AMEEX MOBILE EXCHANGE SA

Mutation AMEEX MOBILE EXCHANGE SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Kapital neu

AMEEX MOBILE EXCHANGE SA, à Gland, CHE-113.397.606 (FOSC du 08.12.2017, p. 0/3920459). Statuts modifiés le 24 août 2020. Les 4'000 actions au porteur de CHF 100 sont converties en 4'000 actions nominatives de CHF 100, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Communications aux actionnaires:
par n'importe quel moyen de transmission écrit ou imprimable (p. ex. courrier écrit, télécopie, courrier électronique).

SHAB: 172 vom 04.09.2020
Tagesregister: 14476 vom 01.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004972351
Kantone: VD

AMEEX MOBILE EXCHANGE SA

Chemin de l'Aubépine 17, 1196 Gland

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Le Conseil d’administration convoque tous les actionnaires de la société anonyme AMEEX MOBILE EXCHANGE SA (CHE-113.397.606) à l’assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en date du lundi 24 août 2020, à 14h30, dans les locaux de l’Etude des notaires Dubois Crot & Noverraz, à 1260 Nyon, Chemin de Chantavril 3a.

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration :

1. Transformation des actions

Le Conseil d’administration propose de transformer les quatre mille (4'000) actions au porteur d'une valeur nominale de cent francs (CHF 100.--) chacune en quatre mille (4'000) actions nominatives d'une valeur nominale de cent francs (CHF 100.--) chacune, avec restrictions quant à la transmissibilité.

2. Remplacement des statuts

Le Conseil d’administration propose d’abroger les statuts actuels et de les remplacer par de nouveaux statuts dans la teneur du texte à disposition des actionnaires au siège de la société.

3. Divers

                                                                     AMEEX MOBILE EXCHANGE SA

                                                                     Le Conseil d'administration

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMEEX MOBILE EXCHANGE SA, à Gland, CHE-113.397.606 (FOSC du 28.08.2017, p. 0/3718287). Bisetti Pierre n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Tagesregister-Nr. 20411 vom 05.12.2017 / CHE-113.397.606 / 03920459

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AMEEX MOBILE EXCHANGE SA, à Gland, CHE-113.397.606 (FOSC du 19.09.2014, p. 0/1724431).

Nouveaux administrateurs avec signature individuelle:
Barbier Eric, de France, à Singapour (Singapour), président, et Larpin Gérald, de Genève, à Collonge-Bellerive.

Tagesregister-Nr. 14023 vom 23.08.2017 / CHE-113.397.606 / 03718287

Grund: Handelsregister (Mutationen)

AMEEX MOBILE EXCHANGE SA, à Gland, CHE-113.397.606 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Fiduciaire Verifid SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Verifid Révision SA (CHE-107.558.249), à Genève.

Tagesregister-Nr. 13473 vom 16.09.2014 / CH55010494094 / 01724431

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

AMEEX MOBILE EXCHANGE SA, à Gland, CH-550-1049409-4, activités dans le domaine des télécommunications (FOSC du 31.01.2007, p. 18). Statuts modifiés le 30 juillet 2007. Le capital-actions de CHF 100'000 est désormais entièrement libéré. Les 100 actions nominatives de CHF 200 sont transformées en 400 actions nominatives de CHF 50 et les 40 actions au porteur de CHF 2'000 sont transformées en 800 actions au porteur de CHF 100. Capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 500'000 par l'émission de 1'600 actions nominatives de CHF 50 et 3'200 actions au porteur de CHF 100.

Capital-actions entièrement libéré:
CHF 500'000, divisé en 2'000 actions nominatives de CHF 50, privilégiées quant au droit de vote, avec restrictions quant à la transmissibilité, et 4'000 actions au porteur de CHF 100.

Tagebuch Nr. 9389 vom 06.08.2007
(04061740/CH55010494094)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

AMEEX MOBILE EXCHANGE SA, à Gland, chemin de l'Aubépine 17, CH-550-1049409-4. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
22 janvier 2007.

But:
activités dans le domaine des télécommunications.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 200, privilégiées quant au droit de vote, avec restrictions quant à la transmissibilité, et 40 actions au porteur de CHF 2'000.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Administration:
Bisetti Pierre, de Lausanne, à Gland, avec signature individuelle.

Réviseur:
Fiduciaire Verifid SA, à Genève.

Tagebuch Nr. 1008 vom 25.01.2007
(03752042/CH55010494094)