Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 23.12.2010 | |||
39 Firmen anzeigen | Mitglied der Geschäftsleitung | Einzelunterschrift | 11.11.2008 | ||
2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 03.09.2012 | ||
1 Firma anzeigen | Prokurist | Kollektivprokura zu zweien | 05.09.2011 |
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Sitz |
Baar (ZG) |
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Zweck |
Steuerung und Koordination der weltweiten Werbe- und Marketingaktivitäten im Zusammenhang mit dem Internet-Zahlungsdienst ClickandBuy verbunden mit weiteren Beratungs- und Outsourcingdienstleistungen für die regionalen ClickandBuy Lizenznehmer oder Dritte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
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UID |
CHE-113.006.745 |
CH-Nummer |
CH-170.3.029.620-7 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zug |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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11 Firmen mit gleichem Domizil: Neuhofstrasse 4, 6341 Baar
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Grund: Handelsregister (Löschungen)
ClickandBuy Marketing AG, in Baar, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2012, Publ. 6832102). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die FIRSTGATE Holding AG, in Baar (CH-170.3.026.613-0), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Tagebuch Nr. 12561 vom 27.09.2012
(06872632/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ClickandBuy Marketing AG, in Baar, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2011, Publ. 6331368).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meisberger, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Alfter (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoffer, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Königswinter (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 11214 vom 29.08.2012
(06832102/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
ClickandBuy Marketing AG, in Zug, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, S. 0, Publ. 6320764).
Statutenänderung:
28.07.2011.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Neuhofstrasse 4, 6341 Baar.
Tagebuch Nr. 11945 vom 07.09.2011
(06331368/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ClickandBuy Marketing AG, in Zug, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2010, S. 28, Publ. 5954612).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Hammel-Bonten, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberpframmern (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; Scholze, Eric, deutscher Staatsangehöriger, in Haan (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 11653 vom 31.08.2011
(06320764/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ClickandBuy Marketing AG, in Zug, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 21, Publ. 5779822).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagebuch Nr. 18597 vom 17.12.2010
(05954612/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ClickandBuy Marketing AG, in Zug, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2010, S. 32, Publ. 5713304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fränkl, Charles, von Egerkingen, in Meerbusch (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Einzelunterschrift]; von Hammel-Bonten, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Oberpframmern (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 12430 vom 17.08.2010
(05779822/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
ClickandBuy Marketing AG, in Zug, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2010, S. 27, Publ. 5690670).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ClickandBuy International AG, in Zug (CH-CH-170.3.026.647-6), gemäss Fusionsvertrag vom 14.06.2010 und Bilanz per 31.12.2009. Aktiven von CHF 28'388'274.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 43'745'987.00, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 15'357'713.00, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Bilanz der übernehmenden Gesellschaft weist eine Unterdeckung und Überschuldung aus. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktritte im Umfang der Überschuldung und der Unterdeckung beider Gesellschaften vor. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Tagebuch Nr. 9696 vom 30.06.2010
(05713304/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ClickandBuy Marketing AG, in Zug, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 19, Publ. 5611052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grodd, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 8955 vom 18.06.2010
(05690670/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ClickandBuy Marketing AG, in Zug, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, S. 20, Publ. 5265830).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lederle, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stangl, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Trapp, Gaudenz H., österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meisberger, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Alfter (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Tagebuch Nr. 6036 vom 26.04.2010
(05611052/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ClickandBuy Marketing AG, in Zug, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 22, Publ. 4841578).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knecht, Tony, von Uitikon, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trapp, Gaudenz H., österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 16413 vom 22.09.2009
(05265830/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ClickandBuy Marketing AG, in Zug, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2008, S. 17, Publ. 4726754).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fränkl, Charles, von Egerkingen, in Meerbusch (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 933 vom 19.01.2009
(04841578/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
ClickandBuy Marketing AG, in Zug, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2008, S. 19, Publ. 4715708).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinker, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 14895 vom 05.11.2008
(04726754/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
ClickandBuy Marketing AG, in Zug, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2008, S. 22, Publ. 4546718).
Domizil neu:
Artherstrasse 23A, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dollinger, Eberhard, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmitt, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Boppard (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grodd, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 14475 vom 28.10.2008
(04715708/CH17030296207)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
Click&Buy Marketing AG, in Zug, CH-170.3.029.620-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2006, S. 17, Publ. 3453664).
Statutenänderung:
10.06.2008.
Firma neu:
ClickandBuy Marketing AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ClickandBuy Marketing SA) (ClickandBuy Marketing Ltd).
Zweck neu:
Steuerung und Koordination der weltweiten Werbe- und Marketingaktivitäten im Zusammenhang mit dem Internet-Zahlungsdienst ClickandBuy verbunden mit weiteren Beratungs- und Outsourcingdienstleistungen für die regionalen ClickandBuy Lizenznehmer oder Dritte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statuarischer Bestimmungen.. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegele, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lederle, Achim, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stangl, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon, Präsident mit Einzelunterschrift].
Tagebuch Nr. 8197 vom 23.06.2008
(04546718/CH17030296207)
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