Elma Electronic AG

Traktanden

1. Finanzielle und nicht-finanzielle Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2023

1.1 Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2023

1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023

1.3 Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht 2023

2. Verwendung des Bilanzgewinns 2023

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 

4. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. 1 Abstimmung über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversamm­lung 2024 bis zur Generalversammlung 2025

4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025

5. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

5.1 Wiederwahl von Martin Wipfli als Mitglied des Verwaltungsrates

5.2 Wiederwahl von Walter Häusermann als Mitglied des Verwaltungsrates

5.3 Wiederwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des Verwaltungsrates

5.4 Neuwahl von Andy Egger als Mitglied des Verwaltungsrates

5.5 Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des Verwaltungsrates

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

6.1 Wiederwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des Vergütungsausschusses

6.2 Neuwahl von Andy Egger als Mitglied des Vergütungsausschusses

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle

Die vollständige Einladung einschliesslich der Anträge und Begründungen des Verwaltungsrates entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Bemerkungen

Der komplette Geschäftsbericht 2023 mit dem Jahresbericht, der Konzernrechnung, der Jahresrechnung, dem Vergütungsbericht, dem Nachhaltigkeitsbericht sowie den Berichten der Revisionsstelle an die Generalversammlung ist in elektronischer Form verfügbar unter www.elma.com/investors/reports und liegt am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

Weitere Informationen und Dokumente zur Generalversammlung finden sich unter folgendem Link: www.elma.com/investors/annual-general-meeting

Die ordentliche Generalversammlung der Elma Electronic AG findet am Donnerstag, 18. April 2024 in Wetzikon statt. Gemäss Artikel 10 der Statuten können Aktionäre, die allein oder zusammen mindestens 0.5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen oder die Aufnahme eines Antrages zu einem Verhandlungsgegenstand in die Einberufung der Generalversammlung zu verlangen.

Aktionäre, welche die gesetzlichen Anforderungen erfüllen, sind gebeten, ihre Vorschläge mit den ausformulierten Anträgen sowie dem Nachweis der von ihnen vertretenen Nennwerte (Sperrbestätigung der Depotbank) schriftlich bis 28. Februar an folgende Adresse einzureichen:

Elma Electronic AG
Aktienregister
Hofstrasse 93
8620 Wetzikon

Massgebend für die Einhaltung der Frist ist der Zeitpunkt des Eingangs der Traktandierungsvorschläge, bzw. Antragsbegehren bei Elma Electronic AG.

Wetzikon, 14. Februar 2024

Elma Electronic AG

Der Verwaltungsrat

Mutation Elma Electronic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Elma Electronic AG, in Wetzikon (ZH), CHE-105.973.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2023, Publ. 1005796469).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Betz, Marco, von Eggersriet, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stopper, Lorenz, von Uster, in Salenstein, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 251 vom 28.12.2023
Tagesregister: 52881 vom 21.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005921197
Kantone: ZH

Mutation Elma Electronic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Elma Electronic AG, in Wetzikon (ZH), CHE-105.973.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005760972).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüscher, André, von Zürich, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 136 vom 17.07.2023
Tagesregister: 28985 vom 12.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005796469
Kantone: ZH

Mutation Elma Electronic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Elma Electronic AG, in Wetzikon (ZH), CHE-105.973.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2023, Publ. 1005733095).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herr, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Bauma, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mathys, Stefan, von Riehen, in Riehen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Betz, Marco, von Eggersriet, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frauenfelder, Ramon, von Henggart, in Wiesendangen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon]; Schütz, Ron, von Sumiswald, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 107 vom 06.06.2023
Tagesregister: 22337 vom 01.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005760972
Kantone: ZH

Mutation Elma Electronic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Elma Electronic AG, in Wetzikon (ZH), CHE-105.973.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2022, Publ. 1005545409).

Statutenänderung:
13.04.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, die Forschung, die Entwicklung, die Herstellung, den Unterhalt, die Erbringung von Dienstleistungen und den Handel auf dem Gebiet der Elektronik und Elektromechanik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche finanzieren, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen oder erwerben. Sie kann Lizenzen erwerben und vergeben, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen und zu dessen Förderung als nützlich erscheinen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland erwerben.

