Carletto Management & Logistik AG

Mutation Carletto Management & Logistik AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Carletto Management & Logistik AG, in Wollerau, CHE-109.354.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005409008).

Statutenänderung:
03.01.2024.

Sitz neu:
Ingenbohl.

Domizil neu:
Industriestrasse 10, 6440 Brunnen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

SHAB: 5 vom 09.01.2024
Tagesregister: 102 vom 04.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005928977
Kantone: SZ

Mutation Carletto Management & Logistik AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Carletto Management & Logistik AG, in Wollerau, CHE-109.354.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2019, Publ. 1004771015).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Beat Josef, von Schüpfheim, in Meierskappel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glaus, Karin Elisabeth, von Schänis, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 35 vom 18.02.2022
Tagesregister: 908 vom 15.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005409008
Kantone: SZ

Mutation Carletto Management & Logistik AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Carletto Management & Logistik AG, in Wollerau, CHE-109.354.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2018, Publ. 4351155).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Silvan, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 232 vom 29.11.2019
Tagesregister: 6528 vom 26.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004771015
Kantone: SZ

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carletto Management & Logistik AG, in Wollerau, CHE-109.354.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2018, Publ. 4130705).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walser, Monika, von Meggen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3603 vom 06.07.2018 / CHE-109.354.723 / 04351155

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carletto Management & Logistik AG, in Wollerau, CHE-109.354.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3958455).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Beat Josef, von Schüpfheim, in Meierskappel, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 1461 vom 20.03.2018 / CHE-109.354.723 / 04130705

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carletto Management & Logistik AG, in Wollerau, CHE-109.354.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2016, Publ. 3011263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HMR-Management & Treuhand AG, in Altendorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR Revisionsgesellschaft AG (CHE-107.367.206), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 6719 vom 21.12.2017 / CHE-109.354.723 / 03958455

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

Carletto Management SA, in Freienbach, CHE-109.354.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 15.09.2014, Publ. 1714515).

Statutenänderung:
12.08.2016.

Firma neu:
Carletto Management & Logistik AG.

Sitz neu:
Wollerau.

Domizil neu:
Fürtistrasse 15, 8832 Wollerau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme, den Kauf und Verkauf, die Verwertung, das Halten, die Verwaltung und die Belastung von Lizenzen und anderen Immaterialgüterrechten aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft erbringt Management- und Beratungsdienstleistungen für Gruppengesellschaften und Dritte im In- und Ausland. Die Gesellschaft erbringt Lagerungs- und Logistikdienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HMR-Management & Treuhand AG (CHE-106.667.692), in Altendorf, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 4197 vom 16.08.2016 / CHE-109.354.723 / 03011263

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

HABA Suisse SA, in Freienbach, CHE-109.354.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, S. 18, Publ. 5183306).

Statutenänderung:
09.09.2014.

Firma neu:
Carletto Management SA.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme, den Kauf und Verkauf, die Verwertung, das Halten, die Verwaltung und die Belastung von Lizenzen und anderen Immaterialgüterrechten aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft erbringt Management- und Beratungsdienstleistungen für Gruppengesellschaften und Dritte im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Peter Willy, von Bleienbach, in Wilen SZ, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Schuppli, Peter, von Gachnang, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Silvan, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walser, Monika, von Meggen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dobler, Stefan, von Innerthal, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Beat Josef, von Schüpfheim, in Meierskappel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bienhaus, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4765 vom 10.09.2014 / CH13030029704 / 01714515

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HABA Suisse SA, in Freienbach, CH-130.3.002.970-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10. 02. 2009, S. 17, Publ. 4871214).

Statutenänderung:
23. 06. 2009. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 23.6.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf Treuhand (CH-020.1.907.147-4), in Bauma, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 4365 vom 31.07.2009
(05183306/CH13030029704)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HABA Suisse SA, in Freienbach, CH-130.3.002.970-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14. 07. 2006, S. 14, Publ. 3465422).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reichmuth, Erich P., von Oberiberg, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Peter Willy, von Bleienbach, in Wilen SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident]; Graf Treuhand (CH-020.1.907.147-4), in Bauma, Revisionsstelle [bisher: Graf Treuhand, in Bauma].

Tagebuch Nr. 748 vom 04.02.2009
(04871214/CH13030029704)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HABA Suisse SA, in Freienbach, CH-130.3.002.970-4, Handel mit Spielwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09. 03. 2006, S. 13, Publ. 3278684).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygax, Peter Willy, von Bleienbach, in Wilen SZ, Präsident, mit Einzelunterschrift; Reichmuth, Erich P., von Oberiberg, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 2361 vom 10.07.2006
(03465422/CH13030029704)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

HABA Suisse SA, bisher in Lachen, CH-130.3.002.970-4, Handel mit Spielwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02. 12. 2005, S. 12, Publ. 3131726).

Statutenänderung:
28. 02. 2006.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Breitenstrasse 78, 8832 Wilen SZ. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Tagebuch Nr. 813 vom 03.03.2006
(03278684/CH13030029704)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

HABA Suisse SA, in Lachen, CH-130.3.002.970-4, Handel mit Spielwaren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07. 05. 2004, S. 14, Publ. 2250526).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidewo AG, in Wollerau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf Treuhand, in Bauma, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3577 vom 28.11.2005
(03131726/CH13030029704)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Götz Puppenmanufaktur Schweiz AG, in Lachen, Produktion von und Handel mit Puppen der Marke Götz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22. 11. 2001, S. 9200).

Statutenänderung:
30. 04. 2004.

Firma neu:
HABA Suisse SA.

Zweck neu:
Handel mit Spielwaren, Kindermöbeln und guten Produkten für Kinder in der ganzen Schweiz; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Mitteilungen:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Tagebuch Nr. 1290 vom 03.05.2004
(02250526/CH13030029704)