BKW AG

Traktanden

1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2023
   
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
3. Verwendung des Bilanzgewinns 2023

4. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

5. Wahlen

Der vollständige Text mit den Anträgen des Verwaltungsrats ist im PDF-Anhang einsehbar.

Die Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2024 finden Sie am Montag, 22. April 2024 ab 18 Uhr unter: www.bkw.ch/gv2024

Mutation BKW AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2023, Publ. 1005808107).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Küpfer, Roland, von Lauperswil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Behrend, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fecke, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Dortmund (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Guez, Antonin, französischer Staatsangehöriger, in Gockhausen (Dübendorf), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sewckow, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 228 vom 23.11.2023
Tagesregister: 18645 vom 20.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005891833
Kantone: BE

Mutation BKW AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2023, Publ. 1005751460).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trächsel, Ronald, von Aarburg, in Solothurn, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwyssig, Martin, von Sisikon, in Rorschacherberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 147 vom 02.08.2023
Tagesregister: 12418 vom 27.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005808107
Kantone: BE

Mutation BKW AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600092).

Statutenänderung:
15.05.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere an solchen der Energiewirtschaft, der Energieindustrie und verwandter Geschäftsbereiche. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, Grundstücke erwerben und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen, insbesondere ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Sicherheiten aller Art stellen sowie Leistungen auch im Interesse anderer Konzerngesellschaften erbringen. Bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 06.12.2011 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 06.12.2011 gemäss Vertrag vom 06.12.2011 52'394'811 voll liberierte Namenaktien zu CHF 2.50 der BKW FMB Energie AG (CH-035.3.000.316-4), in Bern, wofür 52'394'811 voll liberierte Namenaktien zu CHF 2.50 ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 30.03.2012 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 30.03.2012 gemäss Vertrag vom 30.03.2012 365'189 Namenaktien zu CHF 2.50 der BKW FMB Energie AG CH-035.3.000.316-4), in Bern, wofür 365'189 voll liberierte Namenaktien zu CHF 2.50 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten.

SHAB: 98 vom 23.05.2023
Tagesregister: 7758 vom 17.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005751460
Kantone: BE

Traktanden

1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2022
2. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
3. Verwendung des Bilanzgewinns 2022
   
4. Genehmigung der Statutenänderungen

5. Abstimmung über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung

6. Wahlen

Der vollständige Text mit den Anträgen des Verwaltungsrats ist im PDF-Anhang einsehbar.

Die Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2023 finden Sie am Montag, 15. Mai 2023 ab 18 Uhr unter: www.bkw.ch/gv2023

Mutation BKW AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2022, Publ. 1005502486).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma, Suzanne Alice Dr., von Cham, in Bern, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Itschner, Robert, von Zürich, in Uster, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 218 vom 09.11.2022
Tagesregister: 16527 vom 04.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005600092
Kantone: BE

Mutation BKW AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262397).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geldmacher, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rickenbacher, Andreas Frédéric, von Oltingen, in Jens, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; à Porta, Martin Anton, von Scuol, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 120 vom 23.06.2022
Tagesregister: 9276 vom 20.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005502486
Kantone: BE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Im Namen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung lade ich Sie herzlich zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung der BKW AG ein.

Montag, 16. Mai 2022, 14 Uhr, Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3, 3013 Bern

Traktanden:

1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2021
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Konzernleitung
4. Verwendung des Bilanzgewinns 2021
5. Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2022/2023
6. Wahlen

Der vollständige Text mit den Anträgen des Verwaltungsrats ist im PDF-Anhang einsehbar. Die Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2022 finden Sie am Montag, 16. Mai 2022 ab 18 Uhr unter: www.bkw.ch/gv2022

Bern, 20.04.2022

BKW AG

Namens des Verwaltungsrats:

Der Präsident: Roger Baillod

Mutation BKW AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140687).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gasche, Urs, von Derendingen und Oekingen, in Fraubrunnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baillod, Roger, von Val-de-Travers, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Denk, Petra, deutsche Staatsangehörige, in 85764 Oberschleissheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Hänggi, Philipp, von Rickenbach (SO), in Oftringen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zofingen].

SHAB: 147 vom 02.08.2021
Tagesregister: 12844 vom 28.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005262397
Kantone: BE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Aufgrund der aktuellen Situation können wir die Generalversammlung wie bereits im vergangenen Jahr nicht im gewohnten Rahmen durchführen. Die Generalversammlung wird ohne die Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchgeführt.

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmrechte ausschliesslich im Voraus durch die elektronische oder schriftliche Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausüben.

Die entsprechenden Instruktionen entnehmen Sie den organisatorischen Hinweisen sowie dem Formular für die Vertretungsvollmacht in der Beilage der Einladung.

