Ella Media AG

Mutation Ella Media AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ella Media AG, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2023, Publ. 1005894304).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böckmann, Dr. Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Ingenbohl, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Czech, Christoph Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Friedrichsdorf (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 56 vom 20.03.2024
Tagesregister: 4743 vom 15.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005990069
Kantone: ZG

Mutation Ella Media AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Ella Media AG, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721549).

Domizil neu:
Metallstrasse 9a, 6300 Zug.

SHAB: 230 vom 27.11.2023
Tagesregister: 18791 vom 22.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005894304
Kantone: ZG

Ella Media AG, Zug
Einladung zur 2. ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2022

Traktanden:

1.    Geschäftsbericht 2022

Antrag des Verwaltungsrates: es sei die Jahresrechnung 2022 (umfassend den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022) zu genehmigen.

2.    Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: es sei der Bilanzverlust auf die neue Rechnung vorzutragen.

3.    Entlastung des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates: es sei dem einzigen Verwaltungsratsmitglied Michael Keusgen Entlastung zu erteilen.

4.    Wahl Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates: das bisherige Verwaltungsratsmitglied Michael Keusgen sei für ein weiteres Geschäftsjahr, d.h. bis zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen.

5.    Verschiedenes

Der Geschäftsbericht liegt ab dem 7. Juni 2023 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Jeder Aktionär und Partizipant kann verlangen, dass ihm eine Ausfertigung zugestellt wird.

Dieses Schreiben gilt auch als Bekanntgabe an die Partizipanten im Sinne von Art. 656d Abs. 1 OR. Die Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung liegen ab 3. Juli 2023 am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf.

Mutation Ella Media AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Ella Media AG, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692274).

Statutenänderung:
23.03.2023.

Partizipationskapital neu:
CHF 63'442.38 [bisher: CHF 53'442.38].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 63'442.38 [bisher: CHF 53'442.38].

Partizipationsscheine neu:
6'344'238 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 5'344'238 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01]. Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung.

SHAB: 70 vom 12.04.2023
Tagesregister: 5312 vom 05.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005721549
Kantone: ZG

Mutation Ella Media AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Ella Media AG, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2023, Publ. 1005663256).

Statutenänderung:
16.02.2023.

Partizipationskapital neu:
CHF 53'442.38 [bisher: CHF 49'442.38].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 53'442.38 [bisher: CHF 49'442.38].

Partizipationsscheine neu:
5'344'238 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 4'944'238 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01]. Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung.

SHAB: 44 vom 03.03.2023
Tagesregister: 3363 vom 28.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005692274
Kantone: ZG

Mutation Ella Media AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Ella Media AG, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2022, Publ. 1005604363).

Domizil neu:
Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug.

SHAB: 19 vom 27.01.2023
Tagesregister: 1357 vom 24.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005663256
Kantone: ZG

Mutation Ella Media AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Kapital neu, Statutenänderung

ella media ag, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573791).

Statutenänderung:
28.10.2022.

Firma neu:
Ella Media AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Ella Media SA) (Ella Media Ltd).

Partizipationskapital neu:
CHF 49'442.38 [bisher: CHF 48'383.84].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 49'442.38 [bisher: CHF 48'383.84].

Partizipationsscheine neu:
4'944'238 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 4'838'384 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.10.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Partizipationskapitalerhöhung vom 27.11.2020 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Gesellschaft hat bei der Gründung vom 27.11.2020 ein genehmigtes Partizipationskapital gemäss näherer Umschreibung in Art. 4a der Statuten beschlossen.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.10.2022 eine bedingte Partizipationskapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 873'295.50, wofür 105'854 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 222 vom 15.11.2022
Tagesregister: 16764 vom 10.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005604363
Kantone: ZG

Mutation ella media ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ella media ag, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2022, Publ. 1005555488).

Statutenänderung:
16.09.2022.

Partizipationskapital neu:
CHF 48'383.84 [bisher: CHF 47'257.02].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 48'383.84 [bisher: CHF 47'257.02].

Partizipationsscheine neu:
4'838'384 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 4'725'702 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von EUR 845'115.00, wofür 112'682 Namens-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

SHAB: 191 vom 03.10.2022
Tagesregister: 14666 vom 28.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005573791
Kantone: ZG

Mutation ella media ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ella media ag, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2022, Publ. 1005540014).

Statutenänderung:
25.08.2022.

Partizipationskapital neu:
CHF 47'257.02 [bisher: CHF 46'426.01].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 47'257.02 [bisher: CHF 46'426.01].

Partizipationsscheine neu:
4'725'702 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 4'642'601 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 623'257.50, wofür 83'101 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

SHAB: 172 vom 06.09.2022
Tagesregister: 13298 vom 01.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005555488
Kantone: ZG

Mutation ella media ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ella media ag, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2022, Publ. 1005465626).

Statutenänderung:
01.07.2022.

Partizipationskapital neu:
CHF 46'426.01 [bisher: CHF 42'614.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 46'426.01 [bisher: CHF 42'614.00].

Partizipationsscheine neu:
4'642'601 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 4'261'400 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 1'906'005.00, wofür 381'201 Namenpartizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

SHAB: 155 vom 12.08.2022
Tagesregister: 11986 vom 09.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005540014
Kantone: ZG

Mutation ella media ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ella media ag, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2022, Publ. 1005420026).

Statutenänderung:
14.04.2022.

Partizipationskapital neu:
CHF 42'614.00 [bisher: CHF 41'358.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 42'614.00 [bisher: CHF 41'358.00].

