Espisa AG

Mutation Espisa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Espisa AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005658764). [gestrichen: Mit Erklärung vom 02.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-251.833.951), in Aarau, Revisionsstelle.

SHAB: 191 vom 03.10.2023
Tagesregister: 15479 vom 28.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005850898
Kantone: ZG

Mutation Espisa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Espisa AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005640181).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verini, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bernau im Schwarzwald (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nocera, Antoni, italienischer Staatsangehöriger, in Schöftland, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 15 vom 23.01.2023
Tagesregister: 1048 vom 18.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005658764
Kantone: ZG

Mutation Espisa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Espisa AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2022, Publ. 1005624537).

Statutenänderung:
09.12.2022.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 94'350.00 [bisher: CHF 51'000.00].

SHAB: 252 vom 28.12.2022
Tagesregister: 19523 vom 22.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005640181
Kantone: ZG

Mutation Espisa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Espisa AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2022, Publ. 1005556516).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stritzl, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bobingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reitmayer, Helmuth, deutscher Staatsangehöriger, in Friedberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stritzl, Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werder, Matthias, von Muttenz, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werthemann, Felix, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Naef, Kurt, von Uzwil, in Wängi, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 240 vom 09.12.2022
Tagesregister: 18282 vom 06.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005624537
Kantone: ZG

Mutation Espisa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Espisa AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544798).

Zweigniederlassung neu:
Koblenz (CHE-191.713.778).

SHAB: 173 vom 07.09.2022
Tagesregister: 13399 vom 02.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005556516
Kantone: ZG

Mutation Espisa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Espisa AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2022, Publ. 1005544798).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verini, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bernau im Schwarzwald (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 172 vom 06.09.2022
Tagesregister: 13302 vom 01.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005555492
Kantone: ZG

Mutation Espisa AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Statutenänderung

ESPISA AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519580).

Statutenänderung:
26.07.2022.

Firma neu:
Espisa AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stritzl, Nadine, deutsche Staatsangehörige, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 161 vom 22.08.2022
Tagesregister: 12380 vom 17.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005544798
Kantone: ZG

Mutation ESPISA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511181).

Statutenänderung:
28.06.2022.

Firma neu:
ESPISA AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import und Export von Waren aller Art, insbesondere von technischen Neuheiten, Herstellung und Vertrieb von technischen Neuheiten für Haushalt, Gewerbe und Industrie sowie Kauf und Verkauf von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft bezweckt ferner den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Betriebsgrundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, lizenzieren und veräussern. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

SHAB: 134 vom 13.07.2022
Tagesregister: 10319 vom 08.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005519580
Kantone: ZG

Mutation Aeterna AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153697).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Espisa AG, in Koblenz (CHE-107.869.850), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 6'681'173.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'484'806.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 127 vom 04.07.2022
Tagesregister: 9711 vom 29.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005511181
Kantone: ZG

Mutation Aeterna AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2018, Publ. 1004505594).

Domizil neu:
c/o Office Services GmbH, Zugerstrasse 76B, 6340 Baar.

SHAB: 75 vom 20.04.2021
Tagesregister: 6243 vom 15.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005153697
Kantone: ZG

Mutation Aeterna AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB vom 31.10.2018, Meldungs Nr. 1'004'487'575, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 15'165 vom 26.10.2018 Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2018, Publ. 1004487575).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reitmayer, Helmuth, deutscher Staatsangehöriger, in Friedberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Reitmeyer, Helmuth].

SHAB: 229 vom 26.11.2018
Tagesregister: 16516 vom 21.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004505594
Kantone: ZG

Mutation Aeterna AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2018, Publ. 3964445).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stritzl, Dr. Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Bobingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reitmeyer, Helmuth, deutscher Staatsangehöriger, in Friedberg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werder, Matthias, von Muttenz, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 211 vom 31.10.2018
Tagesregister: 15165 vom 26.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004487575
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3570117).

Statutenänderung:
19.12.2017. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werder, Miria, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werder, Matthias, von Muttenz, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Werthemann, Felix, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 16839 vom 27.12.2017 / CHE-185.405.050 / 03964445

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Aeterna AG, in Baar, CHE-185.405.050, c/o Trevisca AG, Zugerstrasse 74, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.06.2017.

Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 102'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 51'000.00.

Aktien:
10'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 02.06.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Werder, Matthias, von Muttenz, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Werder, Miria, deutsche Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7034 vom 06.06.2017 / CHE-185.405.050 / 03570117