Careal Property Group AG

Mutation Careal Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Careal Property Group AG, in Cham, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2021, Publ. 1005237058).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefner, Martin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horw].

SHAB: 112 vom 13.06.2022
Tagesregister: 8356 vom 08.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005493641
Kantone: ZG

Mutation Careal Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005030913). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 126 vom 02.07.2021
Tagesregister: 29474 vom 29.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005236700
Kantone: ZH

Mutation Careal Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Careal Property Group AG, bisher in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 25.11.2020, Publ. 1005030913).

Statutenänderung:
16.06.2021.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o AMAG Group AG, Alte Steinhauserstrasse 12, 6330 Cham.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher-Haefner, Eva Maria, von Kerns, in Sarnen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Richard, von Moosleerau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haefner, Martin, von Zürich, in Horw, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Felder, Josef, von Entlebuch, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stansstad]; Spalinger, Beat, von Marthalen, in Hedingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 126 vom 02.07.2021
Tagesregister: 13118 vom 29.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005237058
Kantone: ZG

Mutation Careal Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2019, Publ. 1004663146).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 230 vom 25.11.2020
Tagesregister: 44622 vom 20.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005030913
Kantone: ZH

Mutation Careal Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004603846).

Statutenänderung:
13.06.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Josef, von Entlebuch, in Stansstad, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Ennetbürgen]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

SHAB: 124 vom 01.07.2019
Tagesregister: 24669 vom 26.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004663146
Kantone: ZH

Mutation Careal Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2019, Publ. 1004552797).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Valentin, von Zürich, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 67 vom 05.04.2019
Tagesregister: 13387 vom 02.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004603846
Kantone: ZH

Mutation Careal Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004491970).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Josef, von Entlebuch, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hohentannen].

SHAB: 19 vom 29.01.2019
Tagesregister: 4009 vom 24.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004552797
Kantone: ZH

Mutation Careal Property Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2018, Publ. 4323985).

Statutenänderung:
31.10.2018. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 216 vom 07.11.2018
Tagesregister: 39415 vom 02.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004491970
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2018, Publ. 4200885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 22737 vom 26.06.2018 / CHE-107.908.214 / 04323985

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4151245).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 25.04.2018 Aktiven von CHF 38'618'751.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'716'144.00 auf die AMAG Group AG, in Zürich (CHE-250.895.524).

Gegenleistung:
keine .

Tagesregister-Nr. 15168 vom 25.04.2018 / CHE-107.908.214 / 04200885

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4013895).

Statutenänderung:
10.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 448'000.00 [bisher: CHF 548'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 448'000.00 [bisher: CHF 548'000.00].

Aktien neu:
448 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 548 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.01.2018 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet, der Herabsetzungsbetrag von CHF 100'000.00 wird den freien Reserven zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 27.03.2018 festgestellt.

Tagesregister-Nr. 12095 vom 29.03.2018 / CHE-107.908.214 / 04151245

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Careal Property Group AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2018, Publ. 3970819).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Clelia, von Vals, in Maur, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tanner, Ida, von Sevelen, in Birrhard, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotach, Roger, von Schwellbrunn, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Räss, Paul, von Appenzell, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 3215 vom 22.01.2018 / CHE-107.908.214 / 04013895

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Careal Property Group AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 548'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 448'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 10.01.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.03.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 100'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Careal Property Group AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 548'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 448'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 10.01.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.03.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 100'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Careal Property Group AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 548'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 448'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 10.01.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 19.03.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: Homburger AG, RA Dr. Marc Schamaun, Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Vernichtung von 100 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000 und Verwendung des Herabsetzungsbetrags von insgesamt CHF 100'000 zur Zuweisung in die Spezialreserve der Gesellschaft. Gemäss Revisionsbericht der Ernst & Young AG, vom 10. Januar 2018 wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2928143).

Statutenänderung:
05.12.2017.

Firma neu:
Careal Property Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Careal Property Group SA) (Careal Property Group Ltd).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht hauptsächlich im Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmungen. Daneben befasst sich die Gesellschaft mit der Unterstützung von Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist. Die Gesellschaft kann Grundstücke und gewerbliche Schutzrechte erwerben, halten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit den vorgenannten Zwecken zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, oder Dritten direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, sowie für eigene oder fremde Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien jeglicher Art oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen anderer Gesellschaften absichern oder garantieren, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Tagesregister-Nr. 79 vom 03.01.2018 / CHE-107.908.214 / 03970819

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2857421).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey-Raymann, Brigitta, von Eschenbach SG, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Fällanden].

Tagesregister-Nr. 22953 vom 29.06.2016 / CHE-107.908.214 / 02928143

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Careal Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1380725).

Statutenänderung:
23.02.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 548'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 548'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
548 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.02.2016 werden 452 eigene Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.05.2016 festgestellt.

Tagesregister-Nr. 18161 vom 25.05.2016 / CHE-107.908.214 / 02857421

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Careal Holding AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 548'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.02.2016
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.04.2016
7. Anmeldestelle für Forderungen: Careal Holding AG, Utoquai 49, Postfach, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Careal Holding AG, Zürich
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 548'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.02.2016
6. Anmeldefrist für Forderungen: 29.04.2016
7. Anmeldestelle für Forderungen: Careal Holding AG, Utoquai 49, Postfach, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.