BSI Holdings AG

Löschung BSI Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Löschung

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2019, Publ. 1004636366). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die BSI SA, in Lugano (CHE-105.736.244), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

SHAB: 126 vom 03.07.2019
Tagesregister: 25330 vom 28.06.2019
Meldungsnummer: HR03-1004665926
Kantone: ZH

Mutation BSI Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Thomas Andrea, von Hettlingen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodel, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Gland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 99 vom 23.05.2019
Tagesregister: 19514 vom 20.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004636366
Kantone: ZH

Mutation BSI Holdings AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2018, Publ. 4110605).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Peter, von Chur, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joksimovic, Tomislav, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Reto, von Neerach, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antonini, Massimo, von Capriasca, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 12 vom 18.01.2019
Tagesregister: 2535 vom 15.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004544846
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2017, Publ. 3486255).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pradelli, Piergiorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas Andrea, von Hettlingen, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Joksimovic, Tomislav, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9542 vom 09.03.2018 / CHE-406.483.952 / 04110605

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2016, Publ. 3161729).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strähle, Joachim Helmut, von Zürich, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van den Steen, Rudy, belgischer Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kunz, Reto, von Neerach, in Mönchaltorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matter, David, von Leuk, in Lugano, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Thomas Andrea, von Hettlingen, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rodel, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Gland, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 14426 vom 21.04.2017 / CHE-406.483.952 / 03486255

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2016, Publ. 2893391).

Statutenänderung:
31.10.2016.

Domizil neu:
c/o EFG International AG , Bleicherweg 8, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Gesellschaften, die im Finanzdienstleistungssektor tätig sind. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle; Rickenbacher, Josef Ludwig, von Steinen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalim, Marcelo, brasilianischer Staatsangehöriger, in Sao Paulo (BR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arida, Persio, brasilianischer Staatsangehöriger, in Sao Paulo (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böckli, Martin Peter, von Frauenfeld, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fath, John Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fairfield (CT/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Steven Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strähle, Joachim Helmut, von Zürich, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pradelli, Piergiorgio, italienischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Peter, von Chur, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van den Steen, Rudy, belgischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 40109 vom 10.11.2016 / CHE-406.483.952 / 03161729

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BSI Holdings AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 03.02.2016, Publ. 2637079).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi, Alfred, von Suhr, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Isolani, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20616 vom 13.06.2016 / CHE-406.483.952 / 02893391

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

BTG Pactual Holding AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, Publ. 2393903).

Statutenänderung:
21.01.2016.

Firma neu:
BSI Holdings AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(BSI Holdings SA) (BSI Holdings Ltd.).

Tagesregister-Nr. 3947 vom 29.01.2016 / CH02030416329 / 02637079

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

BTG Pactual Holding AG, in Zürich, CHE-406.483.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1990385).

Statutenänderung:
16.09.2015.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Gesellschaften, die im Finanzdienstleistungssektor tätig sind. Die Gesellschaft nimmt Leitungs-, Aufsichts- und Kontrollaufgaben in Bezug auf die von ihr vollständig gehaltenen Gesellschaften wahr. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 16.09.2015 gemäss Vertrag vom 16.09.2015 15'456'727 Aktien zu CHF 100.00 der BSI AG, in Lugano, wofür 9'900'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diem, Hans-Jakob, von Herisau, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Breitenstein, Dr. Stefan, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbacher, Josef Ludwig, von Steinen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kalim, Marcelo, brasilianischer Staatsangehöriger, in Sao Paulo (BR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arida, Persio, brasilianischer Staatsangehöriger, in Sao Paulo (BR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böckli, Martin Peter, von Frauenfeld, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fath, John Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fairfield (CT/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gysi, Alfred, von Suhr, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Isolani, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Steven Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 33278 vom 23.09.2015 / CH02030416329 / 02393903

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BTG Pactual Holding AG (BTG Pactual Holding SA) (BTG Pactual Holding Ltd.), in Zürich, CHE-406.483.952, c/o Lenz & Staehelin Aktiengesellschaft, Bleicherweg 58, 8027 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
09.02.2015.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Veräusserung von Gesellschaften, die im Finanzdienstleistungssektor tätig sind. Die Gesellschaft kann ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaft sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt..

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Diem, Hans-Jakob, von Herisau, in Kilchberg ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Breitenstein, Dr. Stefan, von Zürich, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-186.791.979), in Lancy, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 5726 vom 11.02.2015 / CH02030416329 / 01990385