BW-TEC AG

Mutation BW-TEC AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BW-TEC AG, in Höri, CHE-105.267.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005297774).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 103 vom 31.05.2023
Tagesregister: 21464 vom 25.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005756422
Kantone: ZH

Mutation BW-TEC AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BW-TEC AG, in Höri, CHE-105.267.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2021, Publ. 1005131703).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer-Etienne AG (CHE-258.485.259), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 186 vom 24.09.2021
Tagesregister: 40063 vom 21.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005297774
Kantone: ZH

Mutation BW-TEC AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

BW-TEC AG, in Höri, CHE-105.267.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2021, Publ. 1005094018).

Statutenänderung:
10.03.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Konstruktion und Herstellung von Maschinen und Geräten für die Medizinaltechnik, insbesondere Maschinen und Geräte für die Produktion von Ballonkathetern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 58 vom 24.03.2021
Tagesregister: 11975 vom 19.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005131703
Kantone: ZH

Mutation BW-TEC AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BW-TEC AG, in Höri, CHE-105.267.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004933766).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Willi, Stefan, von Weiach, in Bülach, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nutz, Jochen, von Flurlingen, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pantli, Daniela, von Dübendorf, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gable, Ryan, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Louis / MO (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strini, Brian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Flagstaff / AZ (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pantli, Josia, von Dübendorf, in Wiesendangen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schulthess, Matthias, von Schaffhausen, in Berg am Irchel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 26 vom 08.02.2021
Tagesregister: 5322 vom 03.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005094018
Kantone: ZH

Mutation BW-TEC AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 25000 vom 30.06.2020 BW-TEC AG, in Höri, CHE-105.267.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927416).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulthess, Matthias, von Schaffhausen, in Berg am Irchel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Shulthess, Matthias].

SHAB: 132 vom 10.07.2020
Tagesregister: 26094 vom 07.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004933766
Kantone: ZH

Mutation BW-TEC AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BW-TEC AG, in Höri, CHE-105.267.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 28.01.2020, Publ. 1004815361).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Isler, Ulrich, von Lindau, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Willi, Stefan, von Weiach, in Bülach, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nutz, Jochen, von Flurlingen, in Flurlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pantli, Josia, von Dübendorf, in Wiesendangen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift]; Pantli, Daniela, von Dübendorf, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Shulthess, Matthias, von Schaffhausen, in Berg am Irchel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 127 vom 03.07.2020
Tagesregister: 25000 vom 30.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004927416
Kantone: ZH

Mutation BW-TEC AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BW-TEC AG, in Höri, CHE-105.267.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 26.11.2019, Publ. 1004767733).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, Ulrich, von Lindau, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 18 vom 28.01.2020
Tagesregister: 3672 vom 23.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004815361
Kantone: ZH

Mutation BW-TEC AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BW-TEC AG, in Höri, CHE-105.267.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, S.0, Publ. 2904623).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Willi, Jakob, von Weiach, in Buchberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 229 vom 26.11.2019
Tagesregister: 45309 vom 21.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004767733
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BW-TEC AG, in Höri, CHE-105.267.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2598407).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christl, Werner, von Oberegg, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Heller, Mathias, von Kloten, in Elsau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi, Jakob, von Weiach, in Buchberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Pantli, Josia, von Dübendorf, in Wiesendangen, Delegierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Pantli, Daniela, von Dübendorf, in Wiesendangen, Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Isler, Ulrich, von Lindau, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Willi, Stefan, von Weiach, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 21389 vom 17.06.2016 / CHE-105.267.002 / 02904623

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BW-TEC AG, in Höri, CHE-105.267.002, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2010, S. 25, Publ. 5647830).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Mathias, von Kloten, in Elsau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pantli, Josia, von Dübendorf, in Wiesendangen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift; REVISCON Schweiz AG (CHE-114.778.218), in Bülach, Revisionsstelle [bisher: REVISCON Schweiz AG (CH-020.3.033.622-8), in Zürich]; Pantli, Daniela, von Dübendorf, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1541 vom 12.01.2016 / CH02040207884 / 02598407

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

BW-TEC GmbH, in Höri, CH-020.4.020.788-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2009, S. 35, Publ. 5083948).

Statuten neu:
12.05.2010.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 05.05.2010 und Bilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 1'214'368.67 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 978'420.36 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
BW-TEC AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Engineering-Büros für Konstruktion und Herstellung von Sondermaschinen und Werkzeugen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christl, Werner, von Oberegg, in Kirchberg SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Rickenbach TG, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Willi, Jakob, von Weiach, in Buchberg, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Höri, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; REVISCON Schweiz AG (CH-020.3.033.622-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 18983 vom 20.05.2010
(05647830/CH02040207884)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BW-TEC GmbH, in Höri, CH-020.4.020.788-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2001, S. 3719). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 22211 vom 17.06.2009
(05083948/CH02040207884)