Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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10 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 07.08.2013 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 22.05.2019 | |||
10 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 18.05.2018 |
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Sitz |
Genève (GE) |
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Zweck |
acquisition, gestion et administration de participations dans d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, dans le sens d'une société holding (cf. statuts pour but complet).
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UID |
CHE-113.735.028 |
CH-Nummer |
CH-217.3.538.252-7 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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10 Firmen mit gleichem Domizil: Place de Longemalle 6, 1204 Genève
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Löschung Effel Holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung
Effel Holding SA , à Genève, CHE-113.735.028 (FOSC du 27.12.2021, p. 0/1005369348). La société est radiée par suite de fusion. Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par Hemell Holding SA (nouvelle raison sociale TAMIAS SA), à Genève (CHE-325.769.360).
SHAB: 128 vom 05.07.2022
Tagesregister: 12272 vom 30.06.2022
Meldungsnummer: HR03-1005513230
Kantone: GE
Mutation Effel Holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Effel Holding SA , à Genève, CHE-113.735.028 (FOSC du 10.06.2021, p. 0/1005213626). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives; par décision de l'assemblée générale du 17.12.2021, les statuts de la société ont été adaptés à la conversion. Les 150 actions de CHF 1'000, nominatives, type C, ont été transformées en 150 actions de CHF 1'000, nominatives, type B.
Capital-actions:
CHF 600'000, libéré à concurrence de CHF 600'000, divisé en 700 actions de CHF 100, nominatives, type A, à droit de vote privilégié, et 530 actions de CHF 1'000, nominatives, type B. Statuts modifiés le 17.12.2021 ainsi que sur des points non soumis à publication.
SHAB: 252 vom 27.12.2021
Tagesregister: 30673 vom 22.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005369348
Kantone: GE
Mutation Effel Holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Effel Holding SA , à Genève, CHE-113.735.028 (FOSC du 23.03.2021, p. 0/1005131571). Le 01.05.2021, les 150 actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 600'000, libéré à concurrence de CHF 600'000, divisé en 700 actions de CHF 100, nominatives, type A, à droit de vote privilégié, 380 actions de CHF 1'000, nominatives, type B, et 150 actions de CHF 1'000, nominatives, type C.
SHAB: 110 vom 10.06.2021
Tagesregister: 12759 vom 07.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005213626
Kantone: GE
Mutation Effel Holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu
Effel Holding SA , à Genève, CHE-113.735.028 (FOSC du 01.09.2020, p. 0/1004969309).
Nouvelle adresse:
Place de Longemalle 6, c/o IMMOLAC INVEST SA, 1204 Genève.
SHAB: 57 vom 23.03.2021
Tagesregister: 5922 vom 18.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005131571
Kantone: GE
Mutation Effel Holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Effel Holding SA , à Genève, CHE-113.735.028 (FOSC du 22.05.2019, p. 0/1004636257). Legrand Mathieu est maintenant domicilié à Chêne-Bourg.
SHAB: 169 vom 01.09.2020
Tagesregister: 14528 vom 27.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004969309
Kantone: GE
Mutation Effel Holding SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Effel Holding SA , à Genève, CHE-113.735.028 (FOSC du 18.05.2018, p. 0/4238095).
Nouvelle raison sociale du réviseur:
Fiduciaire de Preux & Associés SA (CHE-100.458.842).
SHAB: 98 vom 22.05.2019
Tagesregister: 9507 vom 17.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004636257
Kantone: GE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Effel Holding SA , à Genève, CHE-113.735.028 (FOSC du 31.07.2017, p. 0/3674679).
Administration:
Legrand François, nommé président, et Legrand Mathieu, de France, à Chêne-Bougeries, lesquels signent individuellement.
Tagesregister-Nr. 8934 vom 15.05.2018 / CHE-113.735.028 / 04238095
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
Effel Holding SA , précédemment à Marly, CHE-113.735.028 (FOSC du 07.08.2013, p. 0/1017177).
Nouveau siège:
Genève, place de la Fusterie 14, c/o IMMOLAC INVEST SA, 1204 Genève.
