Citadel Holding SA

Mutation Citadel Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

Citadel Holding SA, à Genève, CHE-193.690.958 (FOSC du 29.11.2023, p. 0/1005897079). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), à Genève.

SHAB: 49 vom 11.03.2024
Tagesregister: 4752 vom 06.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005982710
Kantone: GE

Mutation Citadel Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Citadel Holding SA, à Genève, CHE-193.690.958 (FOSC du 01.06.2023, p. 0/1005758572). L'administrateur Pieyre Jean-Guillaume Ladislas, jusqu'ici président, continue à signer collectivement à deux. Rorive Brigitte, d'Evolène, à Port-Valais, est membre présidente du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 232 vom 29.11.2023
Tagesregister: 22130 vom 24.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005897079
Kantone: GE

Mutation Citadel Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Citadel Holding SA, à Genève, CHE-193.690.958 (FOSC du 31.03.2023, p. 0/1005714889).

Nouvelle adresse:
rue du Rhône 23, c/o RMG THE RISK MANAGEMENT GROUP (SUISSE) SA, 1204 Genève.

SHAB: 104 vom 01.06.2023
Tagesregister: 10053 vom 26.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005758572
Kantone: GE

Mutation Citadel Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Citadel Holding SA, à Genève, CHE-193.690.958 (FOSC du 06.12.2022, p. 0/1005621418). Adler Philip Michael et Sánchez Morales Leslie Henry ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Cuendet Yves, de Sainte-Croix, à Lausanne et Jochaud du Plessix Hubert, de et à Mies, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 64 vom 31.03.2023
Tagesregister: 6244 vom 28.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005714889
Kantone: GE

Neueintragung Citadel Holding SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Citadel Holding SA, à Genève, Rue d'Italie 10, c/o Walder Wyss SA, succursale de Genève, 1204 Genève, CHE-193.690.958. Nouvelle société anonyme. Statuts du 28.11.2022.

But:
l'acquisition et la gestion de participations dans des sociétés en Suisse et à l'étranger exerçant une activité commerciale, immobilière, industrielle ou financière (s'agissant des sociétés détenant des biens immobiliers situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale). La société peut créer des filiales et des succursales ainsi que détenir des participations dans toutes entreprises (s'agissant des entreprises détenant des biens immobiliers situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale). La société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles (en Suisse uniquement des immeubles à affectation exclusivement commerciale) et des droits de propriété intellectuelle. La société peut exécuter toutes opérations commerciales, financières ou autres qui sont en rapport direct ou indirect avec son but social. La société peut fournir des financements directs ou indirects, que ce soit sous forme de prêts et/ou sous toutes autres formes de financement, y compris dans le cadre d'opérations de trésorerie (cash pooling) contre rémunération ou non, à des tiers ou à des sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes, ainsi qu'à ses actionnaires directs ou indirects et aux sociétés dans lesquelles ceux-ci détiennent des participations directes ou indirectes. La société peut également fournir toutes sortes de sûretés ou de garanties afin de garantir ses obligations ou les obligations de chacune desdites personnes, y compris sous forme de droits de gages, de cessions ou de transferts à titre de sûretés, de garanties en tout genre ou d'engagements d'indemnisation, contre rémunération ou non. La société peut fournir ces financements, sûretés ou garanties quand bien même cela serait dans l'intérêt exclusif de tiers ou de sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes, ou dans celui de ses actionnaires directs ou indirects ou des sociétés dans lesquelles ceux-ci détiennent des participations directes ou indirectes.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions de CHF 0.01, nominatives, liées selon statuts.

Reprise de biens envisagée:
10'000'000 actions de CHF 0.01, entièrement libérées, nominatives, liées selon statuts de Citadel Immobilière SA (CHE-471.860.231), à Genève, pour le prix maximum de CHF 100'000.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par courrier ou par e-mail.

Administration:
Pieyre Jean-Guillaume Ladislas, de Genève, à Cologny, président, Sánchez Morales Leslie Henry, de Grande-Bretagne, à Collonge-Bellerive, Adler Philip Michael, de Mellingen, à Cologny, et Thionnet Brice, de Genève, à Cologny, tous quatre avec signature collective à deux. Selon déclaration du 28.11.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 237 vom 06.12.2022
Tagesregister: 22026 vom 01.12.2022
Meldungsnummer: HR01-1005621418
Kantone: GE