Geras Pflegehotel AG

Mutation Geras Pflegehotel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2021, Publ. 1005344203).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäger, Luca, von Merenschwand, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 215 vom 06.11.2023
Tagesregister: 17509 vom 01.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005877334
Kantone: BE

Mutation Geras Pflegehotel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Geras Pflegehotel AG, in Sutz-Lattrigen, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667344).

Statutenänderung:
08.11.2021. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 26.07.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lavina, Arduino, von Alpnach, in Münchenbuchsee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift]; Ammann, Martin Dr., von Kirchberg (SG), in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Lavina-Wagner, Pascale Frances, von Walliswil bei Wangen, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift]; Rutschi, Franziska, von Heimiswil, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Stäger, Luca, von Merenschwand, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 232 vom 29.11.2021
Tagesregister: 18743 vom 24.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005344203
Kantone: BE

Mutation Geras Pflegehotel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457343).

Statutenänderung:
24.06.2019.

Sitz neu:
Sutz-Lattrigen.

Domizil neu:
Hauptstrasse 59, 2572 Sutz.

SHAB: 127 vom 04.07.2019
Tagesregister: 10317 vom 01.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004667344
Kantone: BE

Mutation Geras Pflegehotel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2017, Publ. 3417943). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 30.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Martin Dr., von Kirchberg (SG), in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rutschi, Franziska, von Heimiswil, in Münchenwiler, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Treuhand Arn & Partner AG (CHE-107.915.059), in Lyss, Revisionsstelle.

SHAB: 180 vom 18.09.2018
Tagesregister: 13294 vom 13.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004457343
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2987657).

Statutenänderung:
08.03.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 4644 vom 17.03.2017 / CHE-183.961.328 / 03417943

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2016, Publ. 2978149).

Statutenänderung:
26.07.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.07.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Tagesregister-Nr. 11211 vom 29.07.2016 / CHE-183.961.328 / 02987657

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011371).

Statutenänderung:
22.07.2016.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 450'000.00].

Tagesregister-Nr. 10877 vom 25.07.2016 / CHE-183.961.328 / 02978149

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CHE-183.961.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2012, Publ. 6629384).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann, Martin Dr., von Kirchberg SG, in Küsnacht ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3446 vom 23.02.2015 / CH03630535439 / 02011371

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Geras Pflegehotel AG, in Münchenbuchsee, CH-036.3.053.543-9, c/o Arduino und Pascale Lavina, Wydenweg 15, 3053 Münchenbuchsee, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
30.03.2012.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von stationären und ambulanten Pflege- und Betreuungsleistungen und hauswirtschaftlichen Dienstleistungen sowie das Führen von Patienten- und Pflegehotels, Kurhäusern, Altersresidenzen und andere Institutionen für pflege- und betreuungsbedürftige Personen. Der Zweck der Gesellschaft umfasst auch die Ausführung von Vorsorgeaufträgen nach Erwachsenenschutzrecht sowie die Vermittlung, Vermietung und/oder Verkauf von Mittel und Gegenstände, zur Unterstützung und Verbesserung der Sicherheit von pflege- und betreuungsbedürftigen Personen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke, Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann oder die geeignet sind ihre Entwicklung oder diejenige von Gruppengesellschaften zu fördern. Des Weiteren kann sich die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer an anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 500'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 450'000.00.

Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 30.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Lavina, Arduino, von Alpnach, in Münchenbuchsee, Präsident, mit Einzelunterschrift; Lavina-Wagner, Pascale Frances, von Walliswil bei Wangen, in Münchenbuchsee, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5684 vom 03.04.2012
(06629384/CH03630535439)