But modifié:
acquisition, gestion et administration de participations dans d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, dans le sens d'une société holding (cf. statuts pour but complet). La clause statutaire relative à l'apport en nature effectué à la constitution est supprimée conformément à l'art. 628, al. 4 CO. Nouveaux statuts du 11.07.2017. Legrand François est maintenant domicilié à Chêne-Bougeries.
Nouveau numéro d'identification et siège de l'organe de révision:
Michel de Preux et Associés SA, Société Fiduciaire (CHE-100.458.842), à Lancy.
Tagesregister-Nr. 13245 vom 26.07.2017 / CHE-113.735.028 / 03674679
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
Effel Holding SA, à Marly, CHE-113.735.028 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225826). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Genève.
Tagesregister-Nr. 4617 vom 26.07.2017 / CHE-113.735.028 / 03674013
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Effel Holding SA, à Marly, CH-217-3538252-7 (FOSC du 04.05.2011, p. 0/6146562). Statuts modifiés le 30.07.2013.
Capital-actions nouveau:
CHF 600'000, divisé en 700 actions de CHF 100, nominatives, type A, à droit de vote privilégié, 380 actions de CHF 1'000, nominatives, type B, 150 actions de CHF 1'000, au porteur, type C.
Tagesregister-Nr. 3712 vom 02.08.2013 / CH21735382527 / 01017177
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
Effel Holding SA, à Villars-sur-Glâne, CH-217-3538252-7, prise de participations à des opérations ou entreprises commerciales, etc. (FOSC du 05.10.2010, p. 7). Siège transféré à Marly, Route de Fribourg 15, c/o CRF Cabinet de Revision et de Fiscalité S.A., 1723 Marly. Statuts modifiés le 27.04.2011.
Tagebuch Nr. 2133 vom 29.04.2011
(06146562/CH21735382527)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Effel Holding SA, à Villars-sur-Glâne, CH-217-3538252-7, prise de participations à des opérations ou entreprises commerciales, etc. (FOSC du 20.07.2007, p. 7). Statuts modifiés sur un point non soumis à publication le 22.09.2010.
Tagebuch Nr. 5159 vom 29.09.2010
(05838706/CH21735382527)
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Effel Holding SA, à Villars-sur-Glâne, Route du Platy 7A, c/o CRF Cabinet de Revision et de Fiscalité S.A., CH-217-3538252-7. Nouvelle société anonyme. Statuts du 28.06.2007.
But:
prise de participations à des opérations ou entreprises commerciales, financières et immobilières, ainsi que l'administration desdites entreprises.
Capital-actions:
CHF 600'000.--, entièrement libéré par apport à concurrence de CHF 479'000.-- et en espèces à concurrence de CHF 121'000.--, divisé en 2'500 actions de CHF 100.--, nominatives, type A, à droit de vote privilégié, 200 actions de CHF 1'000.--, nominatives, type B, 150 actions de CHF 1'000.--, au porteur, type C.
Apports en nature:
Selon contrat du 28.06.2007, François Legrand fait apport à la société de 1'000 actions de CHF 100.--, nominatives, à droit de vote privilégié, 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives et 100 actions de CHF 1'000.--, au porteur, de IMMOLAC INVEST SA, à Genève, et 100 actions de CHF 1'000.--, nominatives, de IMMOLAC ENGINEERING SA, à Nyon, pour un montant total de CHF 480'185.22, accepté pour ce prix et imputé à concurrence de CHF 479'000.-- à la libération du capital-actions. En contrepartie, il a été remis 2'500 actions de CHF 100.--, nominatives, 200 actions de CHF 1'000.-, nominatives, et 150 actions de CHF 1'000.--, au porteur, à l'apporteur. Le solde de CHF 1'185.22 correspond à une créance en faveur de l'apporteur.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
FOSC ou lettre recommandée.
Administration:
Legrand François, de France, à Genève, administrateur unique, avec signature individuelle.
Réviseur:
Michel de Preux & Associés, Société Fiduciaire, à Genève.
Tagebuch Nr. 3087 vom 16.07.2007
(04034876/CH21735382527)
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