Circon Circle Consulting AG in Liquidation

Mutation Circon Circle Consulting AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Circon Circle Consulting AG in Liquidation, in Freienbach, CHE-107.604.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 27.03.2020, Publ. 1004861308).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sardisong, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Lachen, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Aarau].

SHAB: 1 vom 03.01.2024
Tagesregister: 7708 vom 27.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005924513
Kantone: SZ

Mutation Circon Circle Consulting AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Eingetragene Personen

Circon Circle Consulting AG, in Freienbach, CHE-107.604.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2019, Publ. 1004571679).

Firma neu:
Circon Circle Consulting AG in Liquidation.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.09.2019 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sardisong, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 61 vom 27.03.2020
Tagesregister: 1814 vom 24.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004861308
Kantone: SZ

Mutation Circon Circle Consulting AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Circon Circle Consulting AG, in Freienbach, CHE-107.604.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2018, Publ. 1004502351). Gemäss Erklärung vom 11.02.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 36 vom 21.02.2019
Tagesregister: 999 vom 18.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004571679
Kantone: SZ

Mutation Circon Circle Consulting AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Circon Circle Consulting AG, in Winterthur, CHE-107.604.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482797). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Freienbach im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 226 vom 21.11.2018
Tagesregister: 41400 vom 16.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004502183
Kantone: ZH

Mutation Circon Circle Consulting AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Circon Circle Consulting AG, bisher in Winterthur, CHE-107.604.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2018, Publ. 1004482797).

Statutenänderung:
23.08.2018.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Rietbrunnen 2, 8808 Pfäffikon SZ.

SHAB: 226 vom 21.11.2018
Tagesregister: 6037 vom 16.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004502351
Kantone: SZ

Mutation Circon Circle Consulting AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Circon Circle Consulting AG, in Winterthur, CHE-107.604.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130045).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thiele, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Gifhorn (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 206 vom 24.10.2018
Tagesregister: 37570 vom 19.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004482797
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Circon Circle Consulting AG, in Winterthur, CHE-107.604.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3607273).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cseri, Robert, von Rossa, in Frauenfeld, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moeck, Roland, von Dietikon, in Steckborn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kall, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sardisong, Sascha, deutscher Staatsangehöriger, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 10710 vom 20.03.2018 / CHE-107.604.369 / 04130045

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Circon Circle Consulting AG, in Winterthur, CHE-107.604.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2016, Publ. 2775625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmocker, Daniel, von Ringgenberg BE, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grospietsch, Frank Alexander, von Nidau, in Niederwil AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kammerhuber, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Geiger, Roman, von Ermatingen, in Salenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moeck, Roland, von Dietikon, in Steckborn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 22049 vom 23.06.2017 / CHE-107.604.369 / 03607273

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Circon Circle Consulting AG, in Winterthur, CHE-107.604.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2696485).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meissner, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thiele, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Gifhorn (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 12596 vom 08.04.2016 / CH02030048905 / 02775625

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Circon Circle Consulting AG, in Winterthur, CHE-107.604.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2014, Publ. 1277211).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss, Guy Patric, von Lauterbrunnen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3)].

Tagesregister-Nr. 7576 vom 25.02.2016 / CH02030048905 / 02696485

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Circon Circle Consulting AG, in Rümlang, CHE-107.604.369, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6680088).

Statutenänderung:
13.12.2013.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Technoparkstrasse 3, 8406 Winterthur.