Mitteilungen neu:
Unter Vorbehalt abweichender zwingender gesetzlicher Bestimmungen erfolgen alle Mitteilungen der Gesellschaft an ihre Aktionäre wahlweise durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht (z.B. E-Mail), an eine im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-151.657.932), in Winterthur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 81 vom 27.04.2023
Tagesregister: 16885 vom 24.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005733095
Kantone: ZH

Ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Elma Electronic AG

Traktanden

1. Statutenänderungen

1.1 Flexibilisierung bei der Durchführung von Generalversammlungen

1.2 Flexibilisierung der Mitteilungsformen der Gesellschaft an die Aktionäre

1.3 Generelle Statutenänderungen im Zusammenhang mit der Revision des Aktienrechts sowie redaktionelle Bereinigungen

2. Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022

2.1 Genehmigung Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022

2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

3. Verwendung des Bilanzgewinns 2022

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Abstimmung über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2023 bis zur Generalversammlung 2024

5.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2024

6. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

6.1 Wiederwahl von Martin Wipfli als Mitglied des Verwaltungsrates

6.2 Wiederwahl von Walter Häusermann als Mitglied des Verwaltungsrates

6.3 Wiederwahl von Peter Hotz als Mitglied des Verwaltungsrates

6.4 Wiederwahl von Fred Ruegg als Mitglied des Verwaltungsrates

6.5 Wiederwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des Verwaltungsrates

6.6 Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des Verwaltungsrates

7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7.1 Wiederwahl von Fred Ruegg als Mitglied des Vergütungsausschusses

7.2 Neuwahl von Bruno Cathomen als Mitglied des Vergütungsausschusses

8. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

9. Wahl der Revisionsstelle

Die vollständige Einladung einschliesslich der Anträge und Begründungen des Verwaltungsrates sowie die Details der Statutenänderungen mit hervorgehobenen Änderungen entnehmen Sie bitte den angehängten PDF Dokumenten.

Mutation Elma Electronic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Elma Electronic AG, in Wetzikon (ZH), CHE-105.973.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2022, Publ. 1005532662).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindenmann, Andreas, von Gais, in Eschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frauenfelder, Ramon, von Henggart, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofbauer, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 162 vom 23.08.2022
Tagesregister: 33143 vom 18.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005545409
Kantone: ZH

Mutation Elma Electronic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Elma Electronic AG, in Wetzikon (ZH), CHE-105.973.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2022, Publ. 1005471569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schiess, Christian, von Herisau, in Andwil SG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnetzler, Hanspeter, von Gächlingen, in Wetzikon ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 147 vom 02.08.2022
Tagesregister: 30545 vom 27.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005532662
Kantone: ZH

Mutation Elma Electronic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Elma Electronic AG, in Wetzikon (ZH), CHE-105.973.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2022, Publ. 1005373471).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cathomen, Bruno, von Falera, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 92 vom 12.05.2022
Tagesregister: 18741 vom 09.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005471569
Kantone: ZH

Ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Elma Electronic AG

Wichtige Informationen zur persönlichen Teilnahme

Der Bundesrat hat am 17. Februar 2022 die Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie weitgehend aufgehoben. Sollte sich die Situation nicht erneut drastisch verschärfen, planen wir, die Generalversammlung am 21. April 2022 wieder mit einer persönlichen Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Gemäss heutigem Stand (Drucklegung dieser Einladung) sind somit keine Schutzmassnahmen notwendig. Das freiwillige Tragen einer persönlichen Schutzmaske überlassen wir den Teilnehmern. Die Gesellschaft bietet weiterhin allen Aktionären die Möglichkeit, ihre Vollmachten und Stimmweisungen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich oder in elektronischer Form über die Onlineplattform der ShareCommService AG (Aktienregister) abzugeben. Einzelheiten bezüglich der schriftlichen oder elektronischen Vollmacht- und Weisungserteilung sind in dieser Einladung detailliert erläutert. Bitte beachten Sie, dass das Schutzkonzept aufgrund neuer oder veränderter behördlicher Anordnungen kurzfristig angepasst werden kann. Wie empfehlen Ihnen deshalb, sich am Tag Ihres Besuches auf unserer Website über etwaige Massnahmen zu informieren. www.elma.com/de/investors/annual-general-meeting

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 sowie Entgegennahmeder Berichte der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2021

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4.1 Abstimmung über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2022 bis zur Generalversammlung 2023

4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

5. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle

Der vollständige Einladungstext, einschliesslich der Anträge des Verwaltungsrates sowie der ergänzenden Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Mutation Elma Electronic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Elma Electronic AG, in Wetzikon (ZH), CHE-105.973.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005224256).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wismer, Thomas, von Fischingen, in Seuzach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Yves, von Biberist, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 4 vom 06.01.2022
Tagesregister: 137 vom 03.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005373471
Kantone: ZH

Mutation Elma Electronic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Elma Electronic AG, in Wetzikon (ZH), CHE-105.973.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2021, Publ. 1005098915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Rudolf, von Zürich und Homburg, in Steinmaur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Von Arx, Markus, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 118 vom 22.06.2021
Tagesregister: 27509 vom 17.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005224256
Kantone: ZH

Ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Elma Electronic AG 

Keine persönliche Teilnahme der Aktionäre, nur statutarische Agenda

Gestützt auf Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 hat der Verwaltungsrat entschieden, dass die Aktionärinnen und Aktionären der Elma Electronic AG ihre Rechte an der ordentlichen Generalversammlung vom 15. April 2021 ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Das bedeutet, dass Aktionäre nicht vor Ort teilnehmen können. Eine Anmeldung zur persönlichen Teilnahme ist somit ausgeschlossen und es werden keine Stimmkarten ausgestellt. Zudem hat der Verwaltungsrat entschieden, die Generalversammlung auf die statutarisch erforderlichen Agendapunkte zu reduzieren und am Sitz der Gesellschaft durchzuführen.

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2020

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4.1 Abstimmung über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2021 bis zur Generalversammlung 2022

4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

5. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle

Der vollständige Einladungstext, einschliesslich der Anträge des Verwaltungsrates sowie der ergänzenden Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument. 

Mutation Elma Electronic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Elma Electronic AG, in Wetzikon (ZH), CHE-105.973.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2020, Publ. 1004878216).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Philipp, von Pfäffikon, in Fischenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Adrian, von Zürich, in Arni (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmann, Andreas, von Gais, in Eschlikon, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herr, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Bauma, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 30 vom 12.02.2021
Tagesregister: 6199 vom 09.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005098915
Kantone: ZH

Mutation Elma Electronic AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Elma Electronic AG, in Wetzikon (ZH), CHE-105.973.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2018, Publ. 4242675).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Thomas, von Signau, in Birmensdorf (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rüegg, Fred, von Bauma, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 81 vom 28.04.2020
Tagesregister: 15613 vom 23.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004878216
Kantone: ZH

Ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Elma Electronic AG

Keine persönliche Teilnahme der Aktionäre, nur statutarische Agenda

Gestützt auf Art. 6a der COVID-19 Verordnung 2 hat der Verwaltungsrat entschieden, den Aktionären die Möglichkeit zu geben, dieses Jahr ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben – dies zu ihrem eigenen Schutz und dem Schutz der Menschen in ihrem Umfeld. Das bedeutet, dass Aktionäre nicht vor Ort teilnehmen können. Eine Anmeldung zur persönlichen Teilnahme ist somit ausgeschlossen und es werden keine Stimmkarten ausgestellt. Zudem hat der Verwaltungsrat entschieden, die Generalversammlung auf die statutarisch erforderlichen  Agendapunkte zu reduzieren und am Sitz der Gesellschaft durchzuführen.

Traktanden

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2019

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4.1 Abstimmung über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2020 bis zur Generalversammlung 2021

4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

5. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

5.1 Wiederwahl von Martin Wipfli als Mitglied des Verwaltungsrates

5.2 Wiederwahl von Walter Häusermann als Mitglied des Verwaltungsrates

5.3 Wiederwahl von Rudolf W. Weber als Mitglied des Verwaltungsrates

5.4 Wiederwahl von Peter Hotz als Mitglied des Verwaltungsrates

5.5 Neuwahl von Fred Ruegg als Mitglied des Verwaltungsrates

5.6 Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des  Verwaltungsrates

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle 

Der vollständige Einladungstext, einschliesslich der Anträge des Verwaltungsrates sowie der ergänzenden Informationen entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument. 

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre der Elma Electronic AG

1. Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2018 sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2018

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

4.1 Abstimmung über die Gesamtvergütung des Verwaltungsrates von der Generalversammlung 2019 bis zur Generalversammlung 2020

4.2 Abstimmung über die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

5. Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

5.1 Wiederwahl von Martin Wipfli 

5.2 Wiederwahl von Walter Häusermann 

5.3 Wiederwahl von Rudolf W. Weber

5.4 Wiederwahl von Peter Hotz

5.5 Wiederwahl von Martin Wipfli als Präsident des Verwaltungsrates

6. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

6.1 Wiederwahl von Rudolf W. Weber

6.2 Wiederwahl von Peter Hotz

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

8. Wahl der Revisionsstelle

Der vollständige Einladungstext, einschliesslich der Anträge der Verwaltungsrates sowie der ergänzenden Informationen und organisatorischen Hinweisen, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache durchgeführt.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Elma Electronic AG, in Wetzikon (ZH), CHE-105.973.206, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2017, Publ. 3566745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnell, David J., von Berg SG, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hauser, Matthias, von Oberrieden, in Dürnten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häusermann, Walter, von Egliswil, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bühler, Adrian, von Zürich, in Arni (AG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 17607 vom 17.05.2018 / CHE-105.973.206 / 04242675