Traktanden:

1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2020
   
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
   
3. Entlastung des Verwaltungsrats
   
4. Verwendung des Bilanzgewinns 2020
   
5. Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2021/2022
   
6. Wahlen

Die Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2021 finden Sie am Freitag, 7. Mai 2021 ab 18 Uhr unter: www.bkw.ch/gv2021

Bern, 15.04.2020

BKW AG
Namens des Verwaltungsrats
Der Präsident: Urs Gasche

Gestützt auf die Verordnung 3 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus findet die Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionäre statt.

Mutation BKW AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 20.11.2020, Publ. 1005027670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Urs, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montandon, Corinne, von Le Locle, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 65 vom 06.04.2021
Tagesregister: 5246 vom 30.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005140687
Kantone: BE

Mutation BKW AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940432).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kanngiesser, Antje, von Le Lieu, in Murten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sturani, Renato Alessandro, genannt Renato A., italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 227 vom 20.11.2020
Tagesregister: 17083 vom 17.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005027670
Kantone: BE

Mutation BKW AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2020, Publ. 1004862772).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baillod, Roger, von Val-de-Travers, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wil SG].

SHAB: 138 vom 20.07.2020
Tagesregister: 10851 vom 15.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004940432
Kantone: BE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Aufgrund des Veranstaltungsverbots, das der Bundesrat erlassen hat, kann die ordentliche Generalversammlung der BKW AG nicht im üblichen Rahmen stattfinden.

Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimmrechte ausschliesslich im Voraus durch die elektronische oder schriftliche Instruktion des unabhängigen Stimmrechtsvertreters ausüben.

Die entsprechenden Instruktionen finden sich in den organisatorischen Hinweisen sowie dem Formular für die Vertretungsvollmacht in der Beilage der Einladung.

Traktanden:

1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2019
   
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
   
3. Entlastung des Verwaltungsrats
   
4. Verwendung des Bilanzgewinns 2019
   
5. Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2020/2021
   
6. Wahlen

Die Ergebnisse der ordentlichen Generalversammlung 2020 finden Sie am Freitag, 15. Mai 2020 ab 18 Uhr unter: www.bkw.ch/gv2020

Bern, 24.04.2020

BKW AG
Namens des Verwaltungsrats
Der Präsident: Urs Gasche

Die Verordnung 2 des Bundesrats über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus verbietet eine physische Teilnahme durch Aktionäre an der Generalversammlung.

Mutation BKW AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2018, Publ. 4405755).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Hermann, von Emmen, in Münchenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gasche, Urs, von Derendingen und Oekingen, in Fraubrunnen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Geldmacher, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schär, Kurt, von Eriswil, in Roggwil BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baillod, Roger, von Val-de-Travers, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung]; Hänggi, Philipp, von Rickenbach (SO), in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kanngiesser, Antje, von Le Lieu, in Murten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 63 vom 31.03.2020
Tagesregister: 4716 vom 26.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004862772
Kantone: BE

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Im Namen des Verwaltungsrats und der Konzernleitung lade ich Sie herzlich zur diesjährigen ordentlichen Generalversammlung der BKW AG ein.

Freitag, 24. Mai 2019, 14.00 Uhr,
Kursaal Bern, Kornhausstrasse 3,
3013 Bern

Traktanden:

1. Genehmigung Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Jahr 2018
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018
3. Entlastung des Verwaltungsrats
4. Verwendung des Bilanzgewinns 2018
5. Genehmigung der an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung auszurichtenden maximalen Vergütungen in der Vergütungsperiode 2019/2020
6. Wahlen

Der vollständige Text der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der BKW AG vom 24. Mai 2019 ist im PDF-Anhang einsehbar.

Bern, 26.04.2019

BKW AG
Namens des Verwaltungsrats
Der Präsident: Urs Gasche

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3947581).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Affolter, Marc-Alain, von Seeberg, in Malleray, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Bindschedler, Georges Dr., von Zürich und Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Egger-Jenzer, Barbara, von Grindelwald, in Bremgarten bei Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Beekman, Jan-Piet, von Heiligenschwendi, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ackermann Fischer, Carole Dr., von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Guntern Flückiger, Rebekka, von Brig-Glis, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Rickenbacher, Andreas Frédéric, von Oltingen, in Jens, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagesregister-Nr. 11475 vom 06.08.2018 / CHE-283.101.148 / 04405755

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2017, Publ. 3878587).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hars, Joëlle, von La Chaux-de-Fonds, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19037 vom 18.12.2017 / CHE-283.101.148 / 03947581

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BKW AG, in Bern, CHE-283.101.148, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3749457).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küpfer, Roland, von Lauperswil, in Urtenen-Schönbühl, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 17226 vom 15.11.2017 / CHE-283.101.148 / 03878587