ELVIA e-invest AG

Mutation ELVIA e-invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2022, Publ. 1005401858).

Statutenänderung:
14.07.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen und Beratung, insbesondere im Unternehmensbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

SHAB: 150 vom 07.08.2023
Tagesregister: 32038 vom 02.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005810686
Kantone: ZH

Mutation ELVIA e-invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2022, Publ. 1005388534). Gemäss Erklärung vom 25.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 29 vom 10.02.2022
Tagesregister: 5873 vom 07.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005401858
Kantone: ZH

Mutation ELVIA e-invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877214).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Santis, Barbara, von Laufenburg, in Würenlingen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buschor, Patricia, von Altstätten, in Zollikon, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 17 vom 25.01.2022
Tagesregister: 3334 vom 20.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005388534
Kantone: ZH

Mutation ELVIA e-invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004834507).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thaler, Klaus, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schill, Daniel Thomas Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 80 vom 27.04.2020
Tagesregister: 15442 vom 22.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004877214
Kantone: ZH

Mutation ELVIA e-invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2018, Publ. 1004513524).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
El Hage, Bernard, slowenischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faustmann, Florian Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hemp, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 35 vom 20.02.2020
Tagesregister: 7454 vom 17.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004834507
Kantone: ZH

Mutation ELVIA e-invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4445221).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faust, Roger, von Pleigne, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Thaler, Klaus, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

SHAB: 237 vom 06.12.2018
Tagesregister: 43400 vom 03.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004513524
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ELVIA e-invest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2018, Publ. 4157411).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 30656 vom 28.08.2018 / CHE-107.901.620 / 04445221

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

ELVIA eInvest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2018, Publ. 3984807).

Statutenänderung:
22.03.2018.

Firma neu:
ELVIA e-invest AG.

Tagesregister-Nr. 12458 vom 04.04.2018 / CHE-107.901.620 / 04157411

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ELVIA eInvest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2017, Publ. 3883923).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Gregor, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faust, Roger, von Pleigne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 1160 vom 09.01.2018 / CHE-107.901.620 / 03984807

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ELVIA eInvest AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623225).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schill, Daniel Thomas Maria, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 40190 vom 17.11.2017 / CHE-107.901.620 / 03883923

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Euro Garantie AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3569433).

Statutenänderung:
13.06.2017.

Firma neu:
ELVIA eInvest AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Vermögensverwaltungs-, Vermögensberatungs- und Anlageberatungsdienstleistungen sowie alle weiteren Tätigkeiten, Dienstleistungen, und Geschäfte, die sich aus diesen Tätigkeiten ergeben. Ausgenommen sind Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank oder Effektenhändler voraussetzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 19.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thaler, Klaus, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Horst, Georg Paris, von Döttingen, in Regensdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faust, Roger, von Pleigne, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 23124 vom 30.06.2017 / CHE-107.901.620 / 03623225

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euro Garantie AG, in Wallisellen, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2016, Publ. 2890437).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Umbricht, Roland, von Untersiggenthal, in Münsterlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Vetsch Hofmänner, Beatrice Ursula, von Grabs, in Winterthur, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rapp, Dr. Stefan, von Stein am Rhein, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klauer, Dr. Irene, deutsche Staatsangehörige, in Hirzel, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; El Hage, Bernard, slowenischer Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Faustmann, Florian Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hemp, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Gregor, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Di Santis, Barbara, von Laufenburg, in Würenlingen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19515 vom 06.06.2017 / CHE-107.901.620 / 03569433

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Euro Garantie AG, bisher in Freienbach, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649517).

Gründungsstatuten:
10.04.1973, Statutenänderung: 25.04.2016.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermittlung von Versicherungen sowie Verwaltung von Versicherungsportefeuilles wie auch Erbringen der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gemperle, Walter, von Degersheim, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cavegn, Remo, von Sagogn, in Sagogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanfermann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; HPM Revisionsgesellschaft AG (CH-020.4.022.599-9), in Pfäffikon SZ(Freienbach), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Umbricht, Roland, von Untersiggenthal, in Münsterlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Illnau-Effretikon, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vetsch Hofmänner, Beatrice Ursula, von Grabs, in Winterthur, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20430 vom 10.06.2016 / CHE-107.901.620 / 02890437

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Euro Garantie AG, in Freienbach, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2014, Publ. 1649517). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wallisellen im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 2943 vom 10.06.2016 / CHE-107.901.620 / 02891061

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Euro Garantie AG, in Freienbach, CHE-107.901.620, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7098482).

Domizil neu:
bei Seedamm Business Center AG, Churerstrasse 135, 8808 Pfäffikon.

Tagesregister-Nr. 4087 vom 31.07.2014 / CH13000037186 / 01649517

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euro Garantie AG, in Freienbach, CH-130.0.003.718-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2011, S. 0, Publ. 6367702).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemperle, Walter, von Degersheim, in Lenzburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Umbricht, Roland, von Untersiggenthal, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cavegn, Remo, von Sagogn, in Sagogn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lanfermann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1273 vom 06.03.2013 / CH13000037186 / 07098482

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euro Garantie AG, in Freienbach, CH-130.0.003.718-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 16, Publ. 5185900).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubser, Werner, von Walenstadt, in Wolfhausen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gemperle, Walter, von Degersheim, in Lenzburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4981 vom 04.10.2011
(06367702/CH13000037186)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Euro Garantie AG, in Freienbach, CH-130.0.003.718-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21. 09. 2007, S. 16, Publ. 4121204).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honold Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HPM Revisionsgesellschaft AG (CH-020.4.022.599-9), in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4395 vom 03.08.2009
(05185900/CH13000037186)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Eurotax Garantie AG, in Freienbach, CH-130.0.003.718-6, Vermittlung von Versicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29. 06. 2007, S. 15, Publ. 3999676).

Statutenänderung:
11. 09. 2007.

Firma neu:
Euro Garantie AG. Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief .

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bretschger, Dr. Urs, von Stäfa, in Jona, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3728 vom 17.09.2007
(04121204/CH13000037186)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Eurotax Garantie AG, in Freienbach, CH-130.0.003.718-6, Vermittlung von Versicherungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29. 08. 2006, S. 13, Publ. 3524390).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 20.6.2007 Aktiven von CHF 8'479'306.61 und Fremdkapital von CHF 7'652'387.64 auf die Quality1 AG, in Bubikon (CH-020.3.025.872-9).

Gegenleistung:
CHF 220'227.47.

Tagebuch Nr. 2462 vom 25.06.2007
(03999676/CH13000037186)