AMSA - Autolinea Mendrisiense SA

AVVISO  DI  CONVOCAZIONE

Gli azionisti di AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Balerna sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 05 giugno 2024, alle ore 17.30, presso la sede societaria in via San Gottardo 20 a Balerna con il seguente ordine del giorno:

1.          Approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 07 giugno 2023.

Il Consiglio di amministrazione propone l’accettazione del verbale.

2.          Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2023, composta dal rapporto e dal conto annuale, e presentazione della relazione dell'Ufficio di revisione.

Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto della relazione dell’Ufficio di revisione e di approvare il rapporto ed il conto annuale.

3.          Deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal Bilancio.

Il Consiglio di amministrazione propone di attribuire alla Riserva legale, l'utile di bilancio di CHF 12'382.56.

4.          Discarico agli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione propone il discarico dei membri del Consiglio di amministrazione per la gestione 2023.

5.          Delibera per scioglimento fondo di dotazione e riclassifica nelle riserve per disavanzi futuri LTV, LTP e riserva legale.

6.          Nomine statutarie:

6.1.   Nomine Membri CdA periodi 2024 – 2028, conformemente agli artt. 10b e 17 dello Statuto

6.2.  Nomina dell'Ufficio di revisione per il periodo d'esercizio 2024.

Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle normative del proprio Statuto art. 24 e del CO, propone di affidare il mandato alla Consolida SA, società di Revisione, Chiasso.

7.          Eventuali.

**********

Il verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 07 giugno 2023 e la documentazione prevista dall’art. 699 del CO sono a disposizione degli azionisti a far tempo da lunedì 06 maggio 2024, presso la sede della società. Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni nominative ricevono la convocazione personale all'assemblea, con la documentazione necessaria.

Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante procura scritta dell’azionista. Ogni azionista deve perciò potersi legittimare.

Per il Consiglio di Amministrazione:

Il Presidente: Claudio Bordogna

Balerna, 29 aprile 2024

Mutation AMSA - Autolinea Mendrisiense SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, in Balerna, CHE-105.894.050, società anonima (Nr. FUSC 87 del 06.05.2021, Pubbl. 1005171957).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Mazzoleni, Gianandrea, da Turbenthal, in Chiasso, presidente, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Bordogna, Claudio, da Chiasso, in Mendrisio, presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente]; Pantani Tettamanti, Roberta, da Chiasso, in Chiasso, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

SHAB: 8 vom 12.01.2024
Tagesregister: 298 vom 09.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005933188
Kantone: TI

AVVISO  DI  CONVOCAZIONE

Gli azionisti di AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Balerna sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 07 giugno 2023, alle ore 17.30, presso la sede societaria in via San Gottardo 20 a Balerna con il seguente ordine del giorno:

1.      Approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 14 giugno 2022.

Il Consiglio di amministrazione propone l’accettazione del verbale.

2.      Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2022, composta dal rapporto e dal conto annuale, e presentazione della relazione dell'Ufficio di revisione.

Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto della relazione dell’Ufficio di revisione e di approvare il rapporto ed il conto annuale.

3.      Deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal Bilancio.

Il Consiglio di amministrazione propone di attribuire alla Riserva legale, l'utile di bilancio di CHF 19'896.69.

4.      Discarico agli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione propone il discarico dei membri del Consiglio di amministrazione per la gestione 2022.

5.      Nomine statutarie:

5.1.    Nomina dell'Ufficio di revisione per il periodo d'esercizio 2023.

Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle normative del proprio Statuto art. 24 e del CO, propone di affidare il mandato alla Consolida SA, società di Revisione, Chiasso.

6.     Eventuali.

**********

Il verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 14 giugno 2022 e la documentazione prevista dall’art. 699 del CO sono a disposizione degli azionisti a far tempo da lunedì 08 maggio 2023, presso la sede della società. Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni nominative ricevono la convocazione personale all'assemblea, con la documentazione necessaria.

Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante procura scritta dell’azionista. Ogni azionista deve perciò potersi legittimare.

Per il Consiglio di Amministrazione:

Il Presidente:     Gianandrea Mazzoleni

Balerna, 03 maggio 2023

AVVISO  DI  CONVOCAZIONE

Gli azionisti di AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, Balerna sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di martedì 14 giugno 2022, alle ore 17.30, presso la sede societaria in via San Gottardo 20 a Balerna con il seguente ordine del giorno:

1.       Approvazione del verbale dell’assemblea generale ordinaria del 16 giugno 2021, svolta in forma scritta.

Il Consiglio di amministrazione propone l’accettazione del verbale.

2.       Relazione del Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2021, composta dal rapporto e dal conto annuale, e presentazione della relazione dell'Ufficio di revisione.

Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto della relazione dell’Ufficio di revisione e di approvare il rapporto ed il conto annuale.

3.       Deliberazione sull'impiego dell'utile risultante dal Bilancio.

Il Consiglio di amministrazione propone di attribuire alla Riserva legale, l'utile di bilancio di CHF 352.98.

4.       Discarico agli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione propone il discarico dei membri del Consiglio di amministrazione per la gestione 2021.

5.       Nomine statutarie:

5.1.       Nomina dell'Ufficio di revisione per il periodo d'esercizio 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, in ossequio alle normative del proprio Statuto art. 24 e del CO, propone di affidare il mandato alla Consolida SA, società di Revisione, Chiasso.

6.      Eventuali.

**********

Il verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 16 giugno 2021 e la documentazione prevista dall’art. 696 del CO sono a disposizione degli azionisti a far tempo da lunedì 16 maggio 2022, presso la sede della società. Gli azionisti iscritti nel registro delle azioni nominative ricevono la convocazione personale all'assemblea.

Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante procura scritta dell’azionista. Ogni azionista deve perciò potersi legittimare.

Per il Consiglio di Amministrazione:

Il Presidente:  Gianandrea Mazzoleni

Balerna, 13 maggio 2022

Vedi allegato

Mutation AMSA - Autolinea Mendrisiense SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, in Balerna, CHE-105.894.050, società anonima (Nr. FUSC 191 del 01.10.2020, Pubbl. 1004990387).

Statuti modificati:
27.04.2021.

Nuove azioni:
6'000 azioni nominative da CHF 5.00 (privilegiate), 169 azioni nominative da CHF 100.00 (privilegiate) e 4'531 azioni nominative da CHF 100.00 [finora: 6'000 azioni al portatore da CHF 5.00, 131 azioni al portatore da CHF 100.00 (spettanti allo Stato del Cantone Ticino), 169 azioni al portatore da CHF 100.00 e 4'400 azioni al portatore da CHF 100.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera raccomandata, lettera scritta o email.

Nuovi privilegi statutari:
Le azioni privilegiate garantiscono dei diritti preferenziali relativamente al ricavo della liquidazione a norma dello statuto. [La seguente indicazione è radiata in quanto non prevista quale iscrizione nel registro di commercio delle società anonime secondo l'art. 45 ORC.] [radiati: Statuto adeguato al nuovo diritto azionario.]

SHAB: 87 vom 06.05.2021
Tagesregister: 10227 vom 03.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005171957
Kantone: TI

Vedi allegato

AMSA - AUTOLINEA MENDRISIENSE SA, BALERNA

COMUNICAZIONE AGLI AZIONISTI: AVVISO RICERCA DETENTORI DI AZIONI AL PORTATORE

Il Consiglio di amministrazione di AMSA - Autolinea Mendrisiense SA invita tutti gli azionisti detentori di azioni al portatore della Società che non si fossero già annunciati in ossequio agli art. 697i ss. CO ad annunciarsi presso la sede della Società, in Via S. Gottardo 20 a 6828 Balerna (tel. 091 683 33 86, e-mail: amsa@amsa.ch), indicando il numero di serie della/e azione/i al portatore in proprio possesso, affinché i titolari delle azioni possano essere registrati negli appositi elenchi.

