DKSH Holding AG

Einladung zur 91. ordentlichen Generalversammlung der DKSH Holding AG.

Bitte entnehmen Sie den Volltext / die Traktandenliste dem beigefügten PDF-Dokument.

Ordentliche Generalversammlung vom 26. März 2024

Einladung der Aktionärinnen und Aktionäre zur Einreichung von Traktandierungsbegehren und Anträgen

Aktionärinnen und Aktionäre der DKSH Holding AG, die allein oder zusammen über mindestens 0.5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen verfügen, können schriftlich die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes oder die Aufnahme eines Antrages zu einem Verhandlungsgegenstand verlangen. 

Ein solches Gesuch ist schriftlich und unter Angabe des Verhandlungsgegenstands und der Anträge bis spätestens zum 10. Februar 2024 bei der DKSH Holding AG, Corporate Legal, Postfach 888, 8034 Zürich, einzureichen. Gleichzeitig ist ein Nachweis der vertretenen Aktien sowie eine Bestätigung der Depot­bank beizulegen, dass die Aktien bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt sind.

DKSH Holding AG
Für den Verwaltungsrat,
Marco Gadola,
Präsident

Zürich, 5. Januar 2024

Mutation DKSH Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DKSH Holding AG, in Zürich, CHE-107.828.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2023, Publ. 1005709221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaun, Elsbeth, von Meiringen, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 143 vom 26.07.2023
Tagesregister: 30520 vom 21.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005803987
Kantone: ZH

Mutation DKSH Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

DKSH Holding AG, in Zürich, CHE-107.828.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2022, Publ. 1005546267).

Statutenänderung:
16.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen aller Art, und zwar sowohl im Inland wie im Ausland. Sie kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Immaterialgüterrechte und Liegenschaften zu erwerben, zu belasten, zu verwerten und zu verkaufen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit den genannten Zwecken direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, einschliesslich die Gewährung von Darlehen, Garantien, Übernahme von Bürgschaften und Bestellung anderer Sicherheiten. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.03.2023 ein bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen nach Wahl des Verwaltungsrats durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Gabriel, von Lützelflüh, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 60 vom 27.03.2023
Tagesregister: 12219 vom 22.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005709221
Kantone: ZH

Einladung zur 90. ordentlichen Generalversammlung der DKSH Holding AG.

Bitte entnehmen Sie den Volltext / die Traktandenliste dem beigefügten PDF-Dokument.

Ordentliche Generalversammlung vom 16. März 2023

Einladung zur Einreichung von Traktandierungsbegehren

Aktionärinnen und Aktionäre der DKSH Holding AG, die allein oder gemeinsam gemäss § 9 Absatz 3 der Statuten Aktien im Nennwert von mindestens CHF 1 Million oder mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, haben das Recht, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen.

Traktandierungsbegehren sind zusammen mit den schriftlich ausformulierten Anträgen, welche die oben erwähnten Anforderungen erfüllen, bis spätestens zum 30. Januar 2023 bei der DKSH Holding AG, Corporate Legal, Postfach 888, 8034 Zürich, einzureichen. Gleichzeitig ist ein Nachweis der vertretenen Aktien sowie eine Bestätigung der Depot­bank beizulegen, dass diese Aktien bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt sind.

DKSH Holding AG
Für den Verwaltungsrat,
Marco Gadola,
Präsident

Zürich, 6. Januar 2023

Mutation DKSH Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DKSH Holding AG, in Zürich, CHE-107.828.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 10.06.2022, Publ. 1005492152).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Esposito, Maria Germana, von Baar, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jaun, Elsbeth, von Meiringen, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Radis, Corinne, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reinhardt, Daniela, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wüst, Andreas, von Oberriet (SG), in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 163 vom 24.08.2022
Tagesregister: 33303 vom 19.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005546267
Kantone: ZH

Mutation DKSH Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

DKSH Holding AG, in Zürich, CHE-107.828.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483690).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DKSH Management AG, in Zürich (CHE-107.852.513), gemäss Fusionsvertrag vom 03.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 29'339'641.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'884'604.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 111 vom 10.06.2022
Tagesregister: 22628 vom 07.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005492152
Kantone: ZH

Mutation DKSH Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DKSH Holding AG, in Zürich, CHE-107.828.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gulich, Dr. Frank, von Zumikon, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stillhard, Reto, von Mosnang, in Flims, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 103 vom 30.05.2022
Tagesregister: 21092 vom 24.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005483690
Kantone: ZH

Mutation DKSH Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DKSH Holding AG, in Zürich, CHE-107.828.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153358).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmitt, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Singapur (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Foldnes, Rune, von Otelfingen, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: norwegischer Staatsangehöriger].

