Damen Holding Switzerland AG

Mutation Damen Holding Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Damen Holding Switzerland AG, à Genève, CHE-217.256.359 (FOSC du 19.01.2022, p. 0/1005384918).

Nouvelle adresse:
Rue Jean-Calvin 12, c/o GENINT SA, 1204 Genève.

SHAB: 55 vom 20.03.2023
Tagesregister: 5273 vom 15.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005704734
Kantone: GE

Mutation Damen Holding Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Damen Holding Switzerland AG, à Genève, CHE-217.256.359 (FOSC du 10.05.2019, p. 0/1004627925). Merkelbach Van Enkhuizen Joannes Adrianus n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Suhlmann Ronald Jan, des Pays-Bas, à Woudenberg, NLD, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 13 vom 19.01.2022
Tagesregister: 900 vom 14.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005384918
Kantone: GE

Mutation Damen Holding Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Damen Holding Switzerland AG, à Genève, CHE-217.256.359 (FOSC du 20.01.2015, p. 0/1940193). Eggink Casper Frank n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Merkelbach Van Enkhuizen Joannes Adrianus, des Pays-Bas, à Breda, NL, est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 90 vom 10.05.2019
Tagesregister: 8739 vom 07.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004627925
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Damen Holding Switzerland AG, à Genève, CHE-217.256.359 (FOSC du 24.12.2014, p. 0/1900779). L'inscription No 21165 du 19.12.2014 est complétée en ce sens que l'adresse de la société est à la rue Rodolphe-Toepffer 11 bis, c/o Tavernier & Tschanz, 1206 Genève.

Tagesregister-Nr. 861 vom 15.01.2015 / CH17030374940 / 01940193

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Damen Holding Switzerland AG, in Zug, CHE-217.256.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2014, Publ. 1606389). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 17074 vom 19.12.2014 / CH17030374940 / 01900549

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Damen Holding Switzerland AG, précédemment à Zug, CHE-217.256.359 (FOSC du 07.07.2014, p. 0/1606389).

Nouveau siège:
Genève, rue Rodolphe-Toepffer 11, c/o Tavernier & Tschanz, 1206 Genève.

But modifié:
acquisition, détention, administration et vente de participations dans toutes autres sociétés, en Suisse ou à l'étranger; acquérir, administrer et exploiter des droits de propriété intellectuelle et fournir des services ou des conseils à des sociétés qui lui sont affiliées ou à des tiers (cf. statuts pour but complet). Nouveaux statuts du 12.12.2014. Selon déclaration du 26.06.2014, il a été renoncé à un contrôle restreint.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
écrite (lettre, téléfax ou email).

Administration:
Eggink Casper Frank, des Pays-Bas, à Wassenaar, NL, président, et Ferrari Phidias, de Coldrerio, à Genève, secrétaire, tous deux avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 21165 vom 19.12.2014 / CH17030374940 / 01900779

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Damen Holding Switzerland AG, in Zug, CHE-217.256.359, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2013, Publ. 1138881). Mit Erklärung vom 26.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-170.9.000.621-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 9066 vom 07.07.2014 / CH17030374940 / 01606389

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Damen Holding Switzerland AG, in Zug, CH-170.3.037.494-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2013, Publ. 7163336).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plomp, Jan Jacob, niederländischer Staatsangehöriger, in Capelle Aan Den Ijssel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggink, Casper Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Wassenaar (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 13960 vom 17.10.2013 / CH17030374940 / 01138881

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Damen Holding Switzerland AG, in Zug, CH-170.3.037.494-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6989668).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tijs, Bernardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Tuil (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plomp, Jan Jacob, niederländischer Staatsangehöriger, in Capelle Aan Den Ijssel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 5422 vom 22.04.2013 / CH17030374940 / 07163336

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Damen Holding Switzerland AG, in Zug, CH-170.3.037.494-0, c/o Dr. Markus Zwicky, Gartenstrasse 4, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.12.2012.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland, Erwerb, Verwalten und Verwerten von Immaterialgüterrechten sowie Erbringung von Dienstleistungen oder Beratungsleistungen zugunsten verbundenen Unternehmen oder Dritter; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Ferrari, Phidias, von Coldrerio, in Genève, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Tijs, Bernardus, niederländischer Staatsangehöriger, in Tuil (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG (CH-170.9.000.621-3), in Zug, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 16551 vom 18.12.2012 / CH17030374940 / 06989668