Tale annuncio è obbligatorio.

Si avvisano inoltre gli azionisti che, in ossequio alle normative vigenti, prossimamente si procederà alla conversione delle attuali azioni al portatore in azioni nominative e che gli azionisti, che per allora non avranno ancora ottemperato al loro obbligo di annunciare, saranno soggetti alle conseguenze di cui agli art. 6 ss. della LF del 21 giugno 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali.

Richiamato l’art. 697i CO, l’azionista che intende annunciarsi dovrà provare di essere in possesso dell’azione al portatore e identificarsi come segue:

1. se persona fisica: mediante documento d’identità ufficiale provvisto di fotografia, segnatamente mediante l’originale o la copia del passaporto, della carta d’identità o della licenza di condurre;
2. se persona giuridica svizzera: mediante un estratto del registro di commercio;
3. se persona giuridica straniera: mediante un estratto attuale autenticato del registro di commercio estero o mediante un documento equivalente.

Balerna, 08.03.2021

                                                                                                                 Il Consiglio di amministrazione

Mutation AMSA - Autolinea Mendrisiense SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, in Balerna, CHE-105.894.050, società anonima (Nr. FUSC 40 del 27.02.2020, Pubbl. 1004840505).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Corsenca, Roberto, da Cresciano, in Mendrisio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Capifid SA (CHE-105.468.411), in Chiasso, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Cantaluppi, Andrea, da Castel San Pietro, in Mendrisio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Consolida SA (CHE-100.593.003), in Chiasso, ufficio di revisione.

SHAB: 191 vom 01.10.2020
Tagesregister: 12355 vom 28.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004990387
Kantone: TI

Vedi allegato

Mutation AMSA - Autolinea Mendrisiense SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, in Balerna, CHE-105.894.050, società anonima (Nr. FUSC 119 del 22.06.2018, Pubbl. 4308823).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Dosi, Davide, da Morbio Inferiore, in Chiasso, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Boschetti, Antonia, da Alto Malcantone, in Chiasso, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.

SHAB: 40 vom 27.02.2020
Tagesregister: 2693 vom 24.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004840505
Kantone: TI

vedi PDF

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, in Balerna, CHE-105.894.050, società anonima (Nr. FUSC 122 del 27.06.2016, Pubbl. 2914669).

Statuti modificati:
11.06.2018.

Tagesregister-Nr. 8645 vom 19.06.2018 / CHE-105.894.050 / 04308823

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, in Balerna, CHE-105.894.050, società anonima (FUSC no. 122 del 27.06.2014, Pubbl. 1578837).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Colombo, Luca, da Lugano, in Origlio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Rusconi, Gioele, da Stabio, in Arogno, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Ratti, Mauro, da Balerna, in Balerna, vice-presidente, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Cattaneo, Marco, da Balerna, in Balerna, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Bordogna, Claudio, da Chiasso, in Mendrisio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Dosi, Davide, da Morbio Inferiore, in Chiasso, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente; Mazzoleni, Gianandrea, da Turbenthal, in Chiasso, presidente, con firma collettiva a due [finora: membro con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente]; Medici, Fausto, da Mendrisio, in Riva San Vitale, vice-presidente, con firma collettiva a due [finora: membro con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente]; Corsenca, Roberto, da Cresciano, in Mendrisio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente [finora: presidente con firma collettiva a due].

Tagesregister-Nr. 8831 vom 22.06.2016 / CHE-105.894.050 / 02914669

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMSA - Autolinea Mendrisiense SA, in Balerna, CHE-105.894.050, società anonima (FUSC no. 80 del 28.04.2014, Pubbl. 1472211).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Interfida Revisioni e Consulenze SA (CH-524.3.005.805-1), in Mendrisio, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Capifid SA (CHE-105.468.411), in Chiasso, ufficio di revisione.

Tagesregister-Nr. 8767 vom 24.06.2014 / CH52430014045 / 01578837