Bogar AG in Liquidation

Mutation Bogar AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Bogar AG in Liquidation, à Lausanne, CHE-108.491.240 (FOSC du 12.09.2023, p. 0/1005836466). Fiduciaire Auditoria SA (CHE-108.151.399) n'est plus organe de révision. Selon déclaration du 05.12.2023, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

SHAB: 24 vom 05.02.2024
Tagesregister: 2417 vom 31.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005952863
Kantone: VD

Mutation Bogar AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Bogar AG, in Wallisellen, CHE-108.491.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005809806). Die Rechtseinheit (neu: Bogar AG in Liquidation) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lausanne im Handelsregister des Kantons Waadt eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 176 vom 12.09.2023
Tagesregister: 36864 vom 07.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005835861
Kantone: ZH

Mutation Bogar AG in Liquidation

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Liquidation, Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Zweck neu, Revisionsstelle neu, Sitz neu

Bogar AG, précédemment à Wallisellen, CHE-108.491.240 (FOSC du 19.01.2023, p. 0/1005655877).

Rappel historique:
Augmentation ordinaire du capital-actions du 18.11.2008 par compensation de créance de CHF 5'825'490; en contrepartie, il est remis 582'549 actions de CHF 10. Capital-actions réduit de CHF 7'854'270 à CHF 141'529.40 le 26.03.2010 par destruction de 785'427 actions de CHF 10, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan. Augmentation ordinaire du capital-actions du 26.03.2010 en espèces et par compensation de créances de CHF 253'500; en contrepartie de ces créances, il est remis 253'500 actions de CHF 0.20. Augmentation ordinaire du capital-actions du 09.12.2010 par compensation de créance de CHF 1'073'124; en contrepartie, il est remis 1'073'124 actions de CHF 0.20. Augmentation ordinaire du capital-actions du 31.07.2012 et 03.10.2012 par compensation de créance de CHF 1'013'467.60; en contrepartie, il est remis 5'067'338 actions de CHF 0.20. Augmentation ordinaire du capital-actions du 28.06.2013 et 15.08.2013 par compensation de créance de CHF 500'696; en contrepartie, il est remis 2'503'480 actions de CHF 0.20. Capital-actions réduit de CHF 3'063'029.40 à CHF 153'151.47 par réduction de la valeur nominale des actions de CHF 0.20 à CHF 0.01, pour supprimer un excédent passif constaté au bilan. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 18.11.2008. Pour les détails, voir les statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 18.11.2008). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 26.03.2010. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 31.07.2012. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 26.07.2007. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 18.11.2008. Pour les détails, voir les statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 26.07.2007) suite à l'extinction des droits de conversion et d'option. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 18.11.2008) par décision du 26.03.2010. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 31.07.2012. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital par décision du 28.06.2013. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision du 31.07.2012) par décision du 28.06.2013. Pour les détails, voir les statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital, par décision du 15.08.2013, pour le détail cf. statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital, par décision du 29.03.2016, pour le détail cf. statuts. Siège transféré à Lausanne.

Nouvelle adresse:
Chemin des Charmettes 9, c/o RSM Switzerland AG, succursale de Lausanne, 1003 Lausanne. Statuts modifiés le 06.06.2023.

But:
la société a pour but le développement, l'acquisition, la gestion et le transfert de brevets, de connaissances techniques et industrielles et d'autres droits de propriété intellectuelle, notamment en ce qui concerne le développement de produits à base de plantes médicinales destinées à la santé animale, ainsi que leur enregistrement, leur production et leur commercialisation. La société peut acquérir, gérer et transférer des marques commerciales; établir des succursales et créer des filiales en Suisse et à l'étranger et effectuer toutes les opérations directement ou indirectement liées aux buts susmentionnés. La société peut acquérir, gérer et vendre des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger.

Capital-actions:
CHF 159'697.47, libéré à concurrence de CHF 159'597.47, divisé en 15'969'747 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par écrit (y compris par télécopie ou par courrier électronique), sous réserve de dispositions légales ou statutaires contraires. Fantelli Marco, de Lugano, à Walchwil, n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Gamper Reto, de Stettfurt, à Hettlingen, n'est plus gérant; sa signature est radiée.

Administration:
Lambeaux Matthieu, de France, à Paris (France), est membre président du conseil d'administration avec signature individuelle. Spitz Daniel, de Basel, à Prilly, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. BDO AG (CHE-105.952.747) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Auditoria SA (CHE-108.151.399), à Lausanne. Selon décision de son assemblée générale du 06.06.2023, la société a prononcé sa dissolution.

La liquidation est opérée sous la raison de commerce:
Bogar AG in Liquidation par RSM Switzerland AG, succursale de Lausanne (CHE-210.568.177), à Lausanne, nommée liquidatrice. Les 15'969'747 actions nominatives de CHF 0.01 ne sont désormais plus restreintes quant à la transmissibilité (art. 685a, al. 3 CO).

SHAB: 176 vom 12.09.2023
Tagesregister: 14683 vom 07.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005836466
Kantone: VD

Mutation Bogar AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bogar AG, in Wallisellen, CHE-108.491.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2023, Publ. 1005655877).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamper, Reto, von Stettfurt, in Hettlingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Matthieu Lambeaux.

SHAB: 149 vom 04.08.2023
Tagesregister: 31834 vom 31.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005809806
Kantone: ZH

Mutation Bogar AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 1437 vom 10.01.2023 Bogar AG, in Wallisellen, CHE-108.491.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2023, Publ. 1005651325). Die Liste der Belege wurde ergänzt.