Tagesregister-Nr. 447 vom 07.01.2014 / CH02030048905 / 01277211

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Circon Circle Consulting AG, in Rümlang, CH-020.3.004.890-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 26, Publ. 5536100).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Roman, von Ermatingen, in Salenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 15675 vom 10.05.2012
(06680088/CH02030048905)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Circon Circle Consulting AG, in Rümlang, CH-020.3.004.890-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 31, Publ. 5384902).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ITS Treuhand AG (CH-020.3.914.081-7), in Bassersdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferax Treuhand AG (CH-020.3.908.710-3), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9697 vom 05.03.2010
(05536100/CH02030048905)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Circon Circle Consulting AG, in Rümlang, CH-020.3.004.890-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, S. 28, Publ. 4943178).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kall, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meissner, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Braunschweig (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cseri, Robert, von Rossa, in Frauenfeld, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wyss, Guy Patric, von Lauterbrunnen, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kammerhuber, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Adlikon bei Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 47342 vom 04.12.2009
(05384902/CH02030048905)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Circon Holding AG, bisher in Baar, CH-020.3.004.890-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S. 19, Publ. 4600168).

Statutenänderung:
16.03.2009.

Firma neu:
Circon Circle Consulting AG.

Sitz neu:
Rümlang.

Domizil neu:
Industriestrasse 54, 8152 Glattbrugg.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung von Software und EDV-Systemen, der Handel mit Software und Hardware, die Unternehmensberatung, die Verwertung immaterieller Rechte sowie die Vornahme aller Geschäfte, die geeignet sind, die erwähnten Tätigkeiten zu ergänzen und zu unterstützen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie kann insbesondere auch Grundstücke erwerben, belasten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 100'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].

Qualifizierte Tatbestände:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.1999 die Polynorm Consulting AG, in Rümlang, durch Fusion. Aktiven von CHF 896'457.77 (darin eingeschlossen ein Goodwill von CHF 34'786.18) und Passiven von CHF 687'666.44 gehen gemäss Fusionsbilanz per 30.06.1999 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 300 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 120 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft (wie bisher); Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.12.1999 die Trion Systeme AG, in Wallisellen, durch Fusion. Aktiven von CHF 410'092.45 und Passiven von CHF 289'069.74 gehen gemäss Fusionsbilanz per 30.06.1999 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 300 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- (Stimmrechtsaktien) und 90 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- der übernehmenden Gesellschaft (wie bisher); Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.06.2001 die Consultrade AG, in Rorschach, durch Fusion. Aktiven von CHF 255'212.38 und Passiven von CHF 55'085.25 gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über; der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 2'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.-- der übernehmenden Gesellschaft (wie bisher); Fusion: Uebernahme der Aktiven und Passiven der 'CSB Holding AG', in Zug (CH-170.3.022.258-0), gemäss Fusionsvertrag vom 21.12.2005 und Bilanz per 01.07.2005. Aktiven von CHF 204'027.89 und Fremdkapital von CHF 164'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Gemäss Bestätigung des besonders befähigten Revisors liegen Rangrücktritte im Umfang des Kapitalverlustes vor (wie bisher); Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 30.09.2005 Aktiven von CHF 6'441'733.88 und Passiven von CHF 2'995'274.76 auf die Circon Circle Consulting AG, in Rümlang (CH-073.3.002.663-1).

Gegenleistung:
CHF 3'446'459.12 (wie bisher).

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-mail.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO Visura, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cseri, Robert, von Rossa, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Kammerhuber, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Adlikon bei Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Wyss, Guy Patric, von Lauterbrunnen, in Teufen AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmocker, Daniel, von Ringgenberg BE, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grospietsch, Frank Alexander, von Nidau, in Niederwil AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; ITS Treuhand AG (CH-020.3.914.081-7), in Bassersdorf, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10949 vom 20.03.2009
(04943178/CH02030048905)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Circon Holding AG, in Baar, CH-020.3.004.890-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S. 19, Publ. 4600168). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rümlang (Firma neu: Circon Circle Consulting AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 4473 vom 20.03.2009
(04943180/CH02030048905)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Circon Holding AG, in Baar, CH-020.3.004.890-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2007, S. 21, Publ. 4146066).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dratva, Richard, von Biberstein, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Richle, Bruno, von Bütschwil, in Wangen SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cseri, Robert, von Rossa, in Frauenfeld, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ungarischer Staatsangehöriger, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kammerhuber, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Adlikon bei Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10314 vom 29.07.2008
(04600168/CH02030048905)