ASS Auto-Sport-Service SA

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le mercredi 29 mai 2024 à 17 heures 30

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont Rouge 5A - 1213 Petit-Lancy

Ordre du jour :

1.     Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.     Approbation de l'ordre du jour.

3.     Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.     Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2023.

5.     Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.     Approbation des comptes.

7.     Décharge au Conseil d'administration.

8.     Élections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2023 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2023 sont à disposition des actionnaires au siège de la société.

ASS Auto-Sport-Service SA

Pour le Conseil d’administration

                                                                                     Giorgio Pocognoli, Président

Genève, le 30 avril 2024

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le mercredi 31 mai 2023 à 17 heures

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont Rouge 5A - 1213 Petit-Lancy

Ordre du jour :

1.      Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.      Approbation de l'ordre du jour.

3.      Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.      Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2022.

5.      Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.      Approbation des comptes.

7.      Décharge au Conseil d'administration.

8.      Élections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2022 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2022 sont à disposition des actionnaires au siège de la société.

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le mardi 27 avril 2022 à 18 heures

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont Rouge 5A - 1213 Petit-Lancy

Ordre du jour :

1.      Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.      Approbation de l'ordre du jour.

3.      Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.      Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2021.

5.      Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.      Approbation des comptes.

7.      Décharge au Conseil d'administration.

8.      Élections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2021 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2021 sont à disposition des actionnaires au siège de la société.

Madame, Messieurs,

Conformément à nos statuts, nous avons l'honneur de vous convoquer en

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

le mardi 10 août 2021 à 17 heures

dans les bureaux de la Fiduciaire de Preux & Associés SA,

Rampe du Pont Rouge 5A - 1213 Petit-Lancy

Ordre du jour :

1.      Vérification des présences et signature de la liste des présences.

2.      Approbation de l'ordre du jour.

3.      Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire.

4.      Présentation du rapport annuel et des comptes au 31 décembre 2020.

5.      Lecture du rapport de l'organe de révision.

6.      Approbation des comptes.

7.      Décharge au Conseil d'administration.

8.      Élections statutaires.

Le bilan au 31 décembre 2020 et les comptes d'exploitation de l'exercice 2020 sont à disposition des actionnaires au siège de la société.

Mutation ASS Auto-Sport-Service SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CHE-103.208.313 (FOSC du 22.03.2021, p. 0/1005130200). Le 01.05.2021, les 358 actions ordinaires de CHF 1'000, au porteur, ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 400'000, libéré à concurrence de CHF 400'000, divisé en 358 actions ordinaires de CHF 1'000, nominatives, et 420 actions de CHF 100, à droit de vote privilégié, nominatives, liées selon statuts.

SHAB: 94 vom 18.05.2021
Tagesregister: 10210 vom 12.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005185388
Kantone: GE

Mutation ASS Auto-Sport-Service SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CHE-103.208.313 (FOSC du 25.02.2019, p. 0/1004574463). Pocognoli Giorgio est maintenant domicilié à Veyrier. Signature collective à deux a été conférée à Pocognoli Patricia, de et à Veyrier et Syd Alexandre, de France, à Gaillard, FRA.

SHAB: 56 vom 22.03.2021
Tagesregister: 5801 vom 17.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005130200
Kantone: GE

Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires

Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires

Mutation ASS Auto-Sport-Service SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CHE-103.208.313 (FOSC du 22.10.2018, p. 0/1004481758). Transformation de 42 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en 420 actions de CHF 100, désormais à droit de vote privilégié, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 400'000, entièrement libéré, divisé en 358 actions ordinaires de CHF 1'000, au porteur, et 420 actions de CHF 100, à droit de vote privilégié, nominatives, liées selon statuts.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce (convocations), lettre ou email et Feuille Officielle Suisse du Commerce (communications). Nouveaux statuts du 15.02.2019.

SHAB: 38 vom 25.02.2019
Tagesregister: 3669 vom 20.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004574463
Kantone: GE

Voir Annexe

Mutation ASS Auto-Sport-Service SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CHE-103.208.313 (FOSC du 21.08.2015, p. 0/2333223).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
Fiduciaire de Preux & Associés SA (CHE-100.458.842).

SHAB: 204 vom 22.10.2018
Tagesregister: 19161 vom 17.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004481758
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CHE-103.208.313 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 400'000 par l'émission de 300 actions de CHF 1'000, au porteur.

Capital-actions:
CHF 400'000, entièrement libéré, divisé en 400 actions de CHF 1'000, au porteur.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce. Statuts modifiés le 18.06.2015.

Tagesregister-Nr. 13192 vom 18.08.2015 / CH66005709839 / 02333223

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CH-660-0570983-9 (FOSC du 21.12.2010, p. 10/5949828).

Nouvelle adresse:
route des Acacias 39-41, 1227 Les Acacias.

Tagebuch Nr. 13297 vom 17.08.2011
(06303006/CH66005709839)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CH-660-0570983-9 (FOSC du 23.02.2006, p. 7/3256854).

Organe de révision:
Michel de Preux et Associés SA, Société Fiduciaire (CH-660-0435986-5), à Lancy.

Tagebuch Nr. 20950 vom 15.12.2010
(05949828/CH66005709839)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CH-660-0570983-9, exploitation d'un garage, etc. (FOSC du 17.01.2006, p. 9). L'administrateur Pocognoli Giorgio est maintenant originaire de Veyrier.

Tagebuch Nr. 2312 vom 17.02.2006
(03256854/CH66005709839)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ASS Auto-Sport-Service SA, à Genève, CH-660-0570983-9, exploitation d'un garage, etc. (FOSC du 26.11.1986, p. 4532). Seidler Guy n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Pocognoli Giorgio, jusqu'ici directeur, est administrateur unique et signe désormais individuellement.

Tagebuch Nr. 532 vom 11.01.2006
(03197466/CH66005709839)