BRT SA, en liquidation

Mutation BRT SA, en liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu

BRT SA, en liquidation, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 04.12.2023, p. 0/1005900562).

Nouvelle raison sociale du réviseur:
GF Audit SA Fribourg, Granges-Paccot (CHE-105.668.909).

SHAB: 39 vom 26.02.2024
Tagesregister: 3725 vom 21.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005971043
Kantone: GE

Mutation BRT SA, en liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 13.09.2023, p. 0/1005837542). La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 22.11.2023.

Sa liquidation est opérée sous la raison sociale:
BRT SA, en liquidation. Arazi Ariel n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs de Khosrovshahi Keyvan sont radiés.

Liquidateur:
l'administrateur Micheloud Eric, maintenant domicilié à Mies, lequel signe désormais individuellement; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Autre adresse:
Chemin des Vergers 4, 1208 Genève.

SHAB: 235 vom 04.12.2023
Tagesregister: 22420 vom 29.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005900562
Kantone: GE

Mutation BRT SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 23.09.2021, p. 0/1005297637). Les pouvoirs de Giger Bertrand sont radiés.

SHAB: 177 vom 13.09.2023
Tagesregister: 16649 vom 08.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005837542
Kantone: GE

Mutation BRT SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 27.04.2021, p. 0/1005161817). Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.

Communication aux actionnaires:
lettre. Nouveaux statuts du 30.04.2021.

SHAB: 185 vom 23.09.2021
Tagesregister: 23047 vom 20.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005297637
Kantone: GE

Mutation BRT SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 15.04.2021, p. 0/1005150648). Giger Bertrand est maintenant domicilié à Tannay.

SHAB: 80 vom 27.04.2021
Tagesregister: 8350 vom 22.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005161817
Kantone: GE

Mutation BRT SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 22.05.2020, p. 0/1004895119). Micheloud Eric est maintenant domicilié à Cologny.

SHAB: 72 vom 15.04.2021
Tagesregister: 7501 vom 12.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005150648
Kantone: GE

Mutation BRT SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 14.01.2019, p. 0/1004540917). Les pouvoirs de Dunlop Roy sont radiés.

SHAB: 98 vom 22.05.2020
Tagesregister: 7966 vom 18.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004895119
Kantone: GE

Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous convoquer à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui aura lieu le

Mardi 25 Juin 2019 à 14.30 heures
à Genève, 4, chemin des Vergers

L'ordre du jour est le suivant:

 
1.    Rapport annuel et comptes annuels 2018 de la Société, rapport de l’organe de révision
Proposition:    Approbation du rapport annuel et des comptes de l’exercice 2018 de la Société. Ce rapport est consultable au siège de la Société

2.    Décharge au Conseil d’administration et à la Direction
Proposition:    Décharge aux administrateurs et aux membres de la Direction

3.    Décision sur l’emploi du bénéfice résultant du bilan de la Société
Proposition:    Aucune distribution de dividende est proposée.

4.    Election des organes de la Société pour l'exercice 2019
Proposition:    Réélection pour un mandat d’une année des administrateurs actuels

Réélection pour un mandat d’une année de Fidexpert SA Fribourg en tant  qu’organe de révision

5.    Divers

Le rapport de l'organe de révision, le bilan et le compte de profits et pertes pour l'exercice 2018 sont à votre disposition au siège de la société.


                            Pour le Conseil d’administration :


                            Ariel Arazi

Mutation BRT SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 06.12.2018, p. 0/1004514583). Les pouvoirs de Moix Jacques sont radiés.

SHAB: 8 vom 14.01.2019
Tagesregister: 651 vom 09.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004540917
Kantone: GE

Mutation BRT SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 12.12.2017, p. 0/3926481). Classen Alexander n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Arazi Ariel, jusqu'ici délégué, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Micheloud Eric, jusqu'ici directeur, nommé administrateur, continue à signer collectivement à deux.

SHAB: 237 vom 06.12.2018
Tagesregister: 22461 vom 03.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004514583
Kantone: GE

1.    Démission de Monsieur Alexander Classen en tant qu’Administrateur Président Directeur de BRT SA
Proposition:  Approbation de la démission de Monsieur Alexander Classen et décharge à Monsieur Classen en tant que Président Directeur du Conseil d’Administration

2.    Démission de Monsieur Eric Micheloud en tant que Directeur de BRT SA et nomination de Monsieur Eric Micheloud en tant qu’Administrateur avec signature collective à 2
Proposition:  Approbation de la démission de Monsieur Eric Micheloud en tant que Directeur de BRT SA et de sa nomination en tant qu’Administrateur de BRT SA.

3.    Nomination de Monsieur Ariel Arazi en tant qu’Administrateur Président Directeur de BRT SA
Proposition:  Approbation de la nomination de Monsieur Ariel Arazi en tant qu’Administrateur Président Directeur de BRT SA

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 03.10.2017, p. 0/3786809). Signature collective à deux a été conférée à Moix Jacques, de Saint-Martin (VS), à Plan-les-Ouates, directeur.

Tagesregister-Nr. 21748 vom 07.12.2017 / CHE-113.733.733 / 03926481

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 17.08.2017, p. 0/3702483). Moix Jacques n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 16988 vom 28.09.2017 / CHE-113.733.733 / 03786809

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 30.11.2015, p. 0/2510231). Koifman Alexandre et Perles Philippe ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Classen Alexander, de Pregny-Chambésy, à Erlenbach, président et directeur, et Arazi Ariel, de Genève, à Londres, GBR, délégué, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 14214 vom 14.08.2017 / CHE-113.733.733 / 03702483

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 27.08.2015, p. 0/2342427). Les pouvoirs de Zanus-Fortes Jérôme sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Micheloud Eric, de Vex, à Chêne-Bougeries, directeur.

Tagesregister-Nr. 18789 vom 25.11.2015 / CH66017300073 / 02510231

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BRT SA, à Genève, CHE-113.733.733 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
Fidexpert SA Fribourg, Granges-Paccot (CHE-105.668.909).

Tagesregister-Nr. 13433 vom 24.08.2015 / CH66017300073 / 02342427

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Bedrock RealTime SA, à Genève, CH-660-1730007-3 (FOSC du 24.05.2011, p. 0/6175494).

Nouvelle raison sociale:
BRT SA. Le capital-actions de CHF 100'000 a été libéré ultérieurement à concurrence de CHF 50'000 et est désormais entièrement libéré.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, au porteur. Statuts modifiés le 10.10.2012. Joory David n'est plus administrateur et ses pouvoirs sont radiés. Khosrovshahi Keyvan n'est plus administrateur; il est nommé directeur et continue à signer collectivement à deux. Moix Jacques, jusqu'ici directeur adjoint, est nommé administrateur-délégué, et continue à signer collectivement à deux. Perles Philippe, de Genève, à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Giger Bertrand, jusqu'ici directeur adjoint, est maintenant directeur et continue à signer collectivement à deux. Zanus-Fortes Jérôme, nommé directeur, signe désormais collectivement à deux; sa procuration est radiée. Signature collective à deux a été conférée à Dunlop Roy, d'Afrique du Sud, à Veyrier, directeur.

Tagebuch Nr. 17048 vom 12.10.2012
(06894022/CH66017300073)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bedrock RealTime SA, à Genève, CH-660-1730007-3 (FOSC du 16.02.2010, p. 10/5498560). Les pouvoirs de Page Daniel sont radiés.

Tagebuch Nr. 8441 vom 19.05.2011
(06175494/CH66017300073)