EagleBurgmann (Switzerland) AG

Mutation EagleBurgmann (Switzerland) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CHE-102.760.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005064807).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pütz, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Pürgen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 31 vom 14.02.2024
Tagesregister: 6523 vom 09.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005960459
Kantone: ZH

Mutation EagleBurgmann (Switzerland) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CHE-102.760.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2020, Publ. 1005031974).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wassung, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Anthering (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mastel, Jonas, von Dallenwil, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 4 vom 07.01.2021
Tagesregister: 76 vom 04.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005064807
Kantone: ZH

Mutation EagleBurgmann (Switzerland) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CHE-102.760.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757041).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 231 vom 26.11.2020
Tagesregister: 44803 vom 23.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005031974
Kantone: ZH

Mutation EagleBurgmann (Switzerland) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CHE-102.760.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004683619).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paldanius, Hannu Henrik, finnischer Staatsangehöriger, in Boppelsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pasquale, Rafael, italienischer Staatsangehöriger, in Boningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 219 vom 12.11.2019
Tagesregister: 43246 vom 07.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004757041
Kantone: ZH

Mutation EagleBurgmann (Switzerland) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CHE-102.760.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663169).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wössner, Heinz, von Opfikon, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Locarnini, Mauro, von Bellinzona, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paldanius, Hannu Henrik, finnischer Staatsangehöriger, in Boppelsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 142 vom 25.07.2019
Tagesregister: 28720 vom 22.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004683619
Kantone: ZH

Mutation EagleBurgmann (Switzerland) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CHE-102.760.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2018, Publ. 4362439).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zurfluh, Roger, von Silenen, in Safenwil, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 124 vom 01.07.2019
Tagesregister: 24693 vom 26.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004663169
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CHE-102.760.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4265631).

Statutenänderung:
28.06.2018.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Vertrieb von Dichtungen und ähnlichen Erzeugnissen insbesondere auf dem schweizerischen Markt. Die Gesellschaft richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Tagesregister-Nr. 25332 vom 12.07.2018 / CHE-102.760.938 / 04362439

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CHE-102.760.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2014, Publ. 1631495).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchsel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Tutzing (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoma, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19022 vom 30.5.2018 / CHE-102.760.938 / 04265631

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CHE-102.760.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2012, Publ. 6873200).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchsel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Tutzing (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Wössner, Heinz, von Opfikon, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Zurfluh, Roger, von Silenen, in Safenwil, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Tagesregister-Nr. 24383 vom 21.07.2014 / CH02039044033 / 01631495

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CH-020.3.904.403-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2009, S. 25, Publ. 5366790).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenisch, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Oberhausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Herrmann, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchsel, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Tutzing (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wassung, Gerhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Anthering (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wössner, Heinz, von Opfikon, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 33291 vom 27.09.2012
(06873200/CH02039044033)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CH-020.3.904.403-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 08.04.2008, S. 23, Publ. 4419448).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Kloten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Neerach]; Wössner, Heinz, von Opfikon, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zürich]; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 45807 vom 24.11.2009
(05366790/CH02039044033)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CH-020.3.904.403-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 22, Publ. 3799962).

Statutenänderung:
05.03.2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.] Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bartel, Otto, von Glarus, in Birrhard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herrmann, Corinna, deutsche Staatsangehörige, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9178 vom 02.04.2008
(04419448/CH02039044033)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EagleBurgmann (Switzerland) AG, in Höri, CH-020.3.904.403-3, Vertrieb von Dichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09. 01. 2006, S. 24, Publ. 3184716).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in St. Gallen].

Tagebuch Nr. 5372 vom 22.02.2007
(03799962/CH02039044033)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Burgmann (Schweiz) AG, in Höri, CH-020.3.904.403-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17. 12. 2004, S. 22, Publ. 2596748).

Statutenänderung:
16. 12. 2005.

Firma neu:
EagleBurgmann (Switzerland) AG.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Vertrieb von Dichtungen und ähnlichen Erzeugnissen insbesondere auf dem schweizerischen Markt. Sie kann Zweigniederlassungen errichten sowie Grundstücke erwerben und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche erwerben. Sie kann alle anderen Geschäfte tätigen, welche in ihren Geschäftsbereich fallen, und sie kann alle Massnahmen treffen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan; durch eingeschriebenen Brief sind überdies sämtliche Aktionäre einzuladen, deren Name und Adresse bekannt sind.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartel, Otto, von Glarus, in Birrhard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Windisch].

Tagebuch Nr. 55 vom 03.01.2006
(03184716/CH02039044033)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Burgmann (Schweiz) AG, in Höri, CH-020.3.904.403-3, Vertrieb von Dichtungen und ähnlichen Erzeugnissen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 17. 07. 1997, S. 5060).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhandbüro Peter Bösch, in Bülach, Revisionsstelle; Schöpplein, Wolfgang Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in München (D), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenisch, Dr. Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Oberhausen (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG Fides Peat, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 35412 vom 13.12.2004
(02596748/CH02039044033)