Bauwerk Group AG

Mutation Bauwerk Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bauwerk Group AG, in St. Margrethen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 18.12.2020, Publ. 1005052140).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brammertz, Klaus Dieter, von Au (SG), in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 81 vom 27.04.2022
Tagesregister: 3947 vom 22.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005459661
Kantone: SG

Mutation Bauwerk Boen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936052). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Margrethen im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 247 vom 18.12.2020
Tagesregister: 48517 vom 15.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005051519
Kantone: ZH

Mutation Bauwerk Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Bauwerk Boen AG, bisher in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2020, Publ. 1004936052).

Statutenänderung:
03.12.2020.

Firma neu:
Bauwerk Group AG.

Sitz neu:
St. Margrethen.

Domizil neu:
Neudorfstrasse 49, 9430 St. Margrethen SG.

SHAB: 247 vom 18.12.2020
Tagesregister: 12314 vom 15.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005052140
Kantone: SG

Mutation Bauwerk Boen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764442).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerosa, Thomas, von Schaffhausen, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 134 vom 14.07.2020
Tagesregister: 26573 vom 09.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004936052
Kantone: ZH

Mutation Bauwerk Boen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Andersen, Jens Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Kristiansand (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rasmussen, Björn Henrik, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 226 vom 21.11.2019
Tagesregister: 44696 vom 18.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004764442
Kantone: ZH

Mutation Bauwerk Boen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495037).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Iff, Roland, von Auswil und Basel, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Münch, Andreas Hannes, von Dornach, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 143 vom 26.07.2019
Tagesregister: 28885 vom 23.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004684595
Kantone: ZH

Mutation Bauwerk Boen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334107).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zschokke, Alexander Peter, von Malans, in Küsnacht (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 219 vom 12.11.2018
Tagesregister: 39997 vom 07.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004495037
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2018, Publ. 4203407).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnorf, Werner, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Everts, Peter, von Luzern, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 23384 vom 29.06.2018 / CHE-115.116.451 / 04334107

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2014, Publ. 1686879).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Kurt, von Hütten, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].

Tagesregister-Nr. 15335 vom 26.04.2018 / CHE-115.116.451 / 04203407

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 15'149 vom 14.05.2013Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CHE-115.116.451, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209610). Berichtigte Liste der Belege. .

Tagesregister-Nr. 28011 vom 26.08.2014 / CH17030338146 / 01686879

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Bauwerk Boen AG, in Wallisellen, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2013, Publ. 7190992).

Statutenänderung:
22.05.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 76'393'650.00 [bisher: CHF 51'565'714.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 76'393'650.00 [bisher: CHF 51'565'714.00].

Aktien neu:
76'393'650 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 51'565'714 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.05.2013 gemäss Vertrag vom 22.05.2013 15 A Aktien und 620 B Aktien jeweils zu NOK 15'800.00 der Boen AS, in Tveit (NO) sowie eine Darlehensforderung im Betrag von CHF 1'656'000.00 gegenüber der Boen AS, in Tveit (NO), wofür 24'827'936 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben und CHF 12'118'397.00 als Forderung gutgeschrieben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andersen, Jens Richard, norwegischer Staatsangehöriger, in Kristiansand (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rasmussen, Björn Henrik, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 16451 vom 28.05.2013 / CH17030338146 / 07209610

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Bauwerk Holding AG, bisher in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 23, Publ. 5566916).

Gründungsstatuten:
25.09.2009, Statutenänderung: 13.05.2013.

Firma neu:
Bauwerk Boen AG.

Sitz neu:
Wallisellen.

Domizil neu:
Industriestrasse 41c/d, 8304 Wallisellen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit und Fabrikation von Holzparkett und weiteren Produkten, Handel mit und Herstellung von Maschinen zur Fabrikation von Parkett und weiteren Produkten und Erteilung von Lizenzen zur Herstellung von Parkett und weiteren Produkten im In- und Ausland, zudem der direkte oder indirekte Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, insbesondere die Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften, sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen und Pfandrechte an oder fiduziarische Übereignung von Aktiven der Gesellschaft bestellen beziehungsweise vornehmen, ob entgeltlich oder nicht. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 51'565'714.00 [bisher: CHF 42'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 51'565'714.00 [bisher: CHF 42'000'000.00].

Aktien neu:
51'565'714 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 42'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.05.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'125'534.00 verrechnet, wofür 1'125'534 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 15149 vom 14.05.2013 / CH17030338146 / 07190992

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Bauwerk Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 23, Publ. 5566916). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wallisellen (Firma neu: Bauwerk Boen AG) im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 6493 vom 14.05.2013 / CH17030338146 / 07191000

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Bauwerk Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2010, S. 23, Publ. 5555710).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Everts, Peter, von Luzern, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gerosa, Thomas, von Schaffhausen, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4579 vom 25.03.2010
(05566916/CH17030338146)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

ZMEGSB Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2009, S. 23, Publ. 5364066).

Statutenänderung:
15.03.2010.

Firma neu:
Bauwerk Holding AG.

Zweck neu:
Direkter oder indirekter Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böckenförde, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4287 vom 18.03.2010
(05555710/CH17030338146)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ZMEGSB Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2009, S. 20, Publ. 5311676).

Statutenänderung:
16.11.2009, 20.11.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 42'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 42'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
42'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Tagebuch Nr. 19757 vom 23.11.2009
(05364066/CH17030338146)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ZMEGSB Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 20, Publ. 5284034).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauter, Dominik, von Ermatingen, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18044 vom 21.10.2009
(05311676/CH17030338146)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

ZMEGSB Beteiligungs Holding AG, in Risch, CH-170.3.033.814-6, c/o WAGNER & PARTNER AG, ROTKREUZ, Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.09.2009.

Zweck:
Direkte oder indirekte Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Böckenförde, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schnorf, Werner, von Meilen, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hitz, Kurt, von Hütten, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 17022 vom 02.10.2009
(05284034/CH17030338146)