Forest Holding SA

CONVOCATION

À L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Forest Holding SA, Genève

Le mardi 9 janvier 2024 à 14h30

dans les bureaux de la société, rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire FIDIAL SA, rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.

CONVOCATION

À L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Forest Holding SA, Genève

Le mardi, 18 octobre 2022, à 14h00,

dans les bureaux de la société, rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.

Les comptes annuels peuvent être consultés à la fiduciaire FIDIAL SA, rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève.

Mutation Forest Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Forest Holding SA, à Genève, CHE-187.558.345 (FOSC du 18.06.2021, p. 0/1005222455). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
Fidial Audit SA (CHE-110.058.556), à Genève.

SHAB: 21 vom 31.01.2022
Tagesregister: 1686 vom 26.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005393775
Kantone: GE

Ordre du jour et propositions

1.  Allocution du Président du Conseil d’Administration

2. Présentation du rapport de gestion (rapport et compte       annuels)de l'exercice 2019.

3.  Vote des actionnaires sur :

a)    l’approbation du rapport annuel de l’exercice 2019.

b)    l’approbation des comptes annuels de l’exercice 2019.

c)      l’approbation de l’affectation du bénéfice soit une attribution de CHF 500 à la réserve générale et le report du solde de CHF 6'014 à compte nouveau.

Proposition du conseil d’administration :

Approbation du rapport, des comptes annuels de l’exercice 2019 ainsi que l’affectation du bénéfice

4. Vote sur la décharge aux membres du conseil d’administration pour l’exercice 2019.

Proposition du conseil d’administration :

 Les membres du conseil d’administration reçoivent décharge pour leur gestion   durant l’exercice 2019.

5. Elections statutaires.

a)  Conseil d’administration

Proposition du conseil d’administration :

Réélection de Monsieur Timo Rajakoski en tant qu’administrateur président et de Monsieur Christian Boccard en tant qu’administrateur. Les deux avec signature individuelle

b) Election d’un réviseur pour la révision des comptes à partir du 1^er janvier 2020

Proposition du conseil d’administration :

Le Conseil d’administration s’abstient d’émettre une proposition et laissera M. Yury Sokolov s’exprimer à ce sujet préalablement au vote des actionnaires. Il est rappelé que la société n’est pas soumise au contrôle ordinaire et qu’elle a renoncé au contrôle restreint.

Mutation Forest Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Forest Holding SA, à Genève, CHE-187.558.345 (FOSC du 25.07.2016, p. 0/2972185). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

SHAB: 116 vom 18.06.2021
Tagesregister: 13745 vom 15.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005222455
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Forest Holding SA, à Genève, rue Adrien-Lachenal 20, 1207 Genève, CHE-187.558.345. Nouvelle société anonyme. Statuts du 14.07.2016.

But:
acquisition, détention, administration, gestion, vente, en Suisse et à l'étranger, de toutes participations, à l'exception des opérations prohibées par la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), dans le sens d'une holding (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Administration:
Rajakoski Timo, de Finlande, à Satigny, président, et Boccard Christian, de France, à Gaillard, F, tous deux avec signature individuelle. Selon déclaration du 14.07.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.

Tagesregister-Nr. 12624 vom 20.07.2016 / CHE-187.558.345 / 02972185