Arundel AG

Mutation Arundel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2023, Publ. 1005801886).

Statutenänderung:
12.12.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 18'115'164.00 [bisher: CHF 15'115'164.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 18'115'164.00 [bisher: CHF 15'115'164.00].

Aktien neu:
18'115'164 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 15'115'164 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von USD 3'408'703.56, wofür 3'000'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

SHAB: 243 vom 14.12.2023
Tagesregister: 50864 vom 12.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005909541
Kantone: ZH

Mutation Arundel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005798582).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borg, Richard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 141 vom 24.07.2023
Tagesregister: 30053 vom 19.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005801886
Kantone: ZH

Mutation Arundel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2022, Publ. 1005523658).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Arundel (Schweiz) AG, in Zürich (CHE-101.422.309), gemäss Fusionsvertrag vom 21.06.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 1'007'641.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 138 vom 19.07.2023
Tagesregister: 29384 vom 14.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005798582
Kantone: ZH

Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.

Mutation Arundel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Srinivas, Dr. Doraiswamy, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (UK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beney, Ralph, britischer Staatsangehöriger, in Horsmonden (UK) (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 138 vom 19.07.2022
Tagesregister: 28639 vom 14.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005523658
Kantone: ZH

Mutation Arundel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004924794).

Statutenänderung:
31.05.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 112 vom 13.06.2022
Tagesregister: 22812 vom 08.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005493221
Kantone: ZH

Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.

Gemäss den geltenden COVID-19 Vorschriften wird die ordentliche Generalversammlung 2022 ohne physische Anwesenheit der Aktionäre abgehalten.

Das Stimmrecht kann nur über den Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionäre nicht möglich.

Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für die Aktionäre nicht möglich.

Mutation Arundel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706651).

Statutenänderung:
26.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaucke, Dr. Volkert, deutscher Staatsangehöriger, in Hermanus (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Quint, David P., britischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Beney, Ralph, britischer Staatsangehöriger, in Horsmonden (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 125 vom 01.07.2020
Tagesregister: 24503 vom 26.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004924794
Kantone: ZH

Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.

Die Entwicklungen rund um das Coronavirus und die von den Schweizer Behörden ergriffenen Massnahmen haben tiefgreifende Auswirkungen auf die Durchführung der ordentlichen Generalversammlung 2020.

Das Stimmrecht kann nur über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Eine physische Teilnahme an der Generalversammlung ist für Aktionäre nicht möglich.

Mutation Arundel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004536661).

Statutenänderung:
11.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 15'115'164.00 [bisher: CHF 136'036'476.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 15'115'164.00 [bisher: CHF 136'036'476.00].

Aktien neu:
15'115'164 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 15'115'164 Namenaktien zu CHF 9.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.06.2019 wird der Nennwert der 15'115'164 Namenaktien zu CHF 9.00 um CHF 8.00 auf CHF 1.00 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 117'935'864.00 zur Beseitigung von Verlustvorträgen verwendet und CHF 2'985'448.00 der Kapitalreserve zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22 08.2019 festgestellt.

SHAB: 168 vom 02.09.2019
Tagesregister: 33395 vom 28.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004706651
Kantone: ZH

Bitte entnehmen Sie die Traktanden und Anträge sowie weitere Informationen dem PDF-Anhang.

Mutation Arundel AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4313631).

Domizil neu:
Gotthardstrasse 21, 8002 Zürich.

SHAB: 5 vom 09.01.2019
Tagesregister: 491 vom 04.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004536661
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906443).

Statutenänderung:
12.06.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.09.2017 die Bestimmung der genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

Tagesregister-Nr. 22080 vom 21.06.2018 / CHE-102.543.252 / 04313631