SHAB: 13 vom 19.01.2023
Tagesregister: 2329 vom 16.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005655877
Kantone: ZH

Mutation Bogar AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bogar AG, in Wallisellen, CHE-108.491.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491035).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Andreas, von Boswil, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Taranova, Nataliya, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiffert, Thomas Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lambeaux, Matthieu, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fantelli, Marco, von Lugano, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gamper, Reto, von Stettfurt, in Hettlingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Matthieu Lambeaux [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 9 vom 13.01.2023
Tagesregister: 1437 vom 10.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005651325
Kantone: ZH

Mutation Bogar AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bogar AG, in Wallisellen, CHE-108.491.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005250715).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Marius, von Römerswil, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hänsli, Peter, von Werthenstein, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baumann, Anton genannt Toni, von Mosnang, in Gossau ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Andreas, von Boswil, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seiffert, Thomas Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 110 vom 09.06.2022
Tagesregister: 22404 vom 03.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005491035
Kantone: ZH

Mutation Bogar AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bogar AG, in Wallisellen, CHE-108.491.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905614).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfister, Dr. Bernd, von Männedorf, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taranova, Nataliya, von Biel/Bienne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 136 vom 16.07.2021
Tagesregister: 31438 vom 13.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005250715
Kantone: ZH

Mutation Bogar AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bogar AG, in Wallisellen, CHE-108.491.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654283).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinsperger, Ludwig, österreichischer Staatsangehöriger, in Wollerau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fantelli, Marco, von Lugano, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 109 vom 09.06.2020
Tagesregister: 20853 vom 04.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004905614
Kantone: ZH

Mutation Bogar AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bogar AG, in Wallisellen, CHE-108.491.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527172).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fantelli, Marco, von Lugano, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 116 vom 19.06.2019
Tagesregister: 22949 vom 14.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004654283
Kantone: ZH

Mutation Bogar AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bogar AG, in Wallisellen, CHE-108.491.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4277573).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänsli, Peter, von Werthenstein, in Uzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gamper, Reto, von Stettfurt, in Hettlingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 248 vom 21.12.2018
Tagesregister: 46010 vom 18.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004527172
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bogar AG, in Wallisellen, CHE-108.491.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2016, Publ. 2756031).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 19775 vom 5.6.2018 / CHE-108.491.240 / 04277573

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bogar AG, in Wallisellen, CHE-108.491.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2014, Publ. 1570379).

Statutenänderung:
29.03.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 159'697.47 [bisher: CHF 153'151.47].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 159'697.47 [bisher: CHF 153'151.47].

Aktien neu:
15'969'747 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 15'315'147 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Tagesregister-Nr. 11411 vom 30.03.2016 / CH02030214469 / 02756031

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bogar AG, in Wallisellen, CHE-108.491.240, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2013, Publ. 1053593).

Statutenänderung:
10.06.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 153'151.47 [bisher: CHF 3'063'029.40].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 153'151.47 [bisher: CHF 3'063'029.40].

Aktien neu:
15'315'147 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 15'315'147 Namenaktien zu CHF 0.20]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.06.2014 wird der Nennwert der 15'315'147 Namenaktien zu CHF 0.20 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 0.01 herabgesetzt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-035.9.002.788-6)].

Tagesregister-Nr. 20292 vom 19.06.2014 / CH02030214469 / 01570379

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bogar AG, in Wallisellen, CH-020.3.021.446-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2013, Publ. 1018343).

Statutenänderung:
15.08.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 3'063'029.40 [bisher: CHF 2'056'153.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'063'029.40 [bisher: CHF 2'056'153.80].

Aktien neu:
15'315'147 Namenaktien zu CHF 0.20. [bisher: 10'280'769 Namenaktien zu CHF 0.20]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 28.06./15.08.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 500'696.00 verrechnet, wofür 2'503'480 Namenaktien zu CHF 0.20 ausgegeben werden. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.03.2010 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.03.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Tagesregister-Nr. 27229 vom 28.08.2013 / CH02030214469 / 01053593

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Nachtrag zum im SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013 publizierten TR-Eintrag Nr. 23'013 vom 19.07.2013Bogar AG, in Wallisellen, CH-020.3.021.446-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2013, Publ. 993543). Mit Tagesregistereintrag vom 19.07.2013 über die Änderung der Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung wurde irrtümlich der Beschluss der Gesellschaft über die genehmigte Kapitalerhöhung vom 31.07.2012 nicht gestrichen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.07.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]..

Tagesregister-Nr. 24656 vom 05.08.2013 / CH02030214469 / 01018343

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bogar AG, in Wallisellen, CH-020.3.021.446-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2013, Publ. 950471).

Statutenänderung:
28.06.2013. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2013 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2013 die mit Beschluss vom 31.07.2012 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.

Tagesregister-Nr. 23013 vom 19.07.2013 / CH02030214469 / 00993543

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bogar AG, in Wallisellen, CH-020.3.021.446-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2012, Publ. 6885768).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Dr. Bernd, von Männedorf, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-035.9.002.788-6), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Tagesregister-Nr. 20163 vom 27.06.2013 / CH02030214469 / 00950471

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Bogar AG, in Wallisellen, CH-020.3.021.446-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2012, Publ. 6808354).

Statutenänderung:
03.10.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 2'056'153.80 [bisher: CHF 356'154.20].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'056'153.80 [bisher: CHF 356'154.20].

Aktien neu:
10'280'769 Namenaktien zu CHF 0.20. [bisher: 1'780'771 Namenaktien zu CHF 0.20]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 31.07./03.10.2012 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'013'467.60 verrechnet, wofür 5'067'338 Namenaktien zu CHF 0.20 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 34546 vom 08.10.2012
(06885768/CH02030214469)