| Firma | Aktionen |
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| Firma | Aktionen |
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| Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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| 1 Firma anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 04.03.2010 | |||
| 1 Firma anzeigen | Vizepräsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 23.06.2004 | ||
| 3 Firmen anzeigen | Kollektivprokura zu zweien | 30.03.2016 | |||
| 8 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 05.04.2019 | |||
| 1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 26.08.2020 | ||
| 1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.05.2022 | ||
| 1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 25.05.2022 | ||
| 1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 25.05.2022 | |||
| 15 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 17.06.2019 | ||
| 1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.04.2024 |
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Sitz |
Schaffhausen (SH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die gemeinschaftliche Kapitalanlage an Unternehmen der bio- und gentechnologischen und pharmazeutischen Industrie sowie verwandter Branchen, zur Erzielung einer grösstmöglichen Anlagerendite. Zur Erreichung dieses Zwecks kann die Gesellschaft Beteiligungen im In- und Ausland übernehmen und verkaufen sowie verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, diesen Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften zu erwerben, zu belasten und zu verkaufen. Die Gesellschaft ist befugt, sich im Rahmen ihres Gesellschaftszwecks an anderen Unternehmungen im In- und Ausland zu beteiligen, Tochtergesellschaften zu gründen sowie Zweigniederlassungen in der Schweiz und Vertretungen im Ausland zu errichten.
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UID |
CHE-102.169.627 |
CH-Nummer |
CH-290.3.001.376-8 |
Handelsregisteramt |
Kanton Schaffhausen |
Handelsregisterauszug |
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6 Firmen mit gleichem Domizil: Schwertstrasse 6, 8200 Schaffhausen
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Mutation BB Biotech AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
BB Biotech AG, in Schaffhausen, CHE-102.169.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005712119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunziker, Dr. Erich, von Moosleerau, in Lachen SZ (Lachen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Planta, Dr. Thomas Peter, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Planta, Thomas Peter, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Soenderby, Camilla Maria Kruchov, dänische Staatsangehörige, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 76 vom 19.04.2024
Tagesregister: 691 vom 16.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006013332
Kantone: SH
Die Aktionärinnen und Aktionäre der BB Biotech AG werden hiermit eingeladen zur ordentlichen Generalversammlung.
Mutation BB Biotech AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung
BB Biotech AG, in Schaffhausen, CHE-102.169.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2022, Publ. 1005481869).
Statutenänderung:
23.03.2023.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.
SHAB: 62 vom 29.03.2023
Tagesregister: 540 vom 24.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005712119
Kantone: SH
Einladung zur 29. ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG, Schaffhausen
Mutation BB Biotech AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
BB Biotech AG, in Schaffhausen, CHE-102.169.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamill, Laura Jean, amerikanische Staatsangehörige, in Westlake Village CA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huang, Dr. Pearl Shirley, amerikanische Staatsangehörige, in Boston MA (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
SHAB: 101 vom 25.05.2022
Tagesregister: 922 vom 20.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005481869
Kantone: SH
Eine persönliche Teilnahme der Aktionäre vor Ort ist aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich.
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats sind der Einladung zu entnehmen.
Mutation BB Biotech AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
BB Biotech AG, in Schaffhausen, CHE-102.169.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2020, Publ. 1004995562).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Galbraith, Susan Mary, britische Staatsangehörige, in Creshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Dr. Erich, von Moosleerau, in Lachen SZ (Lachen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen b. Wollerau (Freienbach)].
SHAB: 168 vom 31.08.2021
Tagesregister: 1601 vom 26.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005280936
Kantone: SH
Einladung zur 27. ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG
Mutation BB Biotech AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
BB Biotech AG, in Schaffhausen, CHE-102.169.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2020, Publ. 1004965158).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Galbraith, Susan Mary, britische Staatsangehörige, in Creshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 196 vom 08.10.2020
Tagesregister: 1598 vom 05.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004995562
Kantone: SH
Mutation BB Biotech AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
BB Biotech AG, in Schaffhausen, CHE-102.169.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004711066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strein, Prof. Dr. Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Weinheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prof. Dr. Krogsgaard Thomsen, Mads, dänischer Staatsangehöriger, in Graested (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 165 vom 26.08.2020
Tagesregister: 1372 vom 21.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004965158
Kantone: SH
TRAKTANDEN UND ANTRÄGE DES VERWALTUNGSRATES
1. Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung 2019
2. Verwendung des Bilanzgewinns
3. Entlastung des Verwaltungsrates
4. Wahlen in den Verwaltungsrat
5. Wahlen in den Vergütungsausschuss
6. Genehmigung der Verwaltungsratshonorare
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Wahl der Revisionsstelle
Mutation BB Biotech AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
BB Biotech AG, in Schaffhausen, CHE-102.169.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Michael, von Baar, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 172 vom 06.09.2019
Tagesregister: 1661 vom 03.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004711066
Kantone: SH
Mutation BB Biotech AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
BB Biotech AG, in Schaffhausen, CHE-102.169.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2019, Publ. 1004604397).
Statutenänderung:
21.03.2019. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Planta, Thomas Peter, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 114 vom 17.06.2019
Tagesregister: 1058 vom 12.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004652592
Kantone: SH
Mutation BB Biotech AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
BB Biotech AG, in Schaffhausen, CHE-102.169.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2947597).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Martin, von Aadorf, in Kirchberg SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 67 vom 05.04.2019
Tagesregister: 641 vom 02.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004604397
Kantone: SH
Einladung zur 25. ordentlichen Generalversammlung der BB Biotech AG, Schaffhausen
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
BB Biotech AG, in Schaffhausen, CHE-102.169.627, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 30.03.2016, Publ. 2749689).
Statutenänderung:
17.03.2016.
Aktienkapital neu:
CHF 11'080'000.00 [bisher: CHF 11'850'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 11'080'000.00 [bisher: CHF 11'850'000.00].
Aktien neu:
55'400'000 Namenaktien zu CHF 0.20. Bei der Kapitalherabsetzung vom 17.03.2016 werden 3'850'000 eigene Namenaktien zu CHF 0.20 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 07.07.2016 festgestellt.
Tagesregister-Nr. 1118 vom 07.07.2016 / CHE-102.169.627 / 02947597
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