Fidectus AG

Mutation Fidectus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005922694).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Jens Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dr. Endter, Florian Max, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 58 vom 22.03.2024
Tagesregister: 12465 vom 19.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005992030
Kantone: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2023, Publ. 1005896209).

Aktienkapital neu:
CHF 171'716.80 [bisher: CHF 171'716.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 171'716.80 [bisher: CHF 171'716.80].

Aktien neu:
1'717'168 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'717'168 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04./20.12.2023 werden 1'717'168 Namenaktien zu CHF 0.10 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der Kapitalerhöhung vom 04./20.12.2023 1'717'168 voll liberierte Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben.

SHAB: 252 vom 29.12.2023
Tagesregister: 53171 vom 22.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005922694
Kantone: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossi, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolfenden, John, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 232 vom 29.11.2023
Tagesregister: 48165 vom 24.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005896209
Kantone: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sass, Chris, amerikanischer Staatsangehöriger, in Arnold (MD) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raeck, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 186 vom 26.09.2023
Tagesregister: 38486 vom 21.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005845296
Kantone: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479469).

Statutenänderung:
15.05.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolfenden, John, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 97 vom 22.05.2023
Tagesregister: 20250 vom 16.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005750241
Kantone: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005297799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Triplett, Edward Alexander , amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossi, Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 99 vom 23.05.2022
Tagesregister: 20248 vom 18.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005479469
Kantone: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2019, Publ. 1004659569).

Statutenänderung:
07.09.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 171'716.80 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 171'716.80 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'717'168 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 07.09.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'531'134.72 verrechnet, wofür 196'335 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.09.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Triplett, Edward Alexander , amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 186 vom 24.09.2021
Tagesregister: 40088 vom 21.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005297799
Kantone: ZH

Mutation Fidectus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Fidectus AG, in Zürich, CHE-186.989.292, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599529).

Domizil neu:
Fraumünsterstrasse 16, 8001 Zürich.

SHAB: 121 vom 26.06.2019
Tagesregister: 23975 vom 21.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004659569
Kantone: ZH

Neueintragung Fidectus AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Fidectus AG (Fidectus SA) (Fidectus Ltd), in Zürich, CHE-186.989.292, c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
26.03.2019.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Planung, Entwicklung, Implementierung und Vertrieb von Software und digital unterstützten Produkten und Dienstleistungen. In diesem Zusammenhang werden zudem Beratungsleistungen erbracht, unter anderem zur Förderung des allgemeinen Energiebewusstseins sowie der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit mittels Digitalisierung von Unternehmen. Die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen gründen und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung der Gesellschaft sowie die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief oder per E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Bartenschlager, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Sass, Chris, amerikanischer Staatsangehöriger, in Arnold (MD) (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 63 vom 01.04.2019
Tagesregister: 12525 vom 27.03.2019
Meldungsnummer: HR01-1004599529
Kantone: ZH