EPIC Suisse AG

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Mutation EPIC Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2022, Publ. 1005508351).

Statutenänderung:
26.04.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2023 die mit Beschluss vom 21.05.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 die mit Beschluss vom 21.05.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 24.05.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 84 vom 02.05.2023
Tagesregister: 17553 vom 27.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005736316
Kantone: ZH

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Mutation EPIC Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482696).

Statutenänderung:
28.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 413'203.04 [bisher: CHF 407'462.68].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 413'203.04 [bisher: CHF 407'462.68].

Aktien neu:
10'330'076 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 10'186'567 Namenaktien zu CHF 0.04]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 125 vom 30.06.2022
Tagesregister: 25806 vom 28.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005508351
Kantone: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 07.04.2022, Publ. 1005445073).

Statutenänderung:
24.05.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 407'462.68 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 407'462.68 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
10'186'567 Namenaktien zu CHF 0.04 [bisher: 7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 21.09.2020 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.05.2022 die mit Beschluss vom 21.05.2020 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

SHAB: 102 vom 27.05.2022
Tagesregister: 21011 vom 24.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005482696
Kantone: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2020, Publ. 1005046002).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolli Kennel, Leta, von Beringen, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 69 vom 07.04.2022
Tagesregister: 13946 vom 04.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005445073
Kantone: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025169).

Statutenänderung:
08.12.2020.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, soweit keine Publikation vorgesehen ist.

SHAB: 243 vom 14.12.2020
Tagesregister: 47482 vom 09.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005046002
Kantone: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984112).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akirov, Alfred, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 225 vom 18.11.2020
Tagesregister: 43528 vom 13.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005025169
Kantone: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890183).

Statutenänderung:
21.09.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre sowie andere Bekanntmachungen erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akirov, Alfred, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 185 vom 23.09.2020
Tagesregister: 35849 vom 21.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004984112
Kantone: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844110).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneiter, Andreas, von Steffisburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 94 vom 15.05.2020
Tagesregister: 17862 vom 12.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004890183
Kantone: ZH

Mutation EPIC Suisse AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3918901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 44 vom 04.03.2020
Tagesregister: 9090 vom 28.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004844110
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805397).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholtes, Valérie, belgische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 42531 vom 05.12.2017 / CHE-222.173.414 / 03918901

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPIC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598259).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breitenstein, Stefan, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 35060 vom 09.10.2017 / CHE-222.173.414 / 03805397

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 20'767 vom 14.06.2017 EPiC Suisse AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017, Publ. 3588795).

Firma neu:
EPIC Suisse AG [nicht: EPiC Suisse AG].

Uebersetzungen der Firma neu:
(EPIC Suisse SA) (EPIC Suisse Ltd).

Tagesregister-Nr. 21528 vom 20.06.2017 / CHE-222.173.414 / 03598259

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu

SwissPiC Holding AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3517319).

Statutenänderung:
14.06.2017.

Firma neu:
EPiC Suisse AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(EPiC Suisse SA) (EPiC Suisse Ltd).

Domizil neu:
Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Tagesregister-Nr. 20767 vom 14.06.2017 / CHE-222.173.414 / 03588795

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

SwissPiC Holding AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2016, Publ. 3220803).

Domizil neu:
c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Tagesregister-Nr. 16253 vom 08.05.2017 / CHE-222.173.414 / 03517319

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 43'027 vom 05.12.2016 SwissPiC Holding AG, in Zürich, CHE-222.173.414, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209089).

Domizil neu:
c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 113, 8008 Zürich.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 05.12.2016 30'380 nennwertlose Aktien der P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A., in Luxemburg (LU) sowie 19'530 Aktien zu CHF 1.00 der Bionature S.à r.l., in Luxemburg (LU), wofür 7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 05.12.2016 30'380 nennwertlose Aktien der P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A., in Luxemburg (LU) sowie 19'530 Aktien zu CHF 0.04 der Bionature S.à r.l., in Luxemburg (LU), wofür 7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.].

Tagesregister-Nr. 44071 vom 09.12.2016 / CHE-222.173.414 / 03220803

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SwissPiC Holding AG(SwissPiC Holding SA) (SwissPiC Holding Ltd), in Zürich, CHE-222.173.414, c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 123, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.12.2016.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen, insbesondere im Immobilienbereich, die Führung und nachhaltige Entwicklung dieser Beteiligungsgesellschaften im Rahmen einer Unternehmensgruppe sowie die Bereitstellung der finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen für die Führung einer Unternehmensgruppe. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, insbesondere Kredite gewähren und aufnehmen, Obligationenanleihen ausgeben, Bürgschaften und Garantien abgeben, Sicherheiten stellen sowie Anlagen in allen marktgängigen Anlagemedien vornehmen.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Verträgen vom 05.12.2016 30'380 nennwertlose Aktien der P.I.H. Property Investment Holdings Luxembourg S.A., in Luxemburg (LU) sowie 19'530 Aktien zu CHF 0.04 der Bionature S.à r.l., in Luxemburg (LU), wofür 7'500'000 Namenaktien zu CHF 0.04 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Greenbaum, Ron Jaacov, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pfenninger, Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 43027 vom 05.12.2016 / CHE-222.173.414 / 03209089