Partizipationsscheine neu:
4'261'400 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 4'135'800 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 628'000.00, wofür 125'600 Namen-Partizipationsscheine zu je CHF 0.01 ausgegeben werden.

SHAB: 87 vom 05.05.2022
Tagesregister: 6445 vom 02.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005465626
Kantone: ZG

Mutation ella media ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ella media ag, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2022, Publ. 1005398791).

Statutenänderung:
17.02.2022.

Partizipationskapital neu:
CHF 41'358.00 [bisher: CHF 40'417.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 41'358.00 [bisher: CHF 40'417.00].

Partizipationsscheine neu:
4'135'800 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 4'041'700 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 470'500.00, wofür 94'100 Namen-Parizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

SHAB: 45 vom 04.03.2022
Tagesregister: 3376 vom 01.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005420026
Kantone: ZG

Mutation ella media ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ella media ag, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346500).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keusgen, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Siegburg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 26 vom 07.02.2022
Tagesregister: 1834 vom 02.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005398791
Kantone: ZG

Mutation ella media ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ella media ag, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2021, Publ. 1005346500).

Statutenänderung:
21.01.2022.

Partizipationskapital neu:
CHF 40'417.00 [bisher: CHF 39'354.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 40'417.00 [bisher: CHF 39'354.00].

Partizipationsscheine neu:
4'041'700 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 3'935'400 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 531'500.00, wofür 106'300 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

SHAB: 25 vom 04.02.2022
Tagesregister: 1731 vom 01.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005397533
Kantone: ZG

Mutation ella media ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ella media ag, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2021, Publ. 1005329756).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Peter, von Birrwil, in Vechigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 234 vom 01.12.2021
Tagesregister: 20837 vom 26.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005346500
Kantone: ZG

Mutation ella media ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Statutenänderung, Sitz neu

ella media ag, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258563).

Statutenänderung:
25.10.2021.

Domizil neu:
Zählerweg 7, 6300 Zug.

Partizipationskapital neu:
CHF 39'354.00 [bisher: CHF 31'489.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 39'354.00 [bisher: CHF 31'489.00].

Partizipationsscheine neu:
3'935'400 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 3'148'900 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Kapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von EUR 2'752'750.00, wofür 786'500 Namen-Partizipationsscheinezu CHF 0.01 ausgegeben werden.

SHAB: 218 vom 09.11.2021
Tagesregister: 19588 vom 04.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005329756
Kantone: ZG

Mutation ella media ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ella media ag, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2021, Publ. 1005216001).

Statutenänderung:
08.07.2021.

Partizipationskapital neu:
CHF 31'489.00 [bisher: CHF 21'703.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 31'489.00 [bisher: CHF 21'703.00].

Partizipationsscheine neu:
3'148'900 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 2'170'300 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von insgesamt EUR 3'425'100.00, wofür 978'600 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

SHAB: 143 vom 27.07.2021
Tagesregister: 14469 vom 22.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005258563
Kantone: ZG

Mutation ella media ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Kapital neu, Statutenänderung

ELLA Media AG, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168170).

Statutenänderung:
26.05.2021.

Firma neu:
ella media ag.

Uebersetzungen der Firma neu:
(ella media sa) (ella media ltd).

Partizipationskapital neu:
CHF 21'703.00 [bisher: CHF 18'400.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 21'703.00 [bisher: CHF 18'400.00].

Partizipationsscheine neu:
2'170'300 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 1'840'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von EUR 1'156'050.00, wofür 330'300 Namen-Partizipationsscheine zu je CHF 0.01 ausgegeben werden.

Realisierung beabsichtigte Sachübernahme:
Mit dieser Statutenänderung ergänzt die Gesellschaft nachträglich ihre Statuten mit einer neuen, bisher nicht offen gelegten Bestimmung über die folgende Sachübernahme, welche anlässlich der Gründung vom 27.11.2020 bereits beabsichtigt war und in der Zwischenzeit vollzogen wurde: Die Gesellschaft hat im Anschluss an die Gründung gemäss Vertrag vom 11.01.2021 eine sich in Entwicklung befindliche Software, die eigenständig Texte im fiktionalen wie non-fiktionalen (Content-Marketing) Bereich generieren soll, zum Preis von EUR 1'750'000.00 übernommen.

SHAB: 112 vom 14.06.2021
Tagesregister: 11681 vom 09.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005216001
Kantone: ZG

Mutation ELLA Media AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ELLA Media AG, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005120131).

Statutenänderung:
15.04.2021.

Partizipationskapital neu:
CHF 18'400.00 [bisher: CHF 15'000.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 18'400.00 [bisher: CHF 15'000.00].

Partizipationsscheine neu:
1'840'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 1'500'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von EUR 680'000.00, wofür 340'000 Namen-Partizipationsscheinezu CHF 0.01 ausgegeben werden.

SHAB: 85 vom 04.05.2021
Tagesregister: 7122 vom 29.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005168170
Kantone: ZG

Mutation ELLA Media AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

ELLA Media AG, in Zug, CHE-370.592.352, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2021, Publ. 1005114208).

Statutenänderung:
26.02.2021.

Partizipationskapital neu:
CHF 15'000.00 [bisher: CHF 12'410.00].

Liberierung Partizipationskapital neu:
CHF 15'000.00 [bisher: CHF 12'410.00].

Partizipationsscheine neu:
1'500'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 [bisher: 1'241'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Genehmigte Partizipationskapitalerhöhung durch Verrechnung von Forderungen von EUR 518'000.00, wofür 259'000 Namen-Partizipationsscheine zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

SHAB: 48 vom 10.03.2021
Tagesregister: 3779 vom 05.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005120131
Kantone: ZG