021 al 31.12.2021, la relazione sulla revisione e l’allegato di bilancio;
2. Delibera in merito alla destinazione del risultato d’esercizio dell’anno 2021;
3. Discarico al Consiglio di Amministrazione per l’anno 2021;
4. Nomine Consiglio di Amministrazione.
5. Nomina dell’Ufficio di Revisione.
6. Eventuali.

Il diritto di partecipazione all’Assemblea verrà conferito ai Signori Azionisti come risultante alla data dell’Assemblea dal Registro degli Azionisti tenuto presso la società.

Lugano, 28 Novembre 2022

H.E. ADVANCED NUTRITION SA

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Dr. Andrea Maria Noventa                                           

Mutation H.E. ADVANCED NUTRITION SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (Nr. FUSC 3 del 05.01.2022, Pubbl. 1005373296).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fornara, Lorenzo, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Noventa, Andrea Maria, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma individuale [finora: membro, con firma individuale].

SHAB: 47 vom 08.03.2022
Tagesregister: 2738 vom 03.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005422543
Kantone: TI

Mutation H.E. ADVANCED NUTRITION SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (Nr. FUSC 94 del 18.05.2021, Pubbl. 1005184914).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Noventa, Andrea Maria, da Lugano, in Lugano, membro, con firma individuale.

SHAB: 3 vom 05.01.2022
Tagesregister: 27348 vom 31.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005373296
Kantone: TI

Mutation H.E. ADVANCED NUTRITION SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (Nr. FUSC 2 del 04.01.2018, Pubbl. 3966655).

Statuti modificati:
28.04.2021.

Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera oppure per posta elettronica.

SHAB: 94 vom 18.05.2021
Tagesregister: 11743 vom 12.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005184914
Kantone: TI

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (Nr. FUSC 66 del 06.04.2016, Pubbl. 2763399). [radiati: Con dichiarazione del 26.04.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].

Nuove persone iscritte o modifiche:
Udo Schiller Consulting (CHE-111.699.278), in Lugano, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 19743 vom 28.12.2017 / CHE-215.311.450 / 03966655

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (FUSC no. 53 del 18.03.2014, Pubbl. 1403053).

Nuovo recapito:
Via Pretorio 13, 6900 Lugano.

Tagesregister-Nr. 4709 vom 01.04.2016 / CH50130177122 / 02763399

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CHE-215.311.450, società anonima (FUSC no. 94 del 17.05.2013, Pubbl. 7192028). [Nuovo] Altro indirizzo: Via Campagna, 6934 Bioggio.

Tagesregister-Nr. 3606 vom 13.03.2014 / CH50130177122 / 01403053

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CH-501.3.017.712-2, società anonima (FUSC no. 85 del 03.05.2013, Pubbl. 7177014).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Di Pierro, Francesca, cittadina italiana, in Lugano, presidente, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Fornara, Lorenzo, da Lugano, in Lugano, presidente, con firma individuale.

Tagesregister-Nr. 6134 vom 14.05.2013 / CH50130177122 / 07192028

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

H.E. ADVANCED NUTRITION SA, in Lugano, CH-501.3.017.712-2, Via Balestra 3, 6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione).

Data dello statuto:
26.04.2013.

Scopo:
La fabbricazione, il commercio, la rappresentanza di prodotti chimici, farmaceutici, dietetici, omeopatici e vegetali; l'assunzione di rappresentanze e la partecipazione ad imprese o società del settore chimico ed alimentare. la società può partecipare ad altre imprese. Può acquisire, possedere e vendere beni immobili. La società può esercitare tutte le attività che siano in relazione con lo scopo della società.

Capitale azionario:
CHF 100'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.

Azioni:
100 azioni al portatore da CHF 1'000.00.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata. Con dichiarazione del 26.04.2013 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

Persone iscritte:
Di Pierro, Francesca, cittadina italiana, in Lugano, presidente, con firma individuale; Lorenzon, Maurizio, cittadino italiano, in Noale (IT), membro, con firma individuale.

Tagesregister-Nr. 5572 vom 30.04.2013 / CH50130177122 / 07177014