Gastromer SA

Mutation Gastromer SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 26.02.2024, p. 0/1005971064).

But modifié:
l'importation et la distribution de produits alimentaires frais, de surgelés et conserves, et plus particulièrement en provenance de la mer. La société pourra effectuer pour son propre compte ou pour le compte de tiers toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières en relation directe ou indirecte avec son but principal. La société fait partie d'un groupe de sociétés et peut, à ce titre, prendre en compte les intérêts de ce groupe dans la poursuite de son but. La société peut, en outre, en Suisse et/ou à l'étranger accorder des prêts et octroyer des sûretés, y compris au moyen de nantissement ou de transferts de propriété d'actifs de la Société aux fins de garantie et au moyen de garanties de toute nature, à titre onéreux ou non, ainsi que des financements directs ou indirects, y compris dans le cadre d'accords de centralisation de trésorerie (cash pooling), à des filiales directes ou indirectes, des actionnaires directs ou indirects et leurs filiales directes ou indirectes, ou à des tiers.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par lettre, email ou toute autre forme permettant la preuve par texte. Nouveaux statuts du 12.03.2024.

SHAB: 64 vom 03.04.2024
Tagesregister: 6311 vom 27.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005999992
Kantone: GE

Mutation Gastromer SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 15.01.2024, p. 0/1005934759). Les pouvoirs de Nauche Gilles sont radiés.

SHAB: 39 vom 26.02.2024
Tagesregister: 3744 vom 21.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005971064
Kantone: GE

Mutation Gastromer SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 29.12.2020, p. 0/1005062005). Dumont Eric n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Nauche Gilles, jusqu'ici administrateur, signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Jeantet Fabrice, jusqu'ici directeur, signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Hecq Antoine et Huon Laurent jusqu'ici directeurs, continuent à signer collectivement à deux. Dautzenberg Philipp, de Zurich, à Muri bei Bern, président, et Pellizzari Andrea, de Worb, à Stettlen, sont membres du conseil d'administration, tous deux avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Zigerlig Ralf, de Oberriet (SG), à Corseaux, directeur. PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
KPMG AG (CHE-106.084.881), à Zurich.

SHAB: 9 vom 15.01.2024
Tagesregister: 675 vom 10.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005934759
Kantone: GE

Mutation Gastromer SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 24.12.2019, p. 0/1004793019). Conversion des 1'000 actions de 500, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 500, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre, téléfax ou e-mail. Nouveaux statuts du 14.12.2020.

SHAB: 253 vom 29.12.2020
Tagesregister: 23179 vom 23.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005062005
Kantone: GE

Mutation Gastromer SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 12.08.2019, p. 0/1004694389). Les pouvoirs de Isoux Laurent et Amstutz Christian sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Jeantet Fabrice, de France, à Servier, F, directeur. Signature collective à deux a été conférée à Hecq Antoine, de France, à Wallisellen, et Huon Laurent, de France, à Zurich, directeurs.

SHAB: 249 vom 24.12.2019
Tagesregister: 24000 vom 19.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004793019
Kantone: GE

Mutation Gastromer SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 23.11.2018, p. 0/1004505112). Sigrist Philipp Georg Norbert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Nauche Gilles, de France, à Meilen, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 153 vom 12.08.2019
Tagesregister: 14951 vom 07.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004694389
Kantone: GE

Mutation Gastromer SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 19.10.2018, p. 0/1004480869). Schoenenberger Guy n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Amstutz Christian, de Sigriswil, à Schaffhouse, directeur.

SHAB: 228 vom 23.11.2018
Tagesregister: 21504 vom 20.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004505112
Kantone: GE

Mutation Gastromer SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 09.02.2018, p. 0/4048023). Barbier Philippe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Dumont Eric, de France, à Saint-Germain-en-Laye, F, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 203 vom 19.10.2018
Tagesregister: 19061 vom 16.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004480869
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 23.02.2017, p. 0/3367305). Sigrist Philipp Georg Norbert, de Meggen, à Rheinau, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 2574 vom 06.02.2018 / CHE-107.608.025 / 04048023

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 21.03.2016, p. 0/2735605). Barbier Philippe est maintenant domicilié à Paris, F.

Tagesregister-Nr. 3159 vom 20.02.2017 / CHE-107.608.025 / 03367305

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 16.03.2016, p. 0/2727389). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Saxon (CHE-391.614.605).

Tagesregister-Nr. 4783 vom 16.03.2016 / CH66005159940 / 02735605

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 12.12.2014, p. 0/1876957).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Gastromer (Valais) SA, à Saxon (CHE-110.243.728), selon contrat de fusion du 25.01.2016 et bilan au 30.09.2015, présentant des actifs de CHF 515'068, des passifs envers les tiers de CHF 683'240, soit un excédent de passifs de CHF 168'172. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles du montant de la perte de capital et du surendettement de la société transférante. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagesregister-Nr. 4457 vom 11.03.2016 / CH66005159940 / 02727389

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 08.12.2014, p. 0/1866299). L'inscription au journal N° 20035 du 03.12.2014 est complétée en ce sens que les pouvoirs de Isoux Isabelle sont radiés.

Tagesregister-Nr. 20370 vom 09.12.2014 / CH66005159940 / 01876957

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 03.12.2014, p. 0/1857435). Montavon Alexandre, Dupasquier Daniel ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés; de même que ceux de Isoux Damien et Isoux Julien. Isoux Laurent, n'est plus administrateur, ni président; en revanche, il est nommé directeur et continue à signer individuellement. Barbier Philippe, de France, à Saint-Germain-en-Laye, F, président, et Schoenenberger Guy, de Wald, au Grand-Saconnex, sont membres du conseil d'administration, tous deux avec signature individuelle. Charles Burkard, expert-comptable n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), succursale de Genève.

Tagesregister-Nr. 20035 vom 03.12.2014 / CH66005159940 / 01866299

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 25.11.2014.

Tagesregister-Nr. 19760 vom 28.11.2014 / CH66005159940 / 01857435

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CHE-107.608.025 (FOSC du 14.03.2012, p. 0/6593808). Isoux Laurent est maintenant domicilié à Jussy. Isoux Isabelle est maintenant domiciliée à Jussy et signe désormais individuellement.

Tagesregister-Nr. 21292 vom 17.12.2013 / CH66005159940 / 01251159

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CH-660-0515994-0 (FOSC du 22.12.2009, p. 10/5406318). Gaud Michel (décédé) n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Isoux Damien, de Corsier, à Veigy-Foncenex, F et Isoux Julien, de Corsier, à Veigy-Foncenex, F.

Tagebuch Nr. 4055 vom 09.03.2012
(06593808/CH66005159940)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gastromer SA, à Plan-les-Ouates, CH-660-0515994-0, importation et distribution de produits alimentaires frais, etc. (FOSC du 11.11.2004, p. 6/2538012). L'inscription n°4634 du 13.05.1994 (FOSC du 30.05.1994) est rectifiée en ce sens que Montavon Alexandre est originaire de Boécourt et non pas de Montavon. Montavon Alexandre est maintenant domicilié à Genève.

Tagebuch Nr. 19762 vom 16.12.2009
(05406318/CH66005159940)