SHAB: 51 vom 14.03.2022
Tagesregister: 10269 vom 09.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005425813
Kantone: ZH

Einladung zur 89. ordentlichen Generalversammlung der DKSH Holding AG.

Bitte entnehmen Sie den Volltext / die Traktandenliste dem beigefügten PDF-Dokument.

Eine persönliche Teilnahme vor Ort ist aufgrund der Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19) zum Zeitpunkt der Organisation nicht möglich (vgl. dazu die Ausführungen auf Seite 6 der Einladung).

Ordentliche Generalversammlung vom 17. März 2022

Einladung der Aktionäre zur Abgabe von Traktandierungsbegehren

Aktionärinnen und Aktionäre der DKSH Holding AG, die allein oder gemeinsam gemäss § 9 Absatz 3 der Statuten Aktien im Nennwert von mindestens CHF 1 Million oder mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, haben das Recht, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen.

Traktandierungsbegehren sind zusammen mit den schriftlich ausformulierten Anträgen, welche die oben erwähnten Anforderungen erfüllen, bis spätestens zum 31. Januar 2022 bei der DKSH Holding AG, Corporate Legal, Postfach 888, 8034 Zürich, einzureichen. Gleichzeitig ist ein Nachweis der vertretenen Aktien sowie eine Bestätigung der Depot­bank beizulegen, dass diese Aktien bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt sind.

DKSH Holding AG
Für den Verwaltungsrat,
Marco Gadola,
Präsident

Zürich, 7. Januar 2022

Mutation DKSH Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DKSH Holding AG, in Zürich, CHE-107.828.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905631).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stillhard, Reto, von Mosnang, in Flims, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Singapur (SG)]; Wallach, Ido, italienischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 75 vom 20.04.2021
Tagesregister: 15948 vom 15.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005153358
Kantone: ZH

Einladung zur 88. Generalversammlung der DKSH Holding AG.

Bitte entnehmen Sie den Volltext / die Traktandenliste dem beigefügten PDF-Dokument.

Eine persönliche Teilnahme vor Ort ist aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19) nicht möglich (vgl. dazu die Ausführungen auf Seite 8 der Einladung).

Ordentliche Generalversammlung vom 18. März 2021

Einladung der Aktionäre zur Abgabe von Traktandierungsbegehren

Aktionärinnen und Aktionäre der DKSH Holding AG, die allein oder gemeinsam gemäss § 9 Absatz 3 der Statuten Aktien im Nennwert von mindestens CHF 1 Million oder mindestens zehn Prozent des Aktienkapitals vertreten, haben das Recht, die Traktandierung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen.

Traktandierungsbegehren sind zusammen mit den schriftlich ausformulierten Anträgen, welche die oben erwähnten Anforderungen erfüllen, bis spätestens zum 1. Februar 2021 bei der DKSH Holding AG, Corporate Legal, Postfach 888, 8034 Zürich, einzureichen. Gleichzeitig ist ein Nachweis der vertretenen Aktien sowie eine Bestätigung der Depot­bank beizulegen, dass diese Aktien bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt sind.

DKSH Holding AG
Für den Verwaltungsrat,
Marco Gadola,
Präsident

Zürich, 7. Januar 2021

Mutation DKSH Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DKSH Holding AG, in Zürich, CHE-107.828.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2020, Publ. 1004835581).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gadola, Marco, von Trun, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keller, Adrian, von Kradolf-Schönenberg, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 109 vom 09.06.2020
Tagesregister: 20870 vom 04.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004905631
Kantone: ZH

Einladung zur 87. Generalversammlung der DKSH Holding AG.
Bitte entnehmen Sie den Volltext / die Traktandenliste dem angehängten PDF-Dokument.

Eine persönliche Teilnahme vor Ort ist aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich (vgl. dazu die Ausführungen auf Seite 5 der Einladung).