Artelana AG

Mutation Artelana AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Artelana AG, à Genève, CHE-101.300.497 (FOSC du 18.05.2021, p. 0/1005185370). Pires Freire Julio n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 243 vom 14.12.2023
Tagesregister: 23271 vom 11.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005910522
Kantone: GE

Mutation Artelana AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Artelana AG, à Genève, CHE-101.300.497 (FOSC du 08.10.2019, p. 0/1004733217). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 50'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives.

SHAB: 94 vom 18.05.2021
Tagesregister: 10193 vom 12.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005185370
Kantone: GE

Mutation Artelana AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Artelana AG, à Genève, CHE-101.300.497 (FOSC du 22.12.2017, p. 0/3952963).

Nouvelle adresse:
Rue Robert-Céard 6, 1204 Genève.

SHAB: 194 vom 08.10.2019
Tagesregister: 18447 vom 03.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004733217
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Artelana AG, à Genève, CHE-101.300.497 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Selon déclaration du 11.12.2017, il est renoncé à un contrôle restreint. Experaudit SA n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 22678 vom 19.12.2017 / CHE-101.300.497 / 03952963

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Artelana AG, à Genève, CH-020-3901573-1 (FOSC du 14.05.2012, p. 0/6677746). Comtesas + Gerficom SA (CH-660-0151968-2) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Experaudit SA (CH-660-0299981-0), à Genève.

Tagesregister-Nr. 6607 vom 17.04.2013 / CH02039015731 / 07158028

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Artelana AG, à Genève, CH-020-3901573-1 (FOSC du 20.03.2012, p. 0/6601606).

Organe de révision:
Comtesas + Gerficom SA (CH-660-0151968-2), à Genève.

Tagebuch Nr. 7394 vom 09.05.2012
(06677746/CH02039015731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Artelana AG, à Genève, CH-020-3901573-1 (FOSC du 06.12.2011, p. 0/6445982). Aeschlimann Thierry n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Pires Freire Julio, du Portugal, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 4435 vom 15.03.2012
(06601606/CH02039015731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Artelana AG, à Genève, CH-020-3901573-1 (FOSC du 17.02.2011, p. 8/6038590). Experaudit SA (CH-660-0299981-0) n'est plus organe de révision.

Tagebuch Nr. 19111 vom 01.12.2011
(06445982/CH02039015731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Artelana AG, in Zürich, CH-020.3.901.573-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2010, S. 22, Publ. 5919986). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genf im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 6127 vom 11.02.2011
(06038402/CH02039015731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Artelana AG, précédemment à Zurich, CH-020-3901573-1 (FOSC du 02.12.2010, p. 22).

Nouveau siège:
Genève, rue du Mont-Blanc 7, 1201 Genève.

But:
détention, gestion et vente de participations, au sein d'entreprises suisses et étrangères; administration et sauvegarde de ses propres actifs; conseil en matière économique; activités en tant que fiduciaire (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 50 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 07.02.2011. Aeschlimann Thierry, de Siselen, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle. Radiation de la mention relative à la renonciation au contrôle restreint.

Organe de révision:
Experaudit SA (CH-660-0299981-0), à Genève.

Tagebuch Nr. 2758 vom 11.02.2011
(06038590/CH02039015731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Artelana AG, in Zürich, CH-020.3.901.573-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2010, S. 26, Publ. 5567914).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müggler, Wilhelm genannt Willi, von Winterthur, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 41516 vom 26.11.2010
(05919986/CH02039015731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Artelana AG, in Zürich, CH-020.3.901.573-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06.05.2008, S. 25, Publ. 4461936).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer, Dr. Josef, von Zuzwil, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müggler, Wilhelm genannt Willi, von Winterthur, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 12251 vom 25.03.2010
(05567914/CH02039015731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Artelana AG, in Winterthur, CH-020.3.901.573-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 22.10.2007, S. 21, Publ. 4165868).

Statutenänderung:
10.04.2008.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Nordstrasse 89, 8037 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen in- und ausländischer Unternehmungen, die Verwaltung und Erhaltung des eigenen Vermögens sowie Wirtschaftsberatung und Treuhandgeschäfte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Grundeigentum und Immobilien erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Aktien neu:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Sind Namen bzw. Adressen von Aktionären nicht bekannt, erfolgen Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.] Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter Flückiger, in Burgdorf, Revisionsstelle; Crivelli, David, von Balerna, in Degersheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Karrer, Dr. Josef, von Zuzwil, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 11801 vom 29.04.2008
(04461936/CH02039015731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Artelana AG, in Winterthur, CH-020.3.901.573-1, Handel mit und Vertrieb von Geweben, Strickgarnen, Handarbeiten und Textilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02. 09. 2004, S. 18, Publ. 2431264).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Marc Peter, von Walkringen, in Burgdorf, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift; Stettler, Jürg H., von Walkringen, in Schlosswil, Präsident, mit Einzelunterschrift; Allenspach, Sabine, von Muolen, Gottshaus und Trachselwald, in Burgdorf, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crivelli, David, von Balerna, in Degersheim, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 28751 vom 16.10.2007
(04165868/CH02039015731)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Artelana AG, in Winterthur, CH-020.3.901.573-1, Handel mit und Vertrieb von Geweben, Strickgarnen, Handarbeiten und Textilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 02. 09. 1997, S. 6443).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stettler, Jürg H., von Walkringen, in Schlosswil, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zäziwil]; Allenspach, Sabine, von Muolen, Gottshaus und Trachselwald, in Burgdorf, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hasle bei Burgdorf].

Zweigniederlassung:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden: Bern] [gestrichen: Bern].

Tagebuch Nr. 24510 vom 27.08.2004
(02431264/CH02039015731)