GALLUS MEDIA AG

Mutation GALLUS MEDIA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740710).

Statutenänderung:
07.07.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wäspi, Peter, von Wattwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 149 vom 04.08.2023
Tagesregister: 8643 vom 31.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005810267
Kantone: SG

Mutation GALLUS MEDIA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445538).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pro Cura AG Revisions- und Treuhandgesellschaft (CHE-107.130.472), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle.

SHAB: 88 vom 08.05.2023
Tagesregister: 5144 vom 03.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005740710
Kantone: SG

Mutation GALLUS MEDIA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369914).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Johannes, von St. Gallen und Eschenbach (SG), in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Gallen und Eschenbach (SG), Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Müller, Peter, von Beromünster, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 69 vom 07.04.2022
Tagesregister: 3359 vom 04.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005445538
Kantone: SG

Mutation GALLUS MEDIA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2020, Publ. 1004942788).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Eduard, von St. Gallen und Eschenbach SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäspi, Peter, von Wattwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

SHAB: 253 vom 28.12.2021
Tagesregister: 13799 vom 23.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005369914
Kantone: SG

Mutation GALLUS MEDIA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2019, Publ. 1004752748).

Statutenänderung:
08.07.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen im digitalen Audio-, Bild- und Speichermedienbereich sowie die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von digitalen Audio- und Bildprodukten und damit verbundene Technologien. Die Gesellschaft vertreibt insbesondere digitale Speichermedien. Ebenso betreibt die Gesellschaft Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- im Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann eigene bzw. fremde Geldmittel im Kapitalmarkt anlegen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stehle, Bernhard, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 140 vom 22.07.2020
Tagesregister: 6947 vom 17.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004942788
Kantone: SG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

An die Aktionäre der GALLUS MEDIA AG mit Sitz in St. Gallen.

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der GALLUS MEDIA AG am 8. Juli 2020 um 10.00 Uhr an der Neugasse 40, 9000 St. Gallen.

Traktanden

1. Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, die 100 Inhaberaktien der Gesellschaft à nominal CHF 1'000 je Aktie in 100 Namenaktien à nominal je CHF 1'000 je Aktie umzuwandeln.

2. Generelle Revision der Statuten

Der Verwaltungsrat beantragt, die bisherigen Statuten der Gesellschaft einer generellen Revision zu unterziehen.

Der Entwurf der generell revidierten Statuten liegt am Sitz der GALLUS MEDIA AG während den Geschäftszeiten zur Einsicht auf. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung dieses Entwurfs zugestellt wird.

3. Wahl Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Bernhard Stehle, von St. Gallen, in St. Gallen, als neues Mitglied des Verwaltungsrats.

Mit freundlichen Grüssen

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident:

Johannes Widmer

Mutation GALLUS MEDIA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, S.0, Publ. 4167231).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pristas, Manfred, von St. Gallen, in Herisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Johannes, von St. Gallen und Eschenbach (SG), in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 214 vom 05.11.2019
Tagesregister: 10302 vom 31.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004752748
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3750123).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wäspi, Peter, von Wattwil, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Pristas, Manfred, von St. Gallen, in Herisau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3205 vom 09.04.2018 / CHE-101.017.104 / 04167231

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2015, Publ. 2268321).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BMC AG Treuhand und Finanzberatung (CHE-107.376.501), in Gossau SG, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pro Cura AG Revisions- und Treuhandgesellschaft (CHE-107.130.472), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 8370 vom 08.09.2017 / CHE-101.017.104 / 03750123

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CHE-101.017.104, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 10.04.2013, Publ. 7142296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, René, von Eggersriet, in St. Gallen, Revisionsstelle; Meier, Andreas, von Sarmenstorf, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Eduard, von St. Gallen und Eschenbach SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; BMC AG Treuhand und Finanzberatung (CHE-107.376.501), in Gossau SG, Revisionsstelle; Ritzenthaler, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6414 vom 09.07.2015 / CH32030458324 / 02268321

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CH-320.3.045.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2011, S. 12, Publ. 6027460). [behördliche Umbenennung].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Johannes, von St. Gallen und Eschenbach SG, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Goldingen]; Widmer, Eduard, von St. Gallen und Eschenbach SG, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Goldingen].

Tagesregister-Nr. 3508 vom 05.04.2013 / CH32030458324 / 07142296

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GALLUS MEDIA AG, in St. Gallen, CH-320.3.045.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.1999, S. 940).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Andreas, von Sarmenstorf, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Kronbühl (Wittenbach)]. [behördliche Umbenennung].

Tagebuch Nr. 1317 vom 04.02.2011
(06027460/CH32030458324)