GEVEA SANTE AG

Mutation GEVEA SANTE AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GEVEA SANTE AG, à Muri bei Bern, CHE-114.870.999, société anonyme (No. FOSC 102 du 30.05.2023, Publ. 1005755598).

Inscription ou modification de personne(s):
Kaltenegger, Wolfgang, ressortissant autrichien, à Korneuburg (AT), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 218 vom 09.11.2023
Tagesregister: 17840 vom 06.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005880535
Kantone: BE

Mutation GEVEA SANTE AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GEVEA SANTE AG, à Muri bei Bern, CHE-114.870.999, société anonyme (No. FOSC 91 du 11.05.2022, Publ. 1005470681).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Chrastilova, Dita, ressortissante tchèque, à Wien (AT), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 102 vom 30.05.2023
Tagesregister: 8034 vom 24.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005755598
Kantone: BE

Mutation GEVEA SANTE AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GEVEA SANTE AG, à Muri bei Bern, CHE-114.870.999, société anonyme (No. FOSC 161 du 20.08.2021, Publ. 1005274489).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cansu, Isa, de Wangen bei Olten, à Kappel SO, membre de la direction, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Renaud, Aurélien, de Estavayer, à Rüschlikon, membre de la direction, avec signature collective à deux.

SHAB: 91 vom 11.05.2022
Tagesregister: 6809 vom 06.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005470681
Kantone: BE

Mutation GEVEA SANTE AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GEVEA SANTE AG, à Muri bei Bern, CHE-114.870.999, société anonyme (No. FOSC 157 du 14.08.2020, Publ. 1004957761).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Winkler, Michael, de Blumenstein, à Bern, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Braun, Daniel, ressortissant allemand, à Bern, membre de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: Braun, Daniel Gerald Siegfried, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux]; Cansu, Isa, de Wangen bei Olten, à Kappel SO, membre de la direction, avec signature collective à deux.

SHAB: 161 vom 20.08.2021
Tagesregister: 13661 vom 17.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005274489
Kantone: BE

Mutation GEVEA SANTE AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

GEVEA SANTE SA, précédemment à Genève, CHE-114.870.999, société anonyme (du 21.12.2018, Publ. 1004528560).

Modification des statuts:
20.07.2020.

Nouvelle raison sociale:
GEVEA SANTE AG.

Nouveau siège:
Muri bei Bern.

Nouvelle adresse:
Worbstrasse 46, 3074 Muri b. Bern.

Nouveau but:
La société a pour but l'acquisition, la vente, la détention et la gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises, en Suisse et à l'étranger, dans le respect des rescriptions de la LFAIE. La société pourra effectuer soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières, en Suisse et à l'étranger, se rattachant directement ou indirectement au but principal. Elle pourra également constituer des filiales et/ou des succursales, en Suisse et à l'étranger.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par communication écrite (courrier, fax ou email), ou, au besoin, par publication dans la FOSC.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Landauer, Franck, ressortissant français, à Prangins, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.

Inscription ou modification de personne(s):
Kellner, Anton, ressortissant autrichien, à Langmannersdorf (AT), président du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Braun, Daniel Gerald Siegfried, ressortissant allemand, à Bern, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Chrastilova, Dita, ressortissante tchèque, à Wien (AT), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Schwarz, Markus Horst, ressortissant autrichien, à Wien (AT), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Winkler, Michael, de Blumenstein, à Bern, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 157 vom 14.08.2020
Tagesregister: 12070 vom 11.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004957761
Kantone: BE

Mutation GEVEA SANTE SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

GEVEA SANTE SA, à Genève, CHE-114.870.999 (FOSC du 21.12.2018, p. 0/1004528560). Par suite du transfert de son siège à Muri bei Bern, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Berne sous la raison sociale GEVEA SANTE AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

SHAB: 157 vom 14.08.2020
Tagesregister: 13695 vom 11.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004958449
Kantone: GE

Mutation GEVEA SANTE SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

GEVEA SANTE SA, à Genève, CHE-114.870.999 (FOSC du 11.10.2017, p. 0/3804203). Landauer Gérard n'est plus administrateur. Landauer Franck, maintenant domicilié à Prangins, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.

SHAB: 248 vom 21.12.2018
Tagesregister: 23702 vom 18.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004528560
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GEVEA SANTE SA, à Genève, CHE-114.870.999 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Landauer Sébastien n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Landauer Franck, de France, à Gland, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 17633 vom 06.10.2017 / CHE-114.870.999 / 03804203

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

GEVEA SANTE SA, à Genève, CH-660-1141009-9 (FOSC du 23.10.2009, p. 8/5309142). Division des 2'500 actions de CHF 100, nominatives, en 250'000 actions de CHF 1. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 250'000 à CHF 490'196 par l'émission de 240'196 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 490'196, entièrement libéré, divisé en 490'196 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 29.07.2010. L'administrateur Landauer Sébastien est nommé président; il continue à signer individuellement.

Tagebuch Nr. 13314 vom 06.08.2010
(05767622/CH66011410099)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GEVEA SANTE SA, à Genève, CH-660-1141009-9, acquisition, vente, détention et gestion de participations, etc. (FOSC du 20.05.2009, p. 9/5028072). Les pouvoirs de Von Streng Etienne sont radiés. Landauer Sébastien est maintenant domicilié à Prangins. Landauer Gérard, de France, à Genève, est membre du conseil d'administration, sans signature sociale.

Tagebuch Nr. 16164 vom 19.10.2009
(05309142/CH66011410099)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GEVEA SANTE SA, à Genève, route de Meyrin 49, 1203 Genève, CH-660-1141009-9. Nouvelle société anonyme. Statuts du 05.05.2009.

But:
acquisition, vente, détention et gestion de participations dans tous types de sociétés et entreprises, en Suisse et à l'étranger, dans le respect des prescriptions de la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 250'000, entièrement libéré, divisé en 2'500 actions de CHF 100, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par communication écrite (courrier, fax ou email).

Administration:
Landauer Sébastien, de France, à Vaucresson, F, est administrateur unique avec signature individuelle. Signature individuelle de Von Streng Etienne, de Sirnach, à Givrins, directeur. Selon déclaration de l'administrateur du 05.05.2009, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 6925 vom 13.05.2009
(05028072/CH66011410099)