Caeleste AG

Mutation Caeleste AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Caeleste AG, in Zürich, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MacMillen, Hugh, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Al Lawati, Hassan, omanischer Staatsangehöriger, in Vienna / VA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 213 vom 02.11.2023
Tagesregister: 44086 vom 30.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005874619
Kantone: ZH

Mutation Caeleste AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Caeleste AG, in Zürich, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2023, Publ. 1005652380).

Statutenänderung:
02.06.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 154'965.00 [bisher: CHF 146'497.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 154'965.00 [bisher: CHF 146'497.00].

Aktien neu:
127'593 Namenaktien zu CHF 1.00 und 27'372 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 127'593 Namenaktien zu CHF 1.00 und 18'904 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien)]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von USD 1'500'000.00, wofür 8'468 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

SHAB: 109 vom 08.06.2023
Tagesregister: 22755 vom 05.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005763357
Kantone: ZH

Mutation Caeleste AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Caeleste AG, in Zürich, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005646798).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gupta, Rakesh Chandra, amerikanischer Staatsangehöriger, in Washington / DC (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Cue Sanchez Navarro, Lorenzo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico-Stadt (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Guzik, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift]; Al Lawati, Hassan, omanischer Staatsangehöriger, in Vienna / VA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Groen, Leeor, australischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 10 vom 16.01.2023
Tagesregister: 1637 vom 11.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005652380
Kantone: ZH

Mutation Caeleste AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Caeleste AG, in Zürich, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2022, Publ. 1005536277).

Statutenänderung:
21.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 146'497.00 [bisher: CHF 135'600.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 146'497.00 [bisher: CHF 135'600.00].

Aktien neu:
127'593 Namenaktien zu CHF 1.00 und 18'904 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 16'929 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) und 118'671 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.12.2022 werden Forderungen in der Höhe von USD 787'909.87 verrechnet, wofür 8'922 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

SHAB: 5 vom 09.01.2023
Tagesregister: 436 vom 04.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005646798
Kantone: ZH

Mutation Caeleste AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Caeleste AG, in Zürich, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005299825).

Statutenänderung:
18.07.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Handelsplattform für den Finanzbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 135'600.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 135'600.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
118'671 Namenaktien zu CHF 1.00 und 16'929 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 18.07.2022 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'555'044.24 verrechnet, wofür 18'671 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.07.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taroni, Thomas, von Stalden (VS), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 151 vom 08.08.2022
Tagesregister: 31258 vom 03.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005536277
Kantone: ZH

Mutation Caeleste AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Caeleste AG, in Zürich, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240006).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guzik, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien]; MacMillen, Hugh, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Cue Sanchez Navarro, Lorenzo, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexico-Stadt (MX), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 188 vom 28.09.2021
Tagesregister: 40549 vom 23.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005299825
Kantone: ZH

Mutation Caeleste AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Sitz neu, Statutenänderung

Caeleste AG, in Lindau, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687607).

Statutenänderung:
16.06.2021.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Dufourstrasse 49, 8008 Zürich.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 04.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gupta, Rakesh Chandra, amerikanischer Staatsangehöriger, in Washington / DC (US), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Guzik, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taroni, Thomas, von Stalden (VS), in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Al Lawati, Hassan, omanischer Staatsangehöriger, in Vienna / VA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 128 vom 06.07.2021
Tagesregister: 29848 vom 01.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005240006
Kantone: ZH

Mutation Caeleste AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu

Instimatch AG, in Lindau, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004515962).

Statutenänderung:
18.07.2019.

Firma neu:
Caeleste AG.

SHAB: 146 vom 31.07.2019
Tagesregister: 29566 vom 26.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004687607
Kantone: ZH

Mutation Instimatch AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

Instimatch AG, in Dietlikon, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3365757).

Statutenänderung:
30.11.2018.

Sitz neu:
Lindau.

Domizil neu:
Alte Schulstrasse 8, 8317 Tagelswangen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Dieter, von Lindau, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278), in Olten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MacMillen, Hugh, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 239 vom 10.12.2018
Tagesregister: 43907 vom 05.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004515962
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Instimatch AG, in Dietlikon, CHE-335.028.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2016, Publ. 2873603).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Peter, von Freienwil, in Wettingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6940 vom 20.02.2017 / CHE-335.028.696 / 03365757

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Instimatch AG, in Dietlikon, CHE-335.028.696, Riedmühlestrasse 8, 8305 Dietlikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.05.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Handelsplattform für den Finanzbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene verkaufen. Sie kann Grundeigentum und Wertschriften erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Sie kann überhaupt alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Erwerb, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Keller, Dieter, von Lindau, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MacMillen, Hugh, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Peter, von Freienwil, in Wettingen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Solidis Revisions AG (CHE-102.352.278), in Olten, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 19275 vom 02.06.2016 / CHE-335.028.696 / 02873603