CATENA SA

Mutation CATENA SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Sitz neu, Domizil neu

CATENA SA , précédemment à Neuchâtel, CHE-107.538.465 (FOSC du 08.01.2021, p. 0/1005069457).

Nouveau siège:
Meyrin, Chemin du Grand-Puits 38, 1217 Meyrin. Nouveaux statuts du 09.03.2021.

But:
La société a pour but la manufacture, la commercialisation, la vente et la représentation de tous produits horlogers, joaillerie et tous accessoires de mode.

La société peut également, à titre secondaire:
acquérir, exploiter, vendre et céder en licence tous les biens relevant de la propriété intellectuelle ou industrielle (brevets, marques, inventions, dessins, modèles, etc...); exercer toutes activité financière, commerciale ou industrielle, en relation directe ou indirecte avec son but principal ou apte à le favoriser, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, dans l'intérêt de la société.

Communication aux actionnaires:
par écrit (lettre recommandée, fax ou e-mail, au besoin FOSC).

SHAB: 65 vom 06.04.2021
Tagesregister: 6786 vom 30.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005141634
Kantone: GE

Mutation CATENA SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

CATENA SA, à Neuchâtel, CHE-107.538.465 (FOSC du 08.01.2021, p. 0/1005069457). Par suite du transfert de son siège à Meyrin, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Genève. Par conséquent, elle est radiée d'office du registre du commerce de Neuchâtel.

SHAB: 65 vom 06.04.2021
Tagesregister: 1899 vom 30.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005141557
Kantone: NE

Mutation CATENA SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion, Sitz neu, Domizil neu

CATENA SA, à Corcelles-Cormondrèche, CHE-107.538.465 (FOSC du 10.10.2019, p. 0/1004735232).

Par suite de fusion de communes, la commune du siège devient Neuchâtel et l'adresse devient:
Corcelles, Les Vernets, 2035 Corcelles NE.

SHAB: 5 vom 08.01.2021
Tagesregister: 208 vom 05.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005069457
Kantone: NE

Mutation CATENA SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

CATENA SA, à Corcelles-Cormondrèche, CHE-107.538.465 (FOSC du 15.04.2016, p. 0/2782385). Lo Kwun Fung Lancelot n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs, de même que les pouvoirs de Petitpierre Christine, sont radiés. Kanjanapas Chumphol, président, et Tschudin Manfred, membres du conseil d'administration, signent désormais individuellement. "PricewaterhouseCoopers SA" (CHE-497.306.752) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 11.07.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.

SHAB: 196 vom 10.10.2019
Tagesregister: 3207 vom 07.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004735232
Kantone: NE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CATENA SA, à Corcelles-Cormondrèche, CHE-107.538.465 (FOSC du 05.05.2015, p. 0/2136013). 'FIDUCONSULT ACTA SA' (CH-645-1002873-7) n'est plus organe de révision.

Organe de révision:
'PricewaterhouseCoopers SA' (CHE-497.306.752), succursale à Pully.

Tagesregister-Nr. 1164 vom 12.04.2016 / CHE-107.538.465 / 02782385

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CATENA SA, à Corcelles-Cormondrèche, CHE-107.538.465 (FOSC du 30.05.2014, p. 0/1529093). Bôle Pascal Paul Maurice et Minost Franck Raymond Régis ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Kanjanapas Chumphol, de Thaïlande, à Sai Kung, Hong Kong, Chine, président, Lo Kwun Fung Lancelot, Cheung Wai Fan Catherine, de Chine, à Kowloon, Hong Kong, Chine, Kwan Chi Kin Wallace, de Chine, à Kowloon, Hong Kong, Chine, et Tschudin Manfred, de Lupsingen, à Bettlach, lesquels signent collectivement à deux.

Tagesregister-Nr. 1319 vom 30.04.2015 / CH64510085755 / 02136013

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

CATENA SA, à Corcelles-Cormondrèche, CHE-107.538.465 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 871'430 à CHF 1'016'667 par l'émission de 145'237 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 1'016'667, entièrement libéré, divisé en 1'016'667 actions de CHF 1, nominatives. Statuts modifiés le 22.05.2014.

Tagesregister-Nr. 1631 vom 26.05.2014 / CH64510085755 / 01529093

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CATENA SA, à Corcelles-Cormondrèche, CH-645-1008575-5 (FOSC du 26.04.2013, p. 0/7166508). Les pouvoirs de Laverie Ruth sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Petitpierre Christine, de Neuchâtel, à Cortaillod, directrice.

