AURIGA HOLDING SA

Mutation AURIGA HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AURIGA HOLDING SA, in Lugano, CHE-227.946.678, società anonima (Nr. FUSC 124 del 29.06.2023, Pubbl. 1005781971).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Celoria, Gianfranco, da Vacallo, in Coldrerio, direttore, con firma collettiva a due con un membro.

SHAB: 151 vom 08.08.2023
Tagesregister: 10199 vom 03.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005812216
Kantone: TI

Mutation AURIGA HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion, Zweck neu, Statutenänderung

AURIGA HOLDING SA, in Lugano, CHE-227.946.678, società anonima (Nr. FUSC 246 del 19.12.2022, Pubbl. 1005632177).

Statuti modificati:
23.06.2023.

Fusione:
ripresa di attivi e passivi di Dorfina SA, in Lugano (CHE-107.881.064), secondo il contratto di fusione del 23.06.2023 e bilancio al 31.12.2022, che presenta attivi per CHF 2'813'519.00 e passivi verso terzi per CHF 13'373.00. La società assuntrice detiene tutte le azioni della società trasferente, per cui la fusione avviene senza aumento del capitale e senza attribuzione di azioni.

Nuovo scopo:
Lo scopo della Società è: l'acquisto, la vendita e il controllo di partecipazioni a società svizzere o estere, a titolo di puro investimento e senza nessuna partecipazione alla gestione delle società nelle quali detiene una partecipazione. La Società si astiene da ogni attività di coordinamento o direzione nell'amministrazione delle partecipazioni detenute. La Società può acquisire, mediante apporto, aumento di capitale sociale, esercizio di diritti d'opzione o di acquisto, beni mobili di ogni genere e realizzarli tramite vendita, cessione, permuta ed ogni altra modalità. La Società può ricevere e concedere finanziamenti, mutui, anticipi e garanzie a società delle quali possiede partecipazioni o nelle quali ha interessi diretti o indiretti. Potrà inoltre svolgere attività immobiliare e finanziaria, prestare servizi contabili e amministrativi, così come esercitare ogni altra attività ritenuta utile per l'adempimento dello scopo sociale.

Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto.

SHAB: 124 vom 29.06.2023
Tagesregister: 8592 vom 26.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005781971
Kantone: TI

ORDINE DEL GIORNO
1.    Relazione del Consiglio d’amministrazione sul conto annuale e sul conto di gruppo
2.    Relazione dell’Ufficio di revisione sul conto annuale e sul conto di gruppo
3.    Approvazione della Relazione annuale, del conto annuale e del conto di gruppo
Il Consiglio d’amministrazione propone l’approvazione della Relazione annuale, del conto annuale e del conto di gruppo.
4.    Impiego dell’utile
Il Consiglio d’amministrazione propone
a)    il pagamento di un dividendo di CHF 0.175 lordo per azione agli aventi diritto iscritti nel registro degli azionisti per un totale di CHF 3'352'291.95
b)    di riportare a nuovo l’importo di CHF 6'700'630.04
5.    Discarico ai membri del Consiglio d’amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione propone che sia dato discarico ai propri membri per il loro operato durante l’esercizio 2022.
6.    Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie
Il Consiglio d’amministrazione propone di mettere a sua disposizione un ammontare complessivo di CHF 500'000.00 per l’eventuale acquisto di azioni proprie al prezzo massimo di CHF 14.12 per azione.
7.    Nomina dei nuovi membri del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio d’amministrazione propone la rielezione di tutti i membri uscenti per un nuovo mandato di un anno.
8.    Nomina dell’Ufficio di revisione per il conto annuale e per il conto di gruppo
Il Consiglio d’amministrazione propone di nominare Deloitte SA quale ufficio di revisione per il conto annuale e per il conto di gruppo per l’esercizio 2023.
9.    Determinazione del compenso da mettere a disposizione del Consiglio d’amministrazione per la sua remunerazione
Il Consiglio d’amministrazione propone di destinare l’importo di CHF 67'000.00 per la sua remunerazione e CHF 3'000.00 a copertura delle piccole spese.
10.    Modifica dello scopo sociale
Il Consiglio d’amministrazione propone di approvare la modifica dello scopo sociale.
11.    Limitazione della trasferibilità delle azioni
Il Consiglio d’amministrazione propone di approvare la limitazione della trasferibilità delle azioni
12.    Revisione generale dello Statuto
Il Consiglio di Amministrazione propone di approvare la revisione generale dello Statuto sociale.

Modalità di partecipazione
Per partecipare all'Assemblea è necessario iscriversi preventivamente tramite e-mail all'indirizzo info@aurigaholding.ch con preghiera di volersi annunciare entro il 19.06.2023.
Ogni azionista può votare di persona o delegando un mandatario che deve essere azionista. L’originale della procura deve pervenire alla sede sociale entro il 19.06.2023 e deve essere anticipata via e-mail entro tale data.
Il Rapporto Annuale relativo all’esercizio 2022 e lo statuto sociale adeguato alle nuove norme sono disponibili sul sito internet della Società (www.aurigaholding.ch).

Lugano, 1° giugno 2023    

Per il Consiglio d’Amministrazione
Umberto Trabaldo Togna
Presidente

Neueintragung AURIGA HOLDING SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

AURIGA HOLDING SA, in Lugano, CHE-227.946.678, Via Serafino Balestra 16, 6900 Lugano, società anonima (Nuova iscrizione).

Data dello statuto:
13.12.2022.

Scopo:
Lo scopo della Società è: l'acquisto, la vendita e il controllo di partecipazioni a società svizzere o estere, a titolo di puro investimento e senza nessuna partecipazione alla gestione delle società nelle quali detiene una partecipazione. La Società si astiene da ogni attività di coordinamento o di direzione nell'amministrazione delle partecipazioni detenute. La Società può acquisire, mediante apporto, aumento di capitale sociale, esercizio di diritti d'opzione o di acquisto, beni mobili di ogni genere e realizzarli tramite vendita, cessione, permuta ed ogni altra modalità. La Società può ricevere e concedere finanziamenti, mutui, anticipi e garanzie a società delle quali possiede partecipazioni o nelle quali ha interessi diretti o indiretti. Potrà svolgere ogni attività commerciale, industriale, immobiliare e finanziaria, ritenuta utile per l'adempimento dello scopo sociale.

Capitale azionario:
CHF 137'200'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 137'200'000.00.

Azioni:
20'000'000 azioni nominative da CHF 6.86.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata o per email. Con decisione assembleare del 13.12.2022, la AURIGA S.A. (Nr. B211'691), con sede a Luxembourg (LU), société anonyme secondo il diritto del Granducato di Lussemburgo, iscritta nel Registre de commerce et des sociétés il 10.01.2017, ha deliberato il trasferimento di sede a Lugano senza liquidazione secondo le disposizioni LDIP.

Persone iscritte:
Trabaldo Togna, Umberto, da Lausanne, in Zug, presidente, con firma collettiva a due; Trabaldo Togna, Massimo, cittadino italiano, in Milano (IT), vice-presidente, con firma collettiva a due; Magistra, Christian, da Locarno, in Origlio, membro, con firma collettiva a due; Deloitte SA (CHE-193.020.143), in Lugano, ufficio di revisione.

Revision: Deloitte AG

SHAB: 246 vom 19.12.2022
Tagesregister: 15495 vom 14.12.2022
Meldungsnummer: HR01-1005632177
Kantone: TI