Eurotrade Engineering AG

Mutation Eurotrade Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Eurotrade Engineering AG, in Neuenhof, CHE-114.817.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005183110). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Confia Baden AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle.

SHAB: 228 vom 23.11.2021
Tagesregister: 13742 vom 18.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005340417
Kantone: AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Eurotrade Engineering AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich des Traktandums und des Antrags des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Der Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision der Jahresrechnung liegt am Gesellschaftssitz zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Auf Verlangen wird den Aktionären eine Ausfertigung zugestellt.

Verzicht auf die eingeschränkte Revision der Jahresrechnung (Opting-Out)

Sehr geehrte/r Aktionär/in

Der Verwaltungsrat der Eurotrade Engineering AG mit Sitz in Neuenhof ersucht die Aktionäre gemäss Art. 727a Abs. 2 OR um Zustimmung zum Verzicht auf die eingeschränkte Revision der Jahresrechnung.

Da die Eurotrade Engineering AG die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen Revision nicht erfüllt und weniger als 10 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt aufweist, kann auf die gesetzlich vorgesehene, eingeschränkte Revision verzichtet werden, vorausgesetzt alle Aktionäre sind damit einverstanden (Opting-Out).

Wir bitten die Aktionäre, zum Zeichen Ihres Einverständnisses dieses Schreiben zu unterzeichnen und innert 20 Tagen zurückzusenden. Wir weisen Sie darauf hin, dass das Ausbleiben einer Antwort Ihrerseits gemäss Art. 727a Abs. 3 OR als Zustimmung zum Verzicht auf die eingeschränkte Revision gilt. Dieser Verzicht gilt auch für die Folgejahre, falls nicht spätestens zehn Tage vor einer Generalversammlung eine eingeschränkte Revision beantragt wird.

Mitteilungsadresse:

Eurotrade Engineering AG

Seestrasse 14b

5432 Neuenhof

Zustimmung von:

Name, Vorname Aktionär/in  ………………………………

 

Unterschrift                                  ……………………………….

Mutation Eurotrade Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Eurotrade Engineering AG, in Neuenhof, CHE-114.817.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005028198).

Statutenänderung:
28.04.2021.

Aktien neu:
112 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 112 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder gegen Empfangsbestätigung oder auf elektronischem Wege (z.B. E-Mail) oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 93 vom 17.05.2021
Tagesregister: 5995 vom 11.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005183110
Kantone: AG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung

Mutation Eurotrade Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Eurotrade Engineering AG, in Neuenhof, CHE-114.817.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2019, Publ. 1004706338).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Confia Baden AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle [bisher: Merkli & Partner AG (CHE-108.378.017)].

SHAB: 227 vom 20.11.2020
Tagesregister: 12547 vom 17.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005028198
Kantone: AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Eurotrade Engineering AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich des Traktandums und des Antrags des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Der Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision der Jahresrechnung liegt am Gesellschaftssitz zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Auf Verlangen wird den Aktionären eine Ausfertigung zugestellt.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Eurotrade Engineering AG.

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich des Traktandums und des Antrags des Verwaltungsrats, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Der Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision der Jahresrechnung liegt am Gesellschaftssitz zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Auf Verlangen wird den Aktionären eine Ausfertigung zugestellt.

Die Beschlüsse der Generalversammlung liegen ab dem 16. Dezember 2019 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre auf. Auf Verlangen wird den Aktionären eine Ausfertigung zugestellt.

Mutation Eurotrade Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Eurotrade Engineering AG, in Neuenhof, CHE-114.817.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538374).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Samling, Tenzing, von Zell (ZH), in Schlieren, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 167 vom 30.08.2019
Tagesregister: 9355 vom 27.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004706338
Kantone: AG

Mutation Eurotrade Engineering AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Eurotrade Engineering AG, in Neuenhof, CHE-114.817.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hettinger, Irene, deutsche Staatsangehörige, in Wittnau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 6 vom 10.01.2019
Tagesregister: 252 vom 07.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004538374
Kantone: AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eurotrade Engineering AG, in Neuenhof, CHE-114.817.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4002469). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 24.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Merkli & Partner AG (CHE-108.378.017), in Baden, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 1506 vom 07.02.2018 / CHE-114.817.640 / 04050409

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eurotrade Engineering AG, in Neuenhof, CHE-114.817.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, Publ. 3402711).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnell, Adrian, von Maienfeld, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 579 vom 16.01.2018 / CHE-114.817.640 / 04002469

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eurotrade Engineering AG, in Neuenhof, CHE-114.817.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3366721).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hettinger, Irene, deutsche Staatsangehörige, in Wittnau, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Samling, Tenzing, von Zell (ZH), in Schlieren, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 2612 vom 09.03.2017 / CHE-114.817.640 / 03402711

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eurotrade Engineering AG, in Neuenhof, CHE-114.817.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2017, Publ. 3316765).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuk, Carlos, von Vitznau, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnell, Adrian, von Maienfeld, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Konstanz (DE)]; Hettinger, Irene, deutsche Staatsangehörige, in Wittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Samling, Tenzing, von Zell (ZH), in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1876 vom 20.02.2017 / CHE-114.817.640 / 03366721

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eurotrade Engineering AG, in Neuenhof, CHE-114.817.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2014, Publ. 1810387).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egli, Beda, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Regensdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 991 vom 26.01.2017 / CHE-114.817.640 / 03316765

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Eurotrade Engineering AG, in Neuenhof, CHE-114.817.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2013, Publ. 7078118).

Statutenänderung:
18.08.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 112'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 112'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
112 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Tagesregister-Nr. 10779 vom 04.11.2014 / CH02030337161 / 01810387

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Eurotrade Engineering AG, in Zürich, CH-020.3.033.716-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462398). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neuenhof im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 6402 vom 20.02.2013 / CH02030337161 / 07078008

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Eurotrade Engineering AG, bisher in Zürich, CHE-114.817.640, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462398).

Gründungsstatuten:
24.03.2009, Statutenänderung: 27.12.2012.

Sitz neu:
Neuenhof.

Domizil neu:
Seestrasse 14b, 5432 Neuenhof.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnell-Stich, Saskia, deutsche Staatsangehörige, in Möhlin, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Schnell, Saskia, in Otelfingen]; Egli, Beda, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Watt, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1893 vom 20.02.2013 / CH02030337161 / 07078118

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Eurotrade Engineering AG, in Zürich, CH-020.3.033.716-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 21.04.2010, S. 24, Publ. 5595766).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuk, Carlos, von Vitznau, in Opfikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 44628 vom 13.12.2011
(06462398/CH02030337161)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Eurotrade Engineering AG, in Otelfingen, CH-020.3.033.716-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2009, S. 25, Publ. 4978678).

Statutenänderung:
19.03.2010.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Glatttalstrasse 104L, 8052 Zürich.

Tagebuch Nr. 14793 vom 15.04.2010
(05595766/CH02030337161)