Tagesregister-Nr. 4556 vom 27.11.2013 / CH64510085755 / 01211315

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CATENA SA, à Corcelles-Cormondrèche, CH-645-1008575-5 (FOSC du 17.04.2013, p. 0/7151670). Lo Kwun Fung Lancelot, de Chine, à Hong Kong, Chine, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 2365 vom 23.04.2013 / CH64510085755 / 07166508

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

CATENA SA, à Corcelles-Cormondrèche, CH-645-1008575-5 (FOSC du 06.09.2012, p. 0/6838128). Transformation des 610 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en 610'000 actions de CHF 1, nominatives. Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 610'000 à CHF 871'430 par l'émission de 261'430 actions de CHF 1, nominatives.

Capital-actions:
CHF 871'430, entièrement libéré, divisé en 871'430 actions de CHF 1, nominatives.

Reprise de biens:
selon contrat du 06.04.2013, en propriété commune, le know how et les droits actuellement non enregistrés liés à la technologie de conception et de fabrication de mouvements horlogers développés par Montres Ambre SA (RCS Besançon B 389 715 673), société anonyme à Morteau, F, pour CHF 2'500'000.

Convocations et communications aux actionnaires:
par lettre recommandée, fax ou courrier électronique. Statuts modifiés le 11.04.2013. Fedele Lucio n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Minost Franck Raymond Régis, maintenant domicilié à Saint-Chéron, F, membre et délégué du conseil d'adminstration, nommé vice-président, continue de signer individuellement. Laverie Ruth, maintenant domiciliée à Chamoson, jusqu'ici membre et secrétaire du conseil d'administration, nommée directrice, continue de signer individuellememt.

Tagesregister-Nr. 2276 vom 12.04.2013 / CH64510085755 / 07151670

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CATENA SA, à Corcelles-Cormondrèche, CH-645-1008575-5 (FOSC du 04.10.2011, p. 0/6361748). Nouvelle raison sociale du réviseur 'Acta S.A.

':
'FIDUCONSULT ACTA SA' (CH-645-1002873-7), à La Chaux-de-Fonds.

Tagebuch Nr. 3300 vom 03.09.2012
(06838128/CH64510085755)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CATENA SA, à Corcelles-Cormondrèche, CH-645-1008575-5 (FOSC du 20.05.2009, p. 14/5027510). Les pouvoirs de Aubert Eric sont radiés.

Tagebuch Nr. 2765 vom 29.09.2011
(06361748/CH64510085755)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

CATENA SA, précédemment à Colombier (NE), CH-645-1008575-5 (FOSC du 23.04.2008, p. 10/4444322).

Nouveau siège:
Corcelles-Cormondrèche, Les Vernets, 2035 Corcelles NE. Statuts modifiés le 05.05.2009.

Tagebuch Nr. 2254 vom 14.05.2009
(05027510/CH64510085755)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

NTH, Nouvelles Techniques Horlogères SA, précédemment Le Landeron, CH-645-1008575-5 (FOSC du 23.05.1995, p. 2891).

Nouvelle raison sociale:
CATENA SA.

Nouveau siège:
Colombier (NE), avenue de Longueville 1, 2013 Colombier NE.

Nouveau but:
manufacture, commercialisation, vente et représentation de tous produits horlogers, joaillerie et tous accessoires de mode; acquérir, exploiter, vendre et céder en licence tous les biens relevant de la propriété intellectuelle ou industrielle; accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers, dans l'intérêt de la société. Conversion des 610 actions de CHF 1'000, jusqu'ici nominatives, dont la transmissibilité était restreinte et munies d'un droit de préemption statutaire, en actions au porteur.

Capital-actions:
CHF 610'000, libéré à concurrence de CHF 610'000, divisé en 610 actions de CHF 1'000, au porteur.

Convocations et communications aux actionnaires:
Feuille officielle suisse du commerce. Nouveaux statuts du 10.04.2008. La procuration de Müller Walter et Zürcher Marina est radiée. Aubert Eric, jusqu'ici administrateur, nommé directeur, signe désormais collectivement à deux.

Administration:
Bôle Pascal Paul Maurice, de France, à Morteau, F, président, Laverie Ruth, de Lucerne, au Locle, secrétaire, Fedele Lucio, d'Italie, à Verone, I, et Minost Franck Raymond Régis, de France, à Issy-les-Moulineaux, F, tous deux délégués, lesquels signent individuellement. 'Fiduciaire Muller et Christe S.A.' n'est plus réviseur.

Organe de révision:
'Acta S.A.' (CH-645-1002873-7), à La Chaux-de-Fonds.

Tagebuch Nr. 924 vom 17.04.2008
(04444322/CH64510085755)