Blackhawk Network Switzerland AG

Mutation Blackhawk Network Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackhawk Network Switzerland AG, in Thalwil, CHE-114.575.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311068).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marx, Leif-Eric, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Ramon, von Wölflinswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 47 vom 08.03.2022
Tagesregister: 9508 vom 03.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005421906
Kantone: ZH

Mutation Blackhawk Network Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackhawk Network Switzerland AG, in Thalwil, CHE-114.575.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2021, Publ. 1005124523). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 17.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), Revisionsstelle.

SHAB: 199 vom 13.10.2021
Tagesregister: 42639 vom 08.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005311068
Kantone: ZH

Mutation Blackhawk Network Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackhawk Network Switzerland AG, in Thalwil, CHE-114.575.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eylert, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift]; Marx, Leif-Eric, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 52 vom 16.03.2021
Tagesregister: 10749 vom 11.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005124523
Kantone: ZH

Mutation Blackhawk Network Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Blackhawk Network Switzerland AG, in Thalwil, CHE-114.575.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2020, Publ. 1004844076).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sanavena GmbH, in Thalwil (CHE-108.473.584), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 1'025'757.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 551'605.52 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien und Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 127 vom 03.07.2020
Tagesregister: 24993 vom 30.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004927409
Kantone: ZH

Mutation Blackhawk Network Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Nachtrag zum im SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020 publizierten TR-Eintrag Nr. 7436 vom 17.02.2020 Blackhawk Network Switzerland AG, in Thalwil, CHE-114.575.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2020, Publ. 1004834489).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Ramon, von Wölflinswil, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 44 vom 04.03.2020
Tagesregister: 9056 vom 28.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004844076
Kantone: ZH

Mutation Blackhawk Network Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackhawk Network Switzerland AG, in Thalwil, CHE-114.575.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004791741).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Ramon, von Wölflinswil, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 35 vom 20.02.2020
Tagesregister: 7436 vom 17.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004834489
Kantone: ZH

Mutation Blackhawk Network Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackhawk Network Switzerland AG, in Thalwil, CHE-114.575.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693575).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Stefan, von Wyssachen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 249 vom 24.12.2019
Tagesregister: 49722 vom 19.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004791741
Kantone: ZH

Mutation Blackhawk Network Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackhawk Network Switzerland AG, in Thalwil, CHE-114.575.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2019, Publ. 1004553869).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 153 vom 12.08.2019
Tagesregister: 30791 vom 07.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004693575
Kantone: ZH

Mutation Blackhawk Network Switzerland AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blackhawk Network Switzerland AG, in Thalwil, CHE-114.575.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2017, Publ. 3919039).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stromenger, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eylert, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 20 vom 30.01.2019
Tagesregister: 4216 vom 25.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004553869
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

Retailo Switzerland AG, in Thalwil, CHE-114.575.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2016, Publ. 2830565).

Statutenänderung:
29.11.2017.

Firma neu:
Blackhawk Network Switzerland AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Wädenswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen].

Tagesregister-Nr. 42601 vom 05.12.2017 / CHE-114.575.448 / 03919039

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Retailo Switzerland AG, in Thalwil, CHE-114.575.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2359019).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoffel, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stromenger, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 16400 vom 10.05.2016 / CHE-114.575.448 / 02830565

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Retailo Switzerland AG, in Thalwil, CHE-114.575.448, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2010, S. 25, Publ. 5919002).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Franz, von Riemenstalden, in Horgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 30938 vom 02.09.2015 / CH02030331356 / 02359019

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Retailo Switzerland AG, in Thalwil, CH-020.3.033.135-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 11.11.2008, S. 19, Publ. 4727888). Gemäss Erklärung vom 17.11.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger Treuhand AG (CH-130.0.005.520-1), in Freienbach, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 41439 vom 25.11.2010
(05919002/CH02030331356)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Retailo Switzerland AG, in Thalwil, CH-020.3.033.135-6, Florastrasse 13, 8800 Thalwil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
02.10.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen jeglicher Art im Zusammenhang mit der Vermarktung von Prepaid-Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Honegger Treuhand AG (CH-130.0.005.520-1), in Freienbach, Revisionsstelle; Stoffel, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Meerbusch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Frei, Stefan, von Wyssachen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 31342 vom 05.11.2008
(04727888/